Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ловушка для инвестора.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил незаконное определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 января 2001 года и отказал во включении в реестр требований кредиторов ООО «Лидер-Норд» требования ЗАО «Советник» на общую сумму 400 млн рублей. Тем самым «Советник» оказался выкинут из процедуры банкротства «кайросовской» компании-поручителя по кредиту «БНП Париба Восток».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

2. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Спустя буквально несколько дней в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ООО «Лидер-Норд», поданное от некоего московского ООО «Торговый Дом Продуктов» в лице его гендиректора Лилии Крупени. Инициатор банкротства компании-поручителя по кредиту «БНП Париба Восток» естественно оказался классической фирмой-однодневкой: Л.Крупеня, как и ее предшественница Светлана Климович являлись номинальными участниками и директорами компании, совершенно ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

Суд решил, что СМИ имело возможность отредактировать реплики посетителей интернет-форума перед публикацией, но не сделало это, а цитаты из "7 секретов" были приведены с искажением, поэтому иск "Михайловского бройлера" был частично удовлетворен: материалы агентства "Восток-Медиа" были удалены с сайта, а сумма компенсации в итоге снизилась до 650 000 руб. ООО "Восток-Медиа" подало апелляцию в июле 2010 г., но уже через месяц производство по делу было прекращено по его же заявлению.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

4. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

По данным следствия, господин Курманов-младший причастен к махинации с 47 млн руб. ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin), которое строило в Казани торговый комплекс. Согласно сообщению СУ СКР, он «совместно с неустановленными лицами» обратился к ООО с предложением заключить с аффилированной ему компанией договоры на услуги по строительству, но эти услуги не были выполнены.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

5. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

Оригинал этого материала © solomin, 13.04.2006 Единоборство за восточную косметику PULANNA О недобросовестной конкуренции «Tianjin Cosmetics & Technical Research Institute Co. Ltd» (КНР) и его российского партнера Артура Митансина Виктория Гунько Польская компания «Pulanna Sp.zo.o» (ООО «Пуланна»), расположенная по адресу: 24-130, г. Консковола, ул. Лубельска, 157 (PL), является правообладателями Российской региcтрации № 124856 и международной регистрации № 675527 товарного знака PULANNA.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

6. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Основное направление работы компании — привлечение частных инвестиций на Дальний Восток. В феврале 2022 года стало известно, что связанное с семьёй Сергея Дарькина ООО «Корвет» займётся производством деликатесов.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

7. Невидимые невооруженным взглядом компании.

Еще один крупный дебитор лота #13, ООО "Энерготрейд", должен 35 млрд руб. "ЮКОС Восток Трейду" (вошел в лот).
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

8. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила РБК, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев. «Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн руб.», — сообщила Мышелова.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

9. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

По версии следствия, в 2011 и 2012 годах, работая начальником юридического отдела ныне упраздненного Министерства энергетики Татарстана, господин Курманов похитил у ООО "Леруа Мерлен Восток" (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin) в ходе строительства в Казани торгового комплекса 47 млн руб. Перед заседанием находившийся в клетке господин Курманов дал понять, что против присутствия прессы.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

10. Дремлюга не дремлет.

... крайкома Сергей Дарькин (учредивший компании с бандитом Сергеем Бауло), головизинский депутат ВС РФ, глава «Дальполиметалла» (тогда «Восток») Евгений Наздратенко (зам и доверенное лицо на выборах – дважды судимый Сергей Клигер) и строительный олигарх ...
Сын Иванкова А.Е. – Иванков А.А. – работал в ЗАО «Пасифик Марин», входящее в группу с ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун» (материалы УД: 21.03.2013, 28.05.2013, 14.06.2013, 02.07.2013, 11.11.2013).
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

11. Высокопоставленные родственники.

Также Марк Говорун владеет 33,3% долей ООО "Теллукс-2000", которая выступает техническим заказчиком строительства объектов по московской программе "Народный гараж", а также построила несколько жилых домов в Чертаново и Бирюлево.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

12. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Как предполагают следователи, руководители ГК «Восток» и компании—владельца площадей ООО «Решение», оформляя заявки на открытие кредитных линий в банках, изначально не имели «намерений и возможностей исполнять принятые на себя обязательства», оформляя кредиты на ООО «Алекса», «Маренго», «Стартур», «Риттер», «Алтея» и другие.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

13. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

Так, в 1999 году вместе с Игорем Сало он создал ООО «Восток-Инвестпром».
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

14. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По версии следствия, вместе с братом, первым заместителем генерального директора компании EMS Russian Post, филиала "Почты России", Олегом Навальным, он совершил крупное мошенничество в отношении российского представительства Yves Rocher ООО "Ив Роше Восток", отмыв вдобавок вырученные средства.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

15. Полишинель Усольцев.

Вот только один, но характерный пример: лишь только один из кредиторов, ООО ПКФ «Восток – Техпоставка», пытался оспорить в арбитражном суде сделку по выводу имущества, но судом в удовлетворении иска ему было отказано.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

16. Столичные электросети в сетях челябинской семьи.

Уже в 2003-м он занял должность начальника управления по работе с крупными потребителями ОАО ЭК «Восток». К 2004-му Ливинский дорос до поста начальника управления по траснпортно-экономической политике ОАО ЭК «Восток». Параллельно деятельный бухгалтер организовал две собственные компании: ООО «Сергиевопосадская энергосбытовая компания» (оптовая торговля электрической и тепловой энергией) и ООО «Партнер-Сервис».
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

17. Forbes недооценил.

... о том, что ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток» стала правообладателем 51% акций казанского ОАО «Гипермаркет «Кольцо». Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп». 25% достались КУКИ Казани. Выпуск акций ОАО «Гипермаркет «Кольцо» ФКЦБ зарегистрировала еще 29 апреля 2004 года. Было объявлено, что уставной капитал новообразования состоит из 116 миллионов акций номиналом 10 рублей (на общую сумму 1,6 миллиардов рублей). Согласно документам, «Красный Восток» приобретает акции на сумму 591,6 млн ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

18. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

19. Губернатор вторчермета.

Его компания ООО "МИФ-Хабаровск" с 2005 года занималась сбором лома чёрных металлов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

20. "Веерное" банкротство "Югры".

... Energy: "Полярное сияние" и др. "ДримНефть" формально в холдинг "Русь-Ойл" вроде не входит, но вот странное обстоятельство: учредителем "ДримНефти", по данным ЕГРЮЛ, является Жабанов Андрей Викторович, и он же в 2013 году входил в число собственников ООО "УБР-1". Рабочие-вахтовики на своем форуме называют "ДримНефть" "бывшим ООО "Восток Бурение", которое ранее официально значилось филиалом ЗАО "Русь-Ойл" (при Хотине в роли официального учредителя концерн был закрытым акционерным обществом ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google