Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Блокомат.

Рустэм Магдеев попросил суд принять меры по обеспечению своего иска к ООО «Галар». А именно – заблокировать 50 публикаций на различных сайтах. В том числе, статью на сайте «Версии».
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

2. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... этих новых "темных" акционеров предшествовала целая цепочка скандальных событий, связанных с одним из крупнейших казахстанских банков АО "БТА Банк" (в октябре 2007 года его активы составляли $24 млрд.) и его московским тезкой ООО "БТА Банком ...
Неофициальная версия №1: купили старые собственники В условиях неопределенности старые собственники банка вполне могли даже не купить, а "отжать" банк у Аблязова на своих условиях.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

3. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

4. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба ...
Следком РФ подозревает шестерых ключевых фигурантов дела, причастных, по версии следствия, в хищении нефти и закачке в магистральный нефтепровод опасных хлорсодержащих соединений.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

5. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

По версии следствия, в мае 2011 года Закутайло попросил ООО "Кэпитал Консалтинг" провести оценку загородного дома у моря по состоянию на 28 декабря 2010 года — на период, когда в Пересыпи еще не начали строить шикарный особняк.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

6. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

Выходило, что Бардин занял крупную сумму денег у Аветисяна, а в качестве гарантии их возврата переписал на Аветисяна и его компанию доли ООО «Магазин «Ткани», на тот момент уже принадлежавшие ООО «Нева-Норд» (в определенный момент записанного, по версии следствия, стараниями злоумышленников, на Бардина).
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

7. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... выиграло ООО "УСМР-228 СПб", которое, по версии следствия, якобы предоставило не настоящую банковскую гарантию (кстати, эта фирма в декабре попала в число тех, кого Сергей Хорошунов не допустил к конкурсам). Сергей Робул был уволен, а его место в августе 2016 года занял Александр Шульга — бывший (в 2009 году, то есть при министре обороны Анатолии Сердюкове и заместителе министра Григории Нагинском) гендиректор АО "Главное управление обустройства войск", бывший (в 2008 году) владелец ООО "ПО СМУ ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

8. Праздничный распил.

По версии редакции, на протяжении последних пяти лет на сотрудников Центра были оформлены различные ООО и АНО – работники организации становились их владельцами и (или) руководителями.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

9. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали. Англичанин понял, что в РФ он больше продолжать бизнес не сможет (и это при том, что в 2006 году его структуры уплатили в бюджет свыше 10 млрд рублей). По версии следствия, остававшийся в России юрист Сергей Магнитский решил вернуть эти деньги из госказны, для чего обратился за помощью к Гасанову, имевшему опыт в подобных аферах.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

10. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

По версии правоохранителей, Николай Александров и неустановленные лица убедили закупить кабели для электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на 153 млн руб. Следствие уверено, что в ней не было никакой необходимости, однако фиктивный договор с ООО «Опт-Юнион» был заключен, а деньги перечислены без реальной поставки материалов.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

11. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Напомним, по версии следствия, заказчиком рейдерского захвата ООО «У Казанского» был именно Владыковский. Организовал и исчез 40-летний Акакий Дараселия является обвиняемым в рамках как минимум трёх резонансных уголовных дел о рейдерских захватах предприятий в Петербурге. Это ООО «Московские ворота», «Магазин «Ткани», «У Казанского».
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

12. Непуганый Пугачев.

По версии Межпромбанка, один из его клиентов, ООО "Вестстройсервис", обеспокоившись возможными последствиями обвинений О. Лурье для устойчивости банка, в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы нанесло банку существенные убытки - реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн. руб. (т.е. в целом около 1 млн долларов).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

13. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

По версии Следственного комитета России, он получил взятки за покровительство от двух бизнесменов, которые сейчас являются фигурантами дела казанского ОПС «Тукаевские».
Отметим, местные СМИ не раз писали о том, что жена подполковника Залялова, Алла Залялова, является соучредителем ООО «Заря» — арендатора казанского ТЦ «Адмирал», в котором в результате пожара в 2015 году погибли 19 человек.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

14. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

В результате договоренностей в Киргизии создали ООО "Полиграфоформление", которое стало дочерней компанией специально созданного под проект российского ООО "Полиграфоформление континент" (50% — "Девонкрофт", 49% — Олег Подобедов, 1% — Александр Чернов). Затем Максим Яковлев, по версии следствия, предложил Олегу Подобедову закупить для ООО "Полиграфоформление" полиграфическое оборудование, однако, по версии следствия, не напрямую у производителей (компаний KBA и BOBST), а через офшорную компанию ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

15. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

Это время совпало с окончательным крахом «Гринфлайта», из которого, по версии следствия, вывели около 11 миллиардов рублей средств дольщиков. Большая часть компаний переведена на ее дочь, Ирину Белоусову, супругу депутата Госдумы. Несколько фирм закрыли. Сейчас, согласно базе СПАРК, Маргарита Бутакова, помимо 20% доли в «Гринфлайте», владеет 100% долей в ООО «Городской бульвар» и 51% долей ООО «СО Южного Урала». Также она числится гендиректором в ООО «База отдыха Олимп».
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

16. Кровавый передел под высокой "крышей".

Позже в числе учредителей весьма близких к ЗАО «Нива» структур появилась некая Валентина Манышкина, ей отошли по 33% уставного капитала ООО «Стан» и ООО «Терра», которые, по одним данным, занимаются продажей земельных участков ЗАО «Нива», по другим - являются учредителями сельхозкомпании. СМИ утверждали, что дама, вошедшая в число учредителей близких к «Ниве» компаний, является супругой Владимира Манышкина. И эта версия так и не была официально никем опровергнута.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

17. Силовики не дошли до суда.

Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек". В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и "Щебенка" Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний "РДВ-Сервис" и "Ветер" доставляли их потребителям.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

18. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Материалы Росфинмониторинга не могли использоваться как доказательство в суде — они носят «информационный и предположительный характер» и в них изложена лишь версия, возражали представители ответчиков. РБК направил запрос в Росфинмониторинг. Как порт оказался у жены экс-директора ФСО В 2017 году, уже под стражей, Михальченко вышел из капитала оператора Бронки, переписав свои доли в компаниях-соучредителях ООО «Феникс» на супругу бывшего директора ФСО Людмилу Мурову и на Николая Негодова.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

19. Деньги вывели по двум статьям УК.

Для выполнения этой задачи, по версии следствия, бенефициаром были привлечены его давний приятель, старший вице-президент и руководитель кредитного комитета ПРБ Сергей Айрапетян, и председатель правления банка Олег Курбатов. Непосредственно для вывода денег, говорится в деле, использовалось ООО "Юбери Бридж", гендиректор которого Георгий Зиматкин, по данным правоохранителей, был полностью подконтролен организатору криминальной схемы.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

20. В Петербурге проворовало трубы.

— Врезка К.ру] В ООО "Петроком" и ОАО "Руструбпром" сложившуюся ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что руководители компаний "находятся на допросах". В городском правительстве предложили свою версию событий.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google