Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО ОПТИМА". Результатов: ооо - 7032 , оптима - 63 .
Результаты с 1 по 20 из 39.

Результаты поиска:

1. Последний "оптимист".
Именно поэтому Тимошкин был вынужден лично возглавить шандаловские ЗАО «ОПТИМА» и ООО «РУСДЕКО».
Дата: 07.10.2014 Копия в Google
2. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.
Например, сейчас застройщик предлагает там четырехкомнатную квартиру такой же площади за 213 млн руб. Хорошую скидку футболисту объяснили якобы тем, что один из соинвесторов строительства «Knightsbridge Private Park» — ