Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского участники организованной группы через Спиричева А.В. от имении ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» предоставили в ИМНС России по г.Лесной, находящийся в указанном городе по ул. Чапаева, 2, налоговые декларации за ...
... Bank поддельное гарантийное письмо от 26.06.1994г., согласно которому этот банк гарантировал выполнение АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств в случае признания его победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций ОАО «Апатит ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и членам организованной группы по месту основной их работы. 27 декабря 1999г. часть доли в уставном капитале, а именно 95% акций ООО "ВАЛЬД-ОЙЛ", принадлежащих ООО "КАДЕТ", перешла ООО "АЛ-САМОЦВЕТ". 26 мая 5% акций ООО "ВАЛЬД-ОЙЛ" на основании ...
... гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО "Апатит ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Как следует из учредительных документов, корпорация занимается оказанием услуг в области консалтинга и менеджмента, а также инвестиционной деятельностью.
... генеральным директором ООО «Мэдокс» и АОЗТ «Компания Алюминпродукт», в 1997 - 1998 гг. - директором и затем юрисконсультом ООО «Алюминпродукт», в 1998 - 1999 гг. - зам. генерального директора - директором правового департамента ООО «Группа «Сибирский ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

4. Мединский и партнеры.

Усадьбу Демидовых Петровское-Алябино арендует ООО «Изумрудные поля». Оба арендатора аффилированы с компанией «Приор». Среди владельцев «Приора» фигурировал Игорь Сирош, занимавший пост зампреда президентской Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (в нее входил Владимир Мединский). А бывший сотрудник «Приора» Юрий Бородавка уже несколько лет работает замдиректора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта и входит в совет ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

5. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

Но и это ещё не всё. Наши пять ООО, как выяснилось, отстаивают интересы «инвестиционной группы «Алроса», не являющейся, конечно, большой АЛРОСой», но и не просто использующей идентичное имя. Не обошлось тут без участия Александра Нечипорука, известного «финансиста» и президента «большой АЛРОСы», у которого наш «внештатный советник» был очень частым гостем. Ну а уж Нечипорук для своих гостей никаких государственных денег на поддержание незаконного процесса захвата земель конезавода не пожалеет...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

6. Каждый сверчок, знай свой шесток.

При этом мажоритарные акционеры ОАО «Апатит» практически отстраняют от процесса покупки этих акций все другие заинтересованные стороны, а также по-прежнему оставляют за собой монопольный контроль за производством и поставками апатитового концентрата как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, посредством подконтрольной инвестиционной компании ООО «Русские Фонды» руководство группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС» признало, что согласно имеющихся в распоряжении экспертных заключений рыночная ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

7. Штырова подозревают в неуплате налогов.

История Инвестиционной группы «АЛРОСА» начиналась в августе 2000 года, когда КБ «Собинбанк» учредил ОАО «ЛизИнвест», которое Х.О.Омаров и В.А.Штыров организовали для осуществления лизинговых операций АК «АЛРОСА».
29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

8. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

При этом основная часть прибыли - 7710,9 млн. рублей (66,1 %) была получена посредническими обществами, в том числе ОАО "НГК "Славнефть" - 4328,0 млн. рублей (37,1 %), ООО "Славнефть-Трейд" - 2862,9 млн. рублей (24,5 %), а прибыль от продаж ОАО "МНГ ...
Доля акций, продаваемых на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями, уменьшена с 22,65 % до 19,68 % уставного капитала ОАО "НК "Славнефть".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... договор ООО «Нортекс» от 18 июля 1997 года (Прил. КК). В 2003 году г-н Ходорковскому и г-н Лебедев были арестованы, а позднее — осуждены за преступления, связанные с приватизацией «Апатит» и еще позднее — за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно заниженным рыночным ценам компаниям, перечисленным выше. Г. Завершение Деятельности СП "РТТ" В 1999 году г-н Ходорковский сообщил мне, что он больше не будет участвовать в аукционах и инвестиционных ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... были, согласно опросам руководящих со-трудников ЗАО «МИАН» какой-либо информацией относительно заключенных в проверяемый период инвестиционных контрактов, а также договорам, согласно ко-торым ЗАО «МИАН» получало долю в строительстве жилых домов, они ...
3 возникли у ЗАО «МИАН» (формально у ООО «Веда Интерком») в результате заключения до-говора от 04.09.2002 № ИД-904/1 с ЗАО «Энергостройкомплект-М». Официальный сайт Группы компаний МИАН в разделе «О компании», со-держится информация о том, что в 2004 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

11. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... Россия»), в которой после объединения «Единства» и «Отечества» Лужкова в декабре 2001 года в партию «Единая Россия», подавляющее большинство депутатов состояло в этой партии, а также группа «Регионы России» (около половины депутатов – члены партии ...
... Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003–2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств, привлеченных инвесторов – ЗАО «Интеко» и ООО «Доходный дом «Базис и компания ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

... бывшего директора и совладельца ТСС Групп, компании по производству оборудования для нефтяных и газовых скважин. До него помещением владел Дмитрий Поваренко, бывший директор инфоцентра содействия реформам ЖКХ и издатель журнала Сity Magazine, а еще раньше — дизайнер Ирина Деркач. Там же живет Владимир Панкратов, возможно, ветеран газовой отрасли, бывший главный инженер ООО «Информтрансгаз», участник создания и развития первой в отрасли системы автоматизированного управления ООО «Мострансгаз ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Но, как рассказывали позже реальные владельцы GetBoat из инвестиционной группы Key Group, Сморгонский не просто проявлял интерес к GetBoat, а попытался захватить над ним контроль.
Изначально Сморгонский числился всего лишь одним из многих бенефициаров виргинского офшора Big Data Technology BVI, контролировавшего это ООО. Но с помощью подложных документов он сначала назначил сам себя гендиректором, затем сменил устав и ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

14. Непойманный Пойманов.

... оборотных средств были переданы "Сбером" сначала своей инвестиционной структуре "Сбербанк Капитал", юристы которой начали взыскание долга через арбитражные и гражданские суды, а затем проблемная задолженность была переуступлена ООО "Атлантик ...
Чего только стоит его открытое письмо главе Сбербанка Герману Грефу, в котором он обвиняет кредитное учреждение в заниженной оценке бумаг "Павловскгранита", проведенной консалтинговой группой "НЭО Центр".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

15. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

... Групп». В настоящее время обе гостиницы работают. Исполнение инвестиционных обязательств по реконструкции в «Металлоинвесте» не обсуждают. Компании Константина Вачевских — участники далеко не первого корпоративного конфликта. В 2006 году его ООО ...
А в столь вопиющих случаях, как с Вачевских, причиной убытков банка обычно служит либо крайняя халатность банкиров, либо их сговор с заемщиком (считает старший юрист компании «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова).
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

16. От Питера до Рейкьявика.

Сегодня сын, Тор Бьёрголфссон, — президент финансовой компании Straumur-Burgaras, глава инвестиционной компании Novator, совладелец той самой группы «Баугур» (Baugur), об офшорных сетях которой написали журналисты датской Ekstra Bladet. Эта группа до ...
В марте 1995 года была учреждена еще одна компания — ООО «Торговый дом «РОСА» (Литейный пр., 41), которая менее чем через год, в феврале 1996-го, сменила название и адрес — стала называться ООО «Браво» — и перенеслась на территорию Реммехзавода, а ее ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

17. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Чжен: Можно сегодня будет посмотреть [поступившие на счет инвестиционной компании платежи]? Росляк: Сегодня нет. Рудольф Чжен: А когда?
... о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

18. Счетная палата отчитала Чубайса.

Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол».
Бывший управляющий «Тройки диалог» Сергей Скворцов входил в комитет по инвестиционной политике «Роснано», а «Тройка» готовила концепцию по управлению временно свободными деньгами госкомпании.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

19. КИТобой в медийной лавке.

... будет обязательно, а опыт привлечения рекламы на радио у генерального продюсера "Серебряного дождя" есть. "Расценки на рекламу на этой радиостанции одни из самых высоких", - отмечает генеральный продюсер "Кей нот" "Арт Медиа групп" Никита Андросиани ...
Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

20. Вексельторг здесь неуместен.

... проверке не были, согласно опросам сотрудников ЗАО «МИАН» какой-либо информацией относительно заключенных в проверяемый период инвестиционных контрактов, а также договорам, согласно которым ЗАО «МИАН» получало долю в строительстве жилых домов, они не ...
При этом, заявитель, со ссылкой на ст. 20 НК РФ считает, что суд не обосновал зависимость ООО «Веда Интерком» и ЗАО «МИАН»..
Дата: 13.11.2007 Копия в Google