Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

США, председателю Профсоюза российских железнодорожников и транспортных строителей Васильеву А.Б. -427,5 тыс. долл. США, начальнику Департамента кадров и учебных заведений. Бурносову Н.М - 426 тыс. долл.
США получен 14.11.2000 г. и на основании указания Департамента финансов МПС России (№ИФС-17 от 15.11.2000 г.) направлен на оплату счетов ООО "Техносервис", выставленных по семи договорам, заключенным МПС России с ООО "Техносервис А/С" 14.11.2000 г. в ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Карташов В.Н., Спиричев А. В. и Черникова И.Б., которые от имени ООО «Митра», ООО «Бизнес-Ойл» и ООО «Вальд-Ойл» (соответственно) группой лиц по предварительному сговору между собой и Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. совершили уклонение от уплаты ...
... баланс, являющийся документом, предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/96, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.02.96 № 10, представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

США за 1 кв. м (с учетом инженерной подготовки и строительства инженерных сетей и сооружений), а согласно ТЭО, выполненному ООО «Центр независимой экспертизы собственности», — 505 долл.
б) Нарушения порядка выдачи возвратных бюджетных ссуд.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

4. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

А бывший партнер Суркова по ООО «Аванкорп» Иваницкий сотрудничает с женой замруководителя администрации президента еще и в нефтегазовом бизнесе. По данным ЕГРЮЛ на февраль 2008 г., Иваницкий и Дубовицкая — совладельцы ООО «Прогресс б», которое было ...
... капиталом 5 млн руб. Сейчас оно ликвидировано, но, как следует из результатов государственной кадастровой оценки земель Московской области, ООО владело земельным участком в 76 300 кв. м в Одинцовском районе (кадастровая стоимость — 39,3 млн руб ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты

... А. Лебедевой и утвержденных заместителем Министра культуры России П. В. Хорошиловым, а также писем, подписанных руководителем Департамента по сохранению культурных ценностей Минкультуры России А. И. Вилковым. Так, по Соглашению между Эрмитажем (М. Б ...
Поддержать предложение аудитора Счетной палаты П. В. Черноморда о направлении представлений Счетной палаты по результатам проверки директору Государственного Эрмитажа, Министру культуры Российской Федерации, Министру финансов Российской Федерации ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

6. Несколько справок в отношении Потанина.

... 02/07/80 РОВД Ленинского Г.Саратова - 2. Пархаев Е А Адрес: Г.Москва,УЛ.Дмитрова,26-3 А-226 ( в настоящее время ул.Б.Якиманка,дом26,корп.3, кв.226, тел.238-79-44 Паспорт: ХХХI-МЮ N 658553 Выдан 04/09/84 84 О/М Г.Москвы Пересыпкин О Г Адрес: Г.Москва ...
Он же - один из руководителей ООО PRESTON.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7. Высокопоставленные родственники.

... дом "Губерния" 2001 — 2001 — Финансовый Директор — ООО "Кондор — НН" 2001 — 2003 годы — Заместитель Генерального Директора по Экономике И Финансам — ЗАО "Транзит" В 2003-2004 годах входила в совет директоров нижегородского ОАО «Спецавтоинвест» В 2004-2005 годах работала в банке «Гарантия», который принадлежит сыну Сергея Кириенко — Владимиру. С 2005 года занимается собственным бизнесом. Анна Котельникова является совладельцем нижегородского торгового центра «Новая эра» (общая площадь 24 000 кв.м ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

8. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
... государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

9. Большая коммунистическая тяжба.

... кв. м) федеральной собственностью. 2 ноября 2009 кассационный суд Московского округа иск Росимущества удовлетворил и постановил истребовать все здания "из незаконного владения ООО "Базальт-А групп"". В конце 2010 года, после отставки Юрия Лужкова, возобновился процесс, в котором кооператив "Содружество" просит признать свое право собственности на построенные здания. Арбитражный суд Москвы, впрочем, 13 декабря 2010 года иск отклонил: суд решил, что кооператив не строил новые здания, а проводил ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя. Подготовив такие условия для уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и взносов в Пенсионный фонд, Ходорковский М.Б. 03 февраля ...
... применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности на 1998 год, являющийся официальным документом, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 22 февраля 1996 г. #18, в качестве приложения #1. В указанный официальный документ ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

11. Самые богатые наследники России — 2019.

... пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью). Еще у Юсуфа есть компания под названием «План Б» (производство безалкогольных напитков). «План А», впрочем, тоже никто не ...
Ольга проработала на комбинате отца 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства ММК. В 2017 году ушла с этой позиции, сохранив место в совете директоров.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

12. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

... собственным данным компании, находилось около 60 000 кв. м коммерческой недвижимости, земельные участки в Истринском и Пушкинском районах Подмосковья, а также в Калужской области. Телефон, указанный на сайте ОАО, продается. Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился. На месте ОАО в декабре прошлого года появилось ООО «МДК-групп», где 100% принадлежит давнему партнеру Саблина Эдуарду Безбабных. Какие активы получило вновь созданное ООО, неясно: у компании нет сайта ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

13. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Помимо крахмальных активов за ней числится 51,1%-ная доля в ООО «Прогресс б», занятом добычей нефти и газа. Но, возможно, Дубовицкая располагает и другими активами: за прошлый год ее доходы выросли в 3,4 раза, а вот чистая прибыль крахмальных ...
... Светлана 22.5 29.9 784 3 600 0 Все доходы указаны в млн руб., недвижимость и земля — в кв.м, автомобили и прочий транспорт — в шт.; показатели основной таблицы за исключением графы «Доход супруга» относятся к представительнице слабого пола ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

14. Как увести миллиард.

... автономного округа по вопросам экономики и финансов Чемезов Олег Леонидович. В результате противоправной деятельности этих лиц нанесен прямой ущерб государству в несколько сотен миллионов долларов, а также причинены огромные убытки компаниям ...
Контракте держатель: ООО «Импэкс-Ойл», 101000, Москва, Хохловский пер., д. 3, стр. 1, пом. 3. Компания также выступала в качестве контрактодержателя по сделкам других нефтяных компаний. Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

15. Фасадная федерация.

Напомню суть: 6,2 млрд из дырявого красноярского бюджета были выведены сначала в краевые госпредприятия — на латание ветхих электрических и коммунальных сетей, а затем 5 млрд из них были переданы вовне — частному ООО «КРЭК», и оно уже распоряжалось ...
Экономия от этого переселения составила 100 тыс. рублей в месяц (столько уходило на оплату аренды помещения в 300 кв.м.).
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

16. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... ответственным за анализ способов, с помощью которых г-н Ходорковский и его ближайшие соратники (в особенности, г-н Леонид Б. Невзлин, г-н Платон Л. Лебедев, г-н Михаил Б. Брудно и г-н Владимир М. Дубов) приобрели в собственность более 70% акций Юкоса ...
Я проживаю в Англии с сентября 2004 г. 2. Я являюсь адвокатом, квалифицированным по российскому праву, членом адвокатской палаты города Москвы (вступил в 2002 г.), а также квалифицированным адвокатом (солиситором) в Англии и Уэльсе (допущен к ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

17. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все заключенные сотрудниками СП «РТТ» (действующими как директора множества компаний) договоры были нам предоставлены через сотрудников Банка Менатеп и ЗАО «Роспром» или помощников и секретарей г-на П.Л. Лебедева, В.М. Дубова и А.Д. Голубовича.
Профессор учета и финансов Школы управления Слоуна при MIT С.П. Котари (индус по происхождению) показал, что практически все акции ЮКОСа, принадлежащие кипрской Hulley Enterprises (основной истец против России в Гаагском арбитраже, отсудивший у нее ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

18. Православная торговля.

... А фонд подал встречное заявление о клевете (это дело и было прекращено в октябре. — “Ведомости”)». О финансах фонда мог бы рассказать его руководитель Василий Поддевалин, но он на запрос «Ведомостей» не ответил. Зато «Ведомостям» удалось разыскать нескольких владельцев прихрамового бизнеса. "Вы ошиблись, это храм" Сувенирный магазин у храма Христа Спасителя, или ООО "Врата-1" Если смотреть с Волхонки, то справа и слева от храма видны две лавки — сувенирная и ювелирная. В первой торговлю ведет ООО ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

19. Чиновники с большой дороги.

Торги не проводились, ООО «Вента-Строй» получило контракт через размещение госзаказа у единственного источника. Вопрос «А нет ли здесь коррупции?» в данной ситуации представляется излишним.
... сотрудников Министерства финансов Московской области свидетельствуют о том, что глава района В. Башкирцев никогда не появлялся в Минфине с документами относительно этого перечисления, все действия осуществлялись его первым заместителем М. Смайловской ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

20. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... два ООО — «Строй-комплекс» и «Комплекс-строй» Newhome владела почти 5 га в 5-м Донском проезде (это в районе пересечения Третьего транспортного кольца с Ленинским проспектом), где планировалось построить административно-деловой, гостиничный и торговый комплекс на 473 500 кв. м. «Неприятную историю» о свалившемся на нее богатстве Ашмарина узнала в 2008 г. от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Связь-банка: «Они стали звонить с вопросами, при чем здесь я, но быстро отстали». А ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google