Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского участники организованной группы через Спиричева А.В. от имении ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» предоставили в ИМНС России по г.Лесной, находящийся в указанном городе по ул. Чапаева, 2, налоговые декларации за ...
... ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и членам организованной группы по месту основной их работы. 27 декабря 1999г. часть доли в уставном капитале, а именно 95% акций ООО "ВАЛЬД-ОЙЛ", принадлежащих ООО "КАДЕТ", перешла ООО "АЛ-САМОЦВЕТ". 26 мая 5% акций ООО "ВАЛЬД-ОЙЛ" на основании ...
... 94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение АОЗТ "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Каждый сверчок, знай свой шесток.

При этом мажоритарные акционеры ОАО «Апатит» практически отстраняют от процесса покупки этих акций все другие заинтересованные стороны, а также по-прежнему оставляют за собой монопольный контроль за производством и поставками апатитового концентрата как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, посредством подконтрольной инвестиционной компании ООО «Русские Фонды» руководство группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС» признало, что согласно имеющихся в распоряжении экспертных заключений рыночная ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

4. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Как следует из учредительных документов, корпорация занимается оказанием услуг в области консалтинга и менеджмента, а также инвестиционной деятельностью.
... генеральным директором ООО «Мэдокс» и АОЗТ «Компания Алюминпродукт», в 1997 - 1998 гг. - директором и затем юрисконсультом ООО «Алюминпродукт», в 1998 - 1999 гг. - зам. генерального директора - директором правового департамента ООО «Группа «Сибирский ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

5. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В период с 1993 по 1999 год они совместно организовали группу акционерных обществ: АОЗТ «Депозитарные услуги», АОЗТ «Фин-Ист», АООТ «Финист-Фонд», ЗАО «Финист-Риэлти», ООО «Финист-Трэвел». В 1997 году, когда Кац А.Б. занимал должность президента АКБ ...
Номинальным держателем этих акций числилось ЗАО «Пермская инвестиционная компания», а реально бумагами владело ОАО «Пермский моторный завод» («Интерросу» и аффилированным ему структурам принадлежал в то время контрольный пакет акций ОАО «ПМЗ»).
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

6. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... компании «Киев-Алюминпродукт», в 1995-97 годах – главный специалист инвестиционного АОЗТ «Алинвест». С 1997 года – директор финуправления ООО «Сибирский Алюминий» Олега Дерипаски, с 2000 года – директор финдепартамента ООО «Группа «Сибирский алюминий ...
... партий – «ЕР», «СР», ЛДПР и КПРФ – на предмет присутствия в этих списках представителей / агентов влияния крупных и средних корпораций, имеющих политические интересы на федеральном уровне, а также в крупнейших, системообразующих регионах России ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

7. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... ФСБ, сдали рейдерам их компанию сами топ-менеджеры «РИГрупп» во главе с бывшим гендиректором ООО «РИГрупп» Есиным А.В. Радушный прием и всемерную поддержку экс-«риговцам» обеспечивает Белов А.В., не так давно назначенный гендиректором ООО «ОРСИ Групп ...
Для успешного ее функционирования были образованы несколько дочерних коммерческих структур — ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), ОАО «Московское областное ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

8. Штырова подозревают в неуплате налогов.

История Инвестиционной группы «АЛРОСА» начиналась в августе 2000 года, когда КБ «Собинбанк» учредил ОАО «ЛизИнвест», которое Х.О.Омаров и В.А.Штыров организовали для осуществления лизинговых операций АК «АЛРОСА».
29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

9. Нал для партии номиналов.

С 2014 года Дарькин — владелец всех акций и президент ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»; чистая прибыль на конец 2021 года — 14,9 млн).
... Красовский и спортсмен Магомедрасул Магомедович Гаджиев (через ООО «Усадьба в Кадашах»). В свою очередь, Гаджиев с 2021-го, а Красовский с 2022 года стали совладельцами российской компании ООО «ПМБК», действующей под товарным знаком «Лига ставок ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

10. "Плазы" и стразы.

Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после ...
А вскоре цена объекта загадочным образом еще увеличилась почти вдвое. В качестве соинвестора "РИГрупп" привлекла фирму ООО "Росвеб-Офис", которая, согласно документам, якобы выделила для строительства бизнес-центра 200 млн рублей.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

11. Покорители башен "Москва-сити".

Здесь же живет Игорь Шеркунов, тезка и однофамилец которого был председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», входил в состав Совета директоров «Лукойла», а сейчас издает журнал «Смена».
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

12. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

Но и это ещё не всё. Наши пять ООО, как выяснилось, отстаивают интересы «инвестиционной группы «Алроса», не являющейся, конечно, большой АЛРОСой», но и не просто использующей идентичное имя. Не обошлось тут без участия Александра Нечипорука, известного «финансиста» и президента «большой АЛРОСы», у которого наш «внештатный советник» был очень частым гостем. Ну а уж Нечипорук для своих гостей никаких государственных денег на поддержание незаконного процесса захвата земель конезавода не пожалеет...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

13. Сечину подсунули САНОРС.

Это предприниматель, владелец компании "Синко", ОАО "ОргЭнергоНефть", ООО "ЭДТОН", а также совладелец в фирмах Юрия Зольникова (бывший руководитель РТН), НПФ "Промэкспертиза" и тд. Помощником на этом пути для новокуйбышевским нефтехимиков выступает ...
... одной из крупнейших российских частных групп, работающих с прямыми инвестициями. На сегодняшний день это наш главный финансовый партнер». Этой структурой информированные источники называют «Финсервис» — инвестиционную компанию Груздевых ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

14. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Также членами совета директоров ОАВС являются Любовь Мавровская («мой» бухгалтер— А.К.) — один из учредителей ООО «Евразия Консалтинг», входящего в группу компаний, подконтрольных Суринову.
Очень не хотелось что-то у кого-то выпрашивать, перед кем-то заискивать, давать откаты за выделенные гранты и т п. В начале 90-х мне удалось быстро освоить сферу земельно-имущественных отношений и инвестиционного строительства, что позволило ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

15. Дело Кацубы и краевого правительства.

В частности, в ходе обыска у Кацубы найдено рукописное письмо, с подписью президента банка «Русская инвестиционная группа» А.В. Остроухова.
... в нарушение бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО «Дальстроймеханизация» о предоставлении им бюджетных кредитов — 66 млн. руб. (каждому предприятию ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

16. О казнокрадах и конокрадах.

... с конями») год назад первый зампред правления Инвестиционного агентства ЦФО Евгений Медведев заявил, что вышеупомянутые компании представляли интересы самого Инвестиционного агентства, а также банка «Возрождение» и ОАО «Инвестиционная группа «Алроса ...
Московский конный завод № 1 еще раз обращает внимание потенциальных покупателей, в том числе Межпромбанка, на то, что действия компаний ООО «Энергогруппа», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «Синист ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

17. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Практически в это же время ОАО "Киришинефтеоргсинтез" было преобразовано в ООО "Кинеф". Акции завода были конвертированы в ценные бумаги НК и АО "Сургутнефтегаз". В результате чего "КИНЭКС" стал миноритарным акционером компании Владимира Богданова. А доля людей, создавших и контролирующих схему, сегодняшний оборот которой можно оценить как минимум в $2,3 млрд в год, навсегда затерялась в хитросплетениях сургутских реестров. *** Развитие бизнеса Группы "КИНЭКС" Чтобы увеличить схему, нажмите на ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

18. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

... рублей за прошлый год. Компания выпускает облигации, занималась различными операциями в интересах группы «ИСТ», например для финансирования её железнодорожного бизнеса. А ведь Дворкович в 2015–2020 годах входил в руководство РЖД (конкурент компаний ...
Активы ООО «Заречье» на конец 2022 года — 4,6 млрд рублей, выручка — 419,2 млн, но при этом чистый убыток составляет 218 млн рублей. Наконец, в «Тетраэкономальянс» входит петербургская инвестиционная компания «Финконсалт» с большим запасом прочности ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

19. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Проблемы у Столичной финансовой группы и в «Анкор Инвесте» возникли в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

20. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google