Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию. И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев). А собственники фирмы (то есть владельцы акций) — два офшора — CANDEE INVESTMENTS и… знакомый нам UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED! Выписка полностью Напомним, что это ему через цепочку офшоров и ООО «Меркурий» принадлежат московские особняки, которые мы вам показывали, — купленные на аукционе у города.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

2. Сенаторы в деле.

Его сын Эдуард Вячеславович Дерев является президентом ООО «Холдинг Меркурий Агро» (разведение крупного рогатого скота), владеет холдингом его жена Марина. Брат сенатора Хаджи-Мурат владеет ООО «фирма Меркурий» (производство минеральных вод» и ООО «Живая вода» (оптовая торговля безалкогольными напитками).
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

3. Как "пилят" ГЛОНАСС.

... КП, и 75 человек по работам, выполняемым ООО «Синертек»; в 2008 г. — 1715 и 74 человека соответственно.) Доля привлеченных сотрудников ФГУПа для выполнения договоров, заключенных с ЗАО НПО КП, в 2007 г. составила 76%, с ООО «Синертек» — 96%, в 2008 г. — 81 и 92% соответственно. Аналогично решилась и проблема необходимых площадей для персонала: все сотрудники РКС трудились на своих же рабочих местах. Впрочем, опрос сотрудников показал, что они и не знали, что трудятся на какие-то сторонние фирмы ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

4. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Бессменным участником всех конкурсов было ООО «Социальное питание «Центр», конкуренцию ему составляли либо победитель аналогичных торгов в прошлом — компания «Верона», либо «Вилмап». На 2019 год все заказы забрала фирма «Социальное питание «Центр», которая оценивала свои услуги дешевле соперников: всего на пару сотен тысяч рублей.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

5. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

По данным справочного сервиса «Контур.Фокус», Агрба является учредителем четырех ликвидированных фирм — ООО Фирма «ТопХаусБетон», ООО «Маяк», ООО «Меркурий» и ООО «Станд».
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

6. Кулинар Москвы Пригожин.

На долю фирм, не связанных с Евгением Пригожиным, пришлось 338 млн руб. Остальные средства распределили между собой компании «Ресторансервис Плюс», «Меркурий», «Главная линия» и «СПБ Кулинария».
Гендиректор «Московского школьника» Петр Николаев также возглавляет 100-процентную «дочку» КДП (ООО «КДП-1»), а в «СПАРК-Маркетинг» указан и как контактное лицо «Московского школьника» и КДП. Летом 2015 года активы Панфилова — КДП, «Московский ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

7. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого — некоего ООО «НК ЛИЗИНГ».
Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

8. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Другие отрасли, в которых работают Деревы, — производство минеральной воды, торговля, АПК. Иск о банкротстве от МИнБ на 4,4 млрд рублей подан к фирме «Меркурий» (минеральная вода).
... от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн руб. Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

9. Патронаж от Бориса Карнаухова.

В итоге было решено проверить ряд контрагентов (покупателей) продукции ЗАО «ССДК», а именно ООО «Хуторок — 2», ООО Винный завод «Нарткала» и ООО фирма «Меркурий — 2».
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

10. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

... НП СОАУ «Меркурий»). Кривоногов изначально состоял в СОАУ ТПП, Хадури — в НП СОАУ «Северная столица», где работает до сих пор. Кондакова, Богатырева и Вакорин не являются арбитражными управляющими, но руководят некоторыми юридическими и торговыми компаниями, подконтрольными ОПГ. 1) Юридические и консалтинговые компании, подконтрольные ОПГ: • ООО «Юридическая фирма» (директор Шураков Д.А.) • ООО «Центр юридической экспертизы» (ИНН 2901174920, ОГРН 1082901001930, директор Кондакова О.В.) • ООО ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

11. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Тогда же в поле зрения следователей оказались и компании наиболее известных в республике предпринимателей, в частности ЗАО «Киево-Жураки AПК» и ООО «Меркурий-2». Между двумя этими фирмами, принадлежащими братьям Деревым, были заключены договоры ...
До этого назначения он избирался депутатом народного собрания КЧР, а также занимал пост президента компании «Холдинг ''Меркурий Агро''» и советника гендиректора ЗАО «Киево-Жураки АПК».
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

12. Водка, рейдерство и коммунизм.

Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
... через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица». Ведущими дистрибуторами контрафактного спиртного в регионах, по оперативным данным, являются «Мишель Алко» (Ростов-на-Дону), «Меркурий ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

13. Сенатор подался в бега.

По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма Меркурий-2», заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на такую сумму в бюджет не уплачивали.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

14. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В результате следствие установило, что деньги за газ (более 65 млн руб.) с 23 января 2012 по апрель 2014 года первый заместитель гендиректора патронного завода Алексей Гарин вывел на подконтрольную ему фирму ООО "Интех-М", возглавляемую Романом ...
Для этого, как следует из материалов уголовного дела, они подыскали фиктивное ООО "Меркурий", с которым и был подписан договор субаренды. В результате за якобы оказанные услуги завод перечислил "Меркурию" 59,1 млн руб. Как только афера с субарендой ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

15. Зять присмотрит за семейным добром.

Сначала ликвидное имущество ушло новосибирской фирме «Меркурий» за 25 млн рублей, а впоследствии было перепродано обратно в Омск ООО «Гермес» и ООО «Теплогенерирующий комплекс», по мнению региональных СМИ, аффилированных с дочерью мэра Вероникой Лоренц.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты

... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
По отделу истории западноевропейского искусства не представлены бронзовая скульптура "Меркурий" и мраморный бюст Венеры, числящиеся за бывшим хранителем З. В. Зарецкой, гравюры "Мадонна с младенцем" и "Мадонна в кресле", числящиеся за бывшим ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

17. Покорители башен "Москва-сити".

Здесь же есть площади бывшей хозяйки «Внешпромбанка» Ларисы Маркус, которые она спрятала, записав на подконтрольную фирму, но суд заставил переписать их на настоящую владелицу.
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

18. Доля губернатора Бочкарева.

... обязательства: 149 132 Краткосрочные обязательства: 277 834 Выручка от продаж: 199 349 Чистая прибыль: (6 419) ООО «Меркурий», генеральный директор и учредитель, доля в УК - 100 % ОГРН 1025801108508 ИНН 5834013172 Юридический адрес: 440023, г. Пенза ...
Бочкаревская фирма «ПензаПрофАудит» занимается финансовыми проверками, акционерное общество «ЗААК» торгует топливом и содержит авторемонтные мастерские, а «Пензенское агентство воздушных сообщений», судя по официальным документам, обеспечивает ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

19. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Вскоре после этого фирмы ООО "Рилэнд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон" были с помощью изъятых документов "мошеннически перерегистрированы" на третьих лиц с криминальным прошлым, а в суды начали поступать иски от подставных структур с целью взыскать с ...
В противном случае его доля перешла бы кредиторам, чего другие владельцы SE (глава ГК "Меркурий" Игорь Кесаев и правительство Москвы) не могли допустить.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

20. Соколиная охота.

Содействие в этом фирме Соколова оказывала компания «Альтернатива Синицы». Позже торговля оборудованием велась через ООО «БизнесТрейд-регион» и ООО «ИнтегралИнформ-сервис», которые закупали ЭКЛЗ по цене 4300 рублей, а продавали их ЦТО за 6000 рублей.
Одним из учредителей фонда до 2003 года выступал табачный магнат Игорь Кесаев, владелец группы «Меркурий», в которую входят крупнейший в России дистрибьютор табака группа компаний «Мегаполис» и розничная сеть «Дикси».
Дата: 15.09.2016 Копия в Google