Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бизнес на таможне.

Так, среди дочерних структур «Арсеналъ-Капитала» — зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит ...
В преступной схеме, считают в СК, были задействованы компания «Контрейл Логистик Северо-Запад» и ее совладелец Анатолий Киндзерский, который уже пошел на сделку со следствием.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

2. Водка, рейдерство и коммунизм.

Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
Для мелко и среднеоптовых покупателей логистика осуществляется московской структурой оптовых компаний.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

3. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика».
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

4. Российский IT-бизнес - 2008.

... ru Б2 Upscale Soft A3 UTEX (автоматизация логистики) B1 Verysell, ГК (Москва) Б2 Аверта Сервис, ООО В1 Азия 5,ООО (Казахстан) ВЗ Аи ЭсДжи, ЗАО (Москва) Б2 Ай-Теко, ЗАО (Москва) ВЗ Ай-Теко Казахстан, ТОО ВЗ Ай-Теко Поволжье, ООО ВЗ Ай-Теко Ростов-на-Дону, ООО ВЗ Ай-Теко Урал, ЗАО ВЗ АйСиЭл-КПО ВС, ОАО (Казань) Г1 АйТи, ГК A3 Академия АйТи, НОУ ДПО A3 Академия Информационных Систем В1 Аквариус, ГК А1 Аквариус, ПК, ООО А1 Аквариус, шуйский завод, ОАО А1 Аквариус-Сервис, ООО А1 Алферов Виталий ВЗ ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

5. Сведения об известных имущественных активах министра транспорта Московской области Кацыва П.Д.

... ООО «Глобал Транс Логистик», ИНН 5027124690, юридический адрес: 140000, МО, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д.14, учредители: Кацыв Д.П. (3500 р.), Полуботко И.Е. (3500 р.) и Тимин А.Н. (3000 р.), ген. директор Тимин А.Н. ООО «Глобал Транс Логистик ...
ООО «Мега-Ойл М» занимается сдачей в аренду собственных нежилых помещении и торговлей ГСМ топливом и имеет в собственности следующую недвижимость: - земельные участки под строительство АЗС и сервисного комплекса, комплексов дорожного сервиса, блоков ...
Дата: 30.07.2008 Копия в Google