Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
... числе за январь – 48 436 020 руб., за февраль – 38 487 385 руб., за март – 93 909 355 руб., за апрель – 54 853 567 руб., за май – 22 401 948 руб., за июнь – 44 946 384 руб., за июль – 103 885 802 руб., за август – 92 356 793 руб., за сентябрь – 107 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты

... на выставке "Поль Лоранс - исторический художник" в Музее Августинце в Тулузе (Франция) в период с сентября 1997 г. по май 1998 г. произошло изменение сохранности экспоната зафиксированное в акте на возврат музейного предмета от 22 мая 1998 г. № 262 ...
... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

3. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”». Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам дела, с июля 2013 года по май 2016 года Рушания Бильгильдеева предоставляла гражданам услуги, подыскивая для них в собственность земельные участки.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

4. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

... составило 946 тыс. руб., то уже в августе оно превысило 1 млн, а в январе 2011-го составило 7,9 млн руб. Май 2011-го принес уже 8,8 млн, июль же побил все рекорды — 14,3 млн руб. Только на «левых» данных и оплате фактически не выполненных услуг Минобороны потеряло 86 млн руб. Больше 83 млн были потом обнаружены на счетах компаний ООО «Автосервис-ММ» и ООО «Техцентр» — принадлежащих зятю экс-министра Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову. Еще 10,2 млн руб. ушли на счет некоего ООО «Строй-Ресурс ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

5. Нефтяная семья Худайнатовых.

... учредителем ООО «Управляющая компания «Союзпроминвест», по данным ЕГРЮЛ. Источник в компании сообщил, что она управляет некоторыми фирмами группы, которая, в частности, продет газовый конденсат, а также занимается геологоразведкой, изучением недр, добычей нефти и газа и консультированием. Компании, которыми управляла УК «Союзпроминвест», учреждены ЗАО «Энерго-холдинг». Основной (99%) владелец «Энерго-холдинга» — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

6. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

*** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

7. Андрей Конончук "обидел" гаишников взяткой в 5000 руб.

Управляющей компанией всех семи фирм стало ООО "Эра картофеля", единственным учредителем которого является Лариса Науменко.
По его оценке, выручка всей сети по итогам 2019 года сократилась и составила 1,8 млрд руб. Собеседник РБК на ресторанном рынке оценивает весь бизнес «Крошки-Картошки» от $5 млн до $20 млн. [...] По состоянию на май 2019 года у «Крошки-Картошки» было ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

8. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... с ними лиц. Методология Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают антикоррупционные ...
В мае 2015 Роман Токарев организовал в Петербурге ООО «Агро-Трейд», а в сентябре 2015 пришел работать в ФГУП «Вологодское», передав свою долю в «Агро-Трейде» бывшему коллеге — Дилшоду Ахмедову.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

9. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... только 3 из 50 вновь построенных и реконструированных объектов, принятых ГУП «Гормост» в эксплуатацию и на баланс с 1999 г. по май 2004 г. Проверка эффективности использования имущества и бюджетных средств в 2001-2003 гг. ОАО «Манежная площадь» показала, что осуществленная в 2002 г. передача части имущества дочернему обществу — ООО «ТК О.Р.» привела к существенному снижению финансово-экономических показателей работы ОАО «Манежная площадь» в 2003 г. и соответственно к снижению эффективности ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

10. Forbes недооценил.

Айрат Хайруллин и владеет, и реально распоряжается контрольной долей в бизнесе «который включает пивоваренную группу «Красный Восток», сеть продовольственных магазинов, молочные фермы и сельхоз угодья» (Forbes, май 2005).
Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

11. Верхняя и Нижняя Панама:

Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
Выходом стали бы тщательные проверки имущества чиновников — с конфискацией всей незадекларированной собственности», — Алексей Александров на Петербургском международном юридическом форуме, май 2015.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

12. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Все остальное время с ноября 2003 года по май 2004, Трапезников, Салимов, Никитин и Мальцев трудились егерями охотообщества Балахнинского района, а Жуков работал госинспектором охотообщества, при этом все исправно получали зарплату в ОАО «Волга».
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

13. Дело Шишкаревых.

Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Его жена, к слову, в период с июля 1998 года по май 2000 год регулярно жертвовала демократической партии США, щедро спонсировала предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

14. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

ООО «АН РОСбилдинг» имеет расчетный счет № 40702810500000500000 в БИН-банке. Расходование средств со счета с января по май 2002 года приведено в таблице: Месяц Расход, тыс. руб. Январь 685 Февраль 748 Март 5522 Апрель 2526 Май 1 348 Итого 10 829 Основные расходы: 1. Покупка 3 автомашин BMW 525 5 630 тыс. руб. 2. Оплата услуг связи (МТС) 2 328 тыс. руб. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 252 тыс. руб., 4. Страховой взнос за автомобили 898 тыс. руб. Анализ налоговых платежей дает следующие ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

15. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Вполне ожидаемо суд ему в этом отказал, как и в избрании иной меры пресечения несколькими днями ранее бывшему гендиректору ООО «Финансовый брокеръ» Алексею Мустафину. Его под стражу определили также заочно. Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

16. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

По данным истца, Валерий Пузиков, исполняя обязанности руководителя ФГУПа с декабря 2009 года по май 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-ММ» договоры по аренде автомобилей.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

17. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн руб. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного ...
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

18. Система госзакупок общего режима.

— Врезка К.ру] Получив деньги, "Кримсон" перевел их на счета двух других фирм — ООО "Тулонг" и ООО "Лекиф". А затем, уже конвертированные в доллары, миллионы были перечислены некой американской компании, открывшей счет в одном из банков Киргизии. Интересно, что в ходе обыска у Еремеева был обнаружен бланк договора ООО "Кримсон" с правительством Калмыкии, текст которого совпадает с договором, заключенным в 2002 году в Улан-Удэ.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

19. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

С мая 1994-го по май 1995 года Абросимов одновременно был гендиректором КЦТЛ и коммерческим директором «Северной верфи», а значит был заинтересован «в реализации незаконного плана», полагает надзор.
КЦТЛ был основан в 1994 г., часть компании принадлежит ООО «Леверидж», которым, по данным СПАРКа, на 100% владеет петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

20. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

В декабре 2008 года был назначен заместителем министра регионального развития РФ. С апреля по май 2012 года — и. о. министра. В 2013 году был заместителем министра регионального развития—руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой). В 2013?2014 годах — замминистра строительства и ЖКХ. С 2016 по 2018 год был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой».
Дата: 07.04.2022 Копия в Google