Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Доля губернатора Бочкарева.

Организация преемник - ООО «Автотехцентр» ОГРН 1035802005777 ИНН 5835048354 Юридический адрес: 440045, г. Пенза, ул. Ульяновская, 54 А Основной вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Руководитель - Чубарь Александр Станиславович Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 5 153 Основные средства: 0 Запасы: 626 Дебиторская задолженность: 2 660 Уставный капитал: 10 Нераспределенная прибыль: 5 091 Долгосрочные обязательства: 0 Краткосрочные ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Так, в 1997 г. членами организованной группы, действующими совместно с Лебедевым, обеспечена передача продукции ОАО «Апатит» по заниженным ценам под видом сделок купли-продажи полностью подконтрольному ему и другим членам группы, подставному ООО «Апатит-Трэйд».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Президент ООО «ЮКОС-Москва». Акционер Group Menatep Limited (3481001 акций или 7%). 17 октября 2003 предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов по статье 198 УК РФ. Генпрокуратура обвиняла Шахновского в неуплате 29 млн. рублей в 1999 - 2000 гг. Еще 24 млн. рублей были начислены ему инспекцией МНС в виде пеней и штрафов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

А потом СМИ выяснили, что «Промметалл» вывозил в Китай под видом металлолома дорогую сталь, оставшуюся после катастрофы на СШГЭС. Вскоре после этого оба «Промметалла» были обанкрочены. Также Екатерина Примоленная числится совладелицей (50%) ООО «Визор», которое последние годы активно скупает хакасские СМИ, в частности, оно приобрело агентство «Хакасия-информ».
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

5. Организаторы скрылись от хищений.

... им фальсифицировать отчеты об осмотрах складов, где якобы находился товар, а также через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение давали оперативникам объяснения под видом завскладов и грузчиков. На финальном этапе под видом возмещения НДС деньги получали подконтрольные организаторам ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-Строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-Проект", ООО "Альда ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

6. Верхний предел Нижнего Тагила.

... ношу соучредителя нескольких высокодоходных фирм: ООО “Тандем”, основной вид деятельности - сдача внаем собственного недвижимого имущества; ООО “Казарин и К”, основной вид деятельности - производство стеклопластиков и изделий из них; Негосударственное образовательное учреждение “Уральский межотраслевой институт повышения квалификации”, основной вид деятельности - оптовая торговля; ООО “Екатеринбургский центр экономического анализа “Паритет”, основной вид деятельности - оптовая торговля через ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

7. Преступный синдикат Кирова.

... Дома быта» по адресу: г.Киров, ул.Воровского, 43. Кроме того, Крымова Е.Н. является совладелицей ООО «Центрстрой», в состав учредителей которого входит и является директором гражданин Крутихин Денис Леонидович, который в 1988 г. был осужден Ленинским народным судом г. Кирова по ст. 145, ч.2, ст. 117, ч.3 Уголовного Кодекса РСФСР за грабеж и изнасилование и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет. Крутихин Д.Л. является председателем Совета директоров и фактическим ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты.

Таким образом, администрация округа допустило нецелевое использование средств в сумме 7979,1 тыс. рублей в виде перепродажи нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" и ООО "Вангард". 14. В 1997 г. администрация округа получила из федерального бюджета беспроцентную бюджетную ссуду на покрытие кассового разрыва в сумме 30000,0 тыс. рублей сроком на три месяца. Данная ссуда была выдана в сумме 16730,0 тыс. рублей ООО "Сэр-Варк" в октябре 1997 г. в сумме 9600,0 тыс. рублей и в ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

9. В Перми появилась вторая "Ренова".

ООО "Ренова-Пермь" зарегистрирована 6 июля 2006 года в Городе Пермь Тел. (342) 2458119 Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 65а Реквизиты: ИНН: 5903072083 ОКПО: 95903224 ОГРН: 1065903036980 Основным видом деятельности обозначена: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (основной) Генеральным директором указан Смольников Леонид Иванович Ранее Шишкин Алексей Викторович Учредителями компании являются 3-и физических лица, зарегистрированные в г. Пермь, сведений о ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и правления ЗАО "Роспром", а также члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных ему лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО "Апатит" от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций – сначала ООО "Наутилус" и ООО "Даная", а в последующем ООО "Гейм", АОЗТ "Аннетт", ООО "Самоцвет" и ООО "Ринг ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

11. Роман Кокошников ответит за бенефициара.

• ООО «АнтикорМостСервис» создано в Димитровграде в 2019 году. Владельцем и генеральным директором компании является Юлия Шик. Основной вид деятельности организации — торговля оптовая прочими строительными материалами и ­изделиями.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

12. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

"Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", — говорится в сообщении ...
Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

13. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Эти участки Кобзаренко контролирует через ООО «Роза Ветров — Оператор». На данную фирму зарегистрирована часть участков на бывшей поселковой набережной, а также большой кусок земли под кадастровым номером 50:08:0050248:207, расположенный напротив таунхаусов «Павлова-2» и заросший лесом. Временно заросший, поскольку, как уже известно, Кобзаренко планирует вырубить деревья и затеять очередную стройку. Таким образом, жертвами «девелоперской» алчности станут очередные покупатели домом «с видом».
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

14. Звезды контрабанды.

Сотрудники таможенного поста проверяют соответствие товара поданной заранее в электронном виде таможенной декларации.
... у контрольно-правоохранительного департамента таможни Финляндии сведения о фактически экспортированных Planetmax OY товарах в пользу российских ООО и выяснила, что все это время на территорию Таможенного союза привозилась дорогая одежда и электроника ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

15. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

16. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа работы со средствами бюджета РФ: Максимов Геннадий Васильевич (бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ), Мирошник Григорий Викторович (генеральный директор ООО «Бремен») – хищение средств МО и МФ РФ и других министерств под видом взыскания долгов, сокрытие доходов от уплаты налогов.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

17. Отчет Счетной Палаты.

Согласно требованиям статей 32 и 44 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотаций, субвенций и субсидий либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи средств подлежит обязательному отражению в ...
... Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

18. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

С видом на Казанку: планам на 27-этажный ЖК с теннисным кортом мешает спор с собаководами У жителей ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева скоро появится внушительный сосед через дорогу.
Например, выступал в СМИ как руководитель ООО «Поволжская экологическая компания», хотя фактически (по данным сервиса «Контур.Фокус») руководителем или учредителем этой фирмы не был. Сама компания существует на рынке более 20 лет, занимается ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

19. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Главацкий находится в международном розыске с 2021 г., поэтому его уголовное дело в Хорошевском суде рассматривалось по существу без участия подсудимого. Суд счел его вину полностью доказанной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

20. Уход от налогов по-кубански.

Основа всех построений — производство, тот самый Ильский НПЗ, который через ООО «Топливная компания» получает сырье для работы от ООО «Южная нефтеперерабатывающая компания». В результате переработки образуется мазут, бензиновая фракция и два вида судового маловязкого топлива, которые проходят по документам как СМТ-1 и СМТ-2. Оба эти вида топлива производятся на одном и том же оборудовании, в рамках одного технологического процесса, и даже хранятся на территории завода в одних емкостях.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google