Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года.
ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd. Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

2. Отцы наши крестные. Из МВД.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на складах ООО «Эсмерал» находится большая партия обуви, якобы имеющая признаки контрабанды.
Так сказать, избранное из криминального чтива.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

3. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

С предъявленным обвинением и избранной мерой пресечения замминистра не согласилась.
— Врезка К.ру ngs55.ru, 15.04.2021, "Контракты на 27 миллионов: что известно о компании, от которой получила взятку Марина Степанова": Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в приемной Куйбышевского суда, речь идет о компании ООО ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

4. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Адвокат «Легис Групп» Сергей Горбачев, например, заявил «Газете.Ru», что «в случае, если организационно-правовая форма избранной деятельности является некоммерческой, то формально не нарушается запрет на участие в предпринимательской деятельности».
В 2003 году он стал коммерческим директором аппарата управления персоналом компании ООО ВКК (винно-коньячный комбинат «Дербент»). Год спустя Аскендеров вошел в совет директоров завода ООО «Гарант-строй» в городе Химки.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

5. Дело рейдера боится.

Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп». Только за последний год его дважды объявляли в розыск в связи с несоблюдением избранной в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

6. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте. Все остальные расходы по проекту заказчик (в данном случае «АБВК-ЭКО», оплачивает напрямую российским субподрядчикам, проектным и строительно-монтажным организациям). Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский — проектные ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

7. Станислав Мацелевич настроил обнал.

«Мы не согласны с предъявленным обвинением и избранной мерой пресечения»,— сказал адвокат.
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

8. Марафонский побег Елены Блиновской.

Все эти ООО и ИП зарегистрированы не в Москве, а в регионах: Чечне, Мурманске, Ярославской, Тверской, Костромской, Вологодской областях, Алтайском крае и Санкт-Петербурге.
... такой возможности прекращения уголовного дела нет. На практике суды обычно по данной статье реальное лишение свободы не назначают, — пояснил эксперт, добавив, что попытка блогера уехать из страны может повлиять на строгость избранной меры пресечения ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

9. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

... изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей": Всего, помимо полковника Сенина, в качестве ответчиков заявлено 14 человек, в числе которых жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а также юридическое лицо — ООО "Апартс ...
Вместе с тем именно иностранный след побудил нас усомниться в этой истории и заняться ее тщательной проверкой, а по результатам убедиться в коварстве и изощренности избранной ответчиками линии защиты»,— рассказал Сергей Бочкарев.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

10. Руководство Сибирского химкомбината взяли за угольные откаты.

По данным следствия, Владимир Короткевич и Юрий Кунгуров были задержаны при получении "отката" от руководства томского ООО "Международный центр технологий и торговли" (МЦТТ) за помощь в победе на аукционе на поставку для комбината угля с августа ...
Выяснить мнение защиты арестованных об избранной мере пресечения и о сути этого уголовного дела не удалось — ни в суде, и в СКР фамилии адвокатов не называют.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

11. Доклад Волкера (избранное).

Доклад Волкера (избранное) Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 29.10.2005, Поименный список Комиссия Волкера рассказала, кто и сколько получил иракской нефти Пол Волкер В четверг специальная комиссия ООН, занимавшаяся выявлением махинаций с ...
... 47,55 Академия политической науки Zerich GmbH (Россия–Швейцария) 3,5 Высокопоставленный дипломатический работник (имя не называется) ООО "Альфа-ЭКО" 10,2 Юрий Шафраник, председатель совета Союза нефтепромышленников России ОАО "Зарубежнефть" 4,5 ЗАО ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

12. Приговор "стрелочнику"

... высокочастотных устройств), в нарушение действующего законодательства в период времени со 02 по 28 июня 2006 года, в помещении ООО «Информ», где он являлся соучредителем, по устной договоренности с детективом ОАО «Акрон» Бунцыкиным А. Г., с целью ...
Помимо личного признания и независимо от позиции, избранной в суде, вина Ковалева И. В. в совершении преступлений в ходе судебного заседания установлена показаниями свидетелей, заключениями экспертов, осмотренными вещественными доказательствами ... Копия в Google

13. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

Видеозапись программы "Один на один" *** Оригинал этого материала © "Избранное", 06.11.2007, Иллюстрация: Newsru.co.il, Родина слышит Разворот "Едиот Ахронот" В Израиле набирает силу скандал вокруг прослушки телефонов: задержаны трое, незаконно ...
Был АО «Росалюминпродукт», и был один из совладельцев этой компании - ООО “Компания “Алюминпродукт" (совершенно иное юридическое лицо).
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

14. Несколько справок в отношении Потанина.

... 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
"Банки готовы вместе с демократически избранной властью нести ответственность за судьбу реформ и быть локомотивом экономического роста", - отметил Потанин.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

15. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
При третьем рассмотрении ходатайства следователь вновь повторил, что Александр Лазеба уже продемонстрировал, что не намеревается соблюдать требования, обусловленные уже избранной ему мерой пресечения — домашним арестом, и только поэтому должен быть ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

16. Александр Орехов брал на пенсию.

Защита с избранной мерой пресечения согласилась.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в последние годы Пенсионный фонд в Челябинской области заключает контракты на оказание охранных услуг только с одной организацией — ООО «ЧОО “Аквилон”».
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

17. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на 53-летнюю госпожу Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было возвращено в СКР, а вместо него поступило новое — об изменении ранее избранной меры пресечения на домашний арест.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

18. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

— Врезка К.ру В феврале 2017 года по иску кредитора Арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении ООО «Арви НПК» процедуру наблюдения.
... на него и его бизнес delfi.lt, 24.07.2020, "Источники: в Словении задержан подозреваемый в РФ в мошенничестве бизнесмен Видмантас Кучинскас": В. Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России рбвинения избранной "Альфа-банком" тактикой запугивания ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

19. "Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина."

"Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина" "Детям российских чиновников в армии служить некогда" Оригинал этого материала © "Избранное", 29.02.2008 [...] Западная пресса довольно подробно следит за детьми ...
Сыновья президента Татарстана Шаймиева: 42-летний Айрат занимает пост генерального директора ОАО "Дорожный сервис Республики Татарстан"; младший, 40-летний Радик, архитектор по образованию, возглавляет внешнеторговую фирму СП "ООО НИРА-Экспорт" и ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

20. Долгостроитель коммунизма.

В Думе VII созыва, избранной в сентябре 2016 года, Некрасов представляет интересы избирателей КПРФ в Комитете по энергетике.
Дольщики пытались отсудить компенсацию у застройщика за полтора года простоя, но, как выяснилось, застройщиком по документам является фирма-однодневка ООО «Чайка», у которой нет имущества и средств на счетах.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google