Допрошенный по обстоятельствам заключения договора генеральный директор ООО «КГИ Авалон» Олег Истомин показал, что возглавляемая им фирма является фиктивной, получая $300 в месяц, он подписывал различные документы, которые ему привозил один из учредителей «Финезиса» и его фактический руководитель Сергей Шантарин.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
Например, фонд контролировал доли в двух сыктывкарских гостиницах — ООО «Югор» (94%) и ООО «Гостиничный комплекс». Последняя была единственным владельцем гостиницы «Авалон». Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Вот ООО «Промресурс», который обязался поставить «Башкиравтодору» стройматериалов на сумму 6,5 млн рублей. После получения денег ничего так и не поставил, хотя все фиктивные акты подписаны. Вот «воздушные поставки» от ООО «Корунд» на сумму 12 млн рублей, ООО «Авалон» на 10 млн, ООО «Автодоркомплект» — на 14 млн, ООО «УСТ» — 8 млн, ООО «Рельеф» — 5 млн, ООО «Минерал» — 3 млн, ООО «Вати-Уфа» — 3 млн. Таких историй масса.
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
Так, в своем открытом письме он пишет: «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 490016, направленных на установление приобретателей похищенного с ОАО «ММК» лома цветных металлов, был выявлен целый ряд екатеринбургских фирм, аффилированных с ОАО «Уралэлектромедь»: ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет», ООО «Аккада», ООО «Финезис», ЗАО «ЕПТК», ООО «ЕТК Энергоресурс», ООО «Шатл-С», ООО «Коппер-Л» и московская фирма ООО «КГИ Авалон».
Дата: 11.02.2005
Копия в Google
Основателем ООО «Метро-Сервис +» (346,02 кв. м на «Варшавской») был Карл Макацария, который в конце 1980-х работал замначальника Главного управления метрополитенов МПС СССР. Официальным дилером Dydo в России является малоизвестная на рынке вендинга компания «Авалон Дистрибьюшен».
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Ими оказались экс-председатель правления Mirax Group Максим Привезенцев, бывший член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, экс-руководитель ООО "Аванта" Алексей Пронякин и гендиректор ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" (компания аккумулировала собранные средства дольщиков) Эдуард Поздняков.
Дата: 17.06.2013
Копия в Google