Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 14. Андрей Исаев Возраст: 57 лет Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Мойка 22» Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (2.6.2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

2. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Эти данные выражены лаконично в одном предложении: «Основным акционером банка является общество с ограниченной ответственностью «Содействие и взаимопомощь» (ООО «Содействие и взаимопомощь»), которое владеет 99,52 % уставного капитала банка». Впрочем, там еще поясняется, что 0,48 % принадлежит физическим лицам. Как удалось выяснить «ФедералПресс.Юг» из других материалов банка, открытых для свободного чтения, и иной информации из открытых источников, на момент создания учредителями банка были ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

3. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

— В графе "правоустанавливающие документы" напротив каждого здания значится номер приказа министра от 13 июля 2009 года, — комментирует Life News источник в министерстве. — Это подтверждает то, что все объекты находились в собственности министерства и Сердюков лично принимал участие в том, что в итоге они оказались в частных руках. За восемь объектов недвижимого имущества ООО "Тайлзимпорт" заплатило 232 090 000 рублей.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

4. Нал для партии номиналов.

Кроме того, Горячева указывала в качестве источника дохода ООО «Гардарика», которое дважды занималось обеспечением конкурса «Мой первый бизнес», организованного при участии фонда «Капитаны».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

5. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

При этом источник в «Темрюкгазпром» рассказал, что все пять судов вновь были переданы в аренду за смехотворные суммы ООО «Морская судоходная компания» (директор Снегирев), которая в свою очередь передала суда уже известной компании Kazier Management Limited (директор Цеханович), на которой и оседает вся прибыль от эксплуатации судов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

6. СОК попал под запчистку.

Второе дело связано с неуплатой АвтоВАЗом налогов в размере 230 млн руб. Как соотносятся эти расследования с оперативными действиями в отношении СОКа, источник Ъ не пояснил. Но высокопоставленный сотрудник тольяттинского УВД сообщил Ъ, что "правоохранительные органы нашли массу оснований для возбуждения уголовных дел в отношении как бывших менеджеров завода, так и структур, приближенных к АвтоВАЗу, в частности, группы СОК".[...] В пятницу же в Тольятти прекратил работу офис ООО "Соло ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

7. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

За самим Иваном Малько остается доля в 3,1% в ООО «Поливектор», которому ранее принадлежал ресторан «Ренессанс» на Интернациональной. Илья Рыбаков ведет дела Малько в Беларуси и управляет компаниями «СтелсЦентрПлюс», «Савана-Спорт Трейдинг» и «Венедикт Трэйдинг». Осязаемые привилегии Приближенность к семье Лукашенко дает вполне осязаемые привилегии. К примеру, источник из бизнес-кругов, знакомый с Малько, рассказывает, что помещение для клуба Blondes and Brunettes бизнесмену удалось заполучить ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

8. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

По версии нашего источника, неисполненные обязательства по государственным контрактам в денежном эквиваленте достигли 2,6 млрд. рублей. — В конце 2013 г. ТВТБ провел очередную дополнительную эмиссию, одобрив приобретение акций в пользу ООО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ООО "ТИГР"), для последующей перепродажи Сахалинской области, предполагаемая сумма сделки 700 млн. рублей . — сообщил наш источник.— Данная сделка не состоялась и Кран понял, что иного выхода как банкротство у него нет, и ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

9. Корпорация "Навальный".

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников.
«Магазин штабов Навального» предлагает каждому покупателю заключить его с коммерческой структурой ООО «Страна Приливов».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

10. Недоимка выросла на БАДах.

