Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Если бы у Керри появилась «свободная минутка», то не было бы ничего удивительного, если бы он сразу поспешил к российскому сенатору Максиму Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. Человек без костей.

Гендиректором Rambler Group (ООО „Эпоха диджитал“) был назначен Рафаэль Абрамян, а на новую должность управляющего директора Rambler&Co (ООО „Рамблер интернет холдинг“) назначили Максима Тадевосяна.
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

3. 100 миллиардов коню под хвост.

Среди учредителей ЮВПК, как удалось выяснить "Ко", числилось некое ООО "Капитал-Регион XXI век". Его генеральным директором значилась Анна Дунаева. Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал".
Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

4. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Тогда же господин Пирогов и еще несколько топ-менеджеров Маст-банка перешли на работу в КБ "Арсенал".
... составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

5. Сбросил в семью.

По утверждению ФБК, общая стоимость объектов оценивается примерно в $7,4 млн. Спустя еще некоторое время принадлежащее Пузикову ООО «Современные пищевые технологии» переоформило два здания площадью 178,9 и 176,3 кв. м, находящихся в Сестрорецке на ...
[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

6. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было зарегистрировано 30 кредитных организаций — это третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

7. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

8. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную ...
Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

9. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ «Межтрансбанк» Игоря Куйду, его юриста Сергея Обидина.
Он явился на допрос после совещания у нынешнего губернатора Прикамья Максима Решетникова, где шла речь о подготовке к проведению 4?7 октября в Перми XX чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

10. Синекура седых комсомольцев,

Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Эпизод 3. Незатейлива история покупки Сергеем Катыриным пяти выставок за 497 миллионов рублей у семейной лавки «Максима».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

11. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал».
Однако реально управлять ведомством не будет ни он, ни Белозеров, ни даже министр транспорта РФ Максим Соколов.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

12. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В марте того же года из капитала КБ «Кедр» вышли Надежда Колофидина и её дочь Галина Фёдорова.
Рост активов с начала года (6,8 млрд руб.) в основном обеспечен ростом вкладов, который составил 56%, или 7,6 млрд руб., замечает аналитик БКФ-банка Максим Осадчий, при этом корпоративные клиенты банка почти на четверть сократили остатки на счетах.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

13. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая ...
После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

14. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ). Следствие считает, что сам Кацуба навязал пяти фирмам такую сделку, а дополнительными соглашениями в 2004-2008 гг. снижал по кредитам проценты — с 18% до 1,8%. В 2007 г. ЦБ отозвал у РИГ лицензию за нарушение противоотмывочного законодательства. По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии. Директор одной из этих пяти фирм, ООО «Дальуглесбыт», Виталий Коробов говорит, что хотел потратить кредит на ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

15. "Пусти, пусти, пусти, пусти":

26 декабря 2008 года было выписано задание на полет №32 по ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа». В соответствии с данным заданием вид выполняемых работ был определен как транспортно-связной, аэровизуальный. В разделе «Заданные высоты на участках маршрута» определено: не ниже безопасной. По показаниям выжившего второго пилота Максима Колбина 8 января в аэропорту Бийска состоялась встреча КВС с организатором полета.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

16. Мошенникам дали по "Тикве".

... новый расчетный счет в КБ "Авангард" и изменил адрес головного офиса в территориальном бюро технической инвентаризации. А потом на основании решения Mighty lion trading limited продал оба объекта недвижимости ООО "Научно-производственная фирма "Тиква", 100-процентным акционером которой является гражданин Германии Берндт Штайнхаузен. Кульминацией этой истории стали переговоры пострадавшей стороны с новым "владельцем". Представителем последнего выступил Максим Эдуардович Бирюков, между прочим ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

17. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом».
8. Рохмистров Максим Станиславович, депутат Государственной Думы от ЛДПР.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

18. Как расконсервировали ККБ.

... врач, работает так же, как ИП в сфере недвижимости), Ольга Вереина, Руслан Исаев, зампредседателя правления банка Илья Данилов (ранее был главой правления в ООО КБ «Две столицы») и Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ ...
... клиентов 11 февраля были снижены временной администрацией на сопоставимые 7,6 млрд руб. Расчеты «Ведомостей» относительно суммы несанкционированного перевода на 7,6 млрд руб. подтверждает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

19. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... ru, Кадр из видео: aktistv.ru Сергей и Наталья Левченко В министерстве экономического развития Иркутской области, Фонде капитального ремонта Иркутской области и офисе ООО «Звезда» со вчерашнего дня проводятся оперативно-розыскные мероприятия ...
*** "Звезда" семьи Левченко Оригинал этого материала © babr24.com, 14.11.2019, Ангарская "Звезда" как верхушка тайного бизнеса семьи Левченко, Иллюстрации: babr24.com Максим Бакулев Стороннему наблюдателю, непосвященному в тайны иркутского ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

20. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как установило следствие, еще в ноябре 2008 года 48-летний президент ОАО КБ «ЗелАК-Банка» Константин Девяткин, зная, что величина чистых активов ООО «Системы управления» на момент совершения сделки меньше стоимости приобретаемых векселей, действуя ...
*** Целью был "человек со связями" Антонов, ему задолжал €10 млн банкир Девяткин Версия Барцакина Оригинал этого материала © polytika.ru, 10.08.2015, Назначен "решальщик"?, Иллюстрации: via polytika.ru Максим Юрьев [...] В суде встретились бывший ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google