... задержали в Петербурге за неуплату 1,2 млрд руб. налогов": Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года, и тогда же сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах "Панды" и ее компаний-контрагентов. "Совместно с ФНС было установлено и доказано наличие согласованных действий между ООО "РИА "Панда" и производителями БАДов и лечебной косметики — ООО "Вис" и ООО "Вис Косметикс", — сказал собеседник агентства ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

11. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

По данным открытых источников, Иван Ситько являлся руководителем в восьми и учредителем в 32 организациях. В списке таковых, действующих в настоящее время, — ООО «Аксайдорсервис», ЗАО «Орошаемое», где он выступает в качестве руководителя, а также ООО «Аксу», ООО «Стройматериалы», ООО «Аксай», ООО «Аксайстройбизнес», ООО «Кварта-1», ООО «Кварта» и ООО «Атлант-Авто».
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

12. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", на долю "Руссоли" и ООО "ВСТПК" приходится 95% всей российской соледобычи. По понятиям мормонов Малая рассказывала источнику Лайфа, что Черный является мормоном. Миллиардер дарил ей религиозные книги и брошюры, убеждая в истинности своей веры. И именно по мормонскому религиозному обряду Черный с Малой якобы стали мужем и женой. Но в некоторых других источниках говорится о Черном как о старообрядце.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

13. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... банкротстве, Фото: ИнтерПресс.Ру Андрей Клямко 16 августа Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит заявление ООО «Покров-С» о признании ООО «Металл-групп» банкротом. По мнению источников ЭПС, за истцом могут скрываться бенефициары и руководство компании-должника, а планирующееся банкротство «Металл-групп» имеет все признаки преднамеренного. Скромность украшает бенефициара ООО «Металл-групп» является оператором проекта по добыче железной руды, который реализуется на Яковлевском руднике в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

14. От наперстков до Томоса.

По информации источников Страны, Александр Петровский лично, или через своих родных, друзей и близких контролирует целый ряд компаний и холдингов. Александр Петровский основал ООО "Последний путь" — по информации Страны, эта похоронная контора контролирует большую часть ритуальных услуг в Днепре. К слову, соучредителем Петровского в этой конторе является священнослужитель "новой" ПЦУ Богдан Гулямов. Также к бизнес-империи Петровского относится ООО "Днипро-Информ", опять же с соучредителем ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

15. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... Игоря Плаксина (например, он сам, по данным арбитражного суда, является участником ООО «Технострой»). Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel. Компания ООО «Профтехстрой» выдавала займы на общую сумму около 100 млн рублей компании ООО «СистемСтройЦентр» (ССЦ). Затем уже ССЦ выдавала займы на ту же сумму ООО «Голден Бутс» (в бывших совладельцах числятся компания ООО «Технострой», а также Надежда Белоносова, считающаяся близкой к Игорю Плаксину ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

16. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба ...
Но большая часть — это частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории (то есть из разных источников собирают нефть — прим.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

17. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Фактически те же люди, а также еще несколько человек, в том числе некая Наталья Халикова, входили ранее в состав учредителей ООО «Танк12», которое занимается оптовой торговлей свежими продуктами. Компания имеет нулевую выручку и прибыль в размере 22 тыс. рублей. Занимательно, что все четыре действующие фирмы, к которым причастен Агрба, зарегистрированы фактически по одному и тому же адресу — улица Мартына Межлаука, 32б и 26/32. Три предполагаемых лидера задержаны Как сообщили источники ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

18. Мединский и партнеры.

Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“.
Впрочем, по словам источника «Медузы» в Минкульте, цель этой программы состояла в основном в выполнении необходимого плана: прокатные компании не хотели показывать заведомо провальные фильмы, снятые на госденьги, в обычных кинотеатрах — так что ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

19. Силовые рантье.

Он нашел другого покупателя, для оформления сделки запросил документы в районной налоговой инспекции и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание.
[…] О том, что "Русское золото" продает комплекс "Митинский радиорынок", "Ъ" рассказали несколько источников на рынке недвижимости.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

20. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Деньги, поступившие в 17 фирм, далее переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, так называемых ООО, созданных банком «ДИСКОНТ» (среди которых ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М»), а уже с них — на счета трех иностранных офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Отдельно в этой схеме, по словам того же источника, выделялась российская «дочка» крупного европейского банка: «Банк не пользовался услугами 17 подставных фирм, а использовал свои собственные.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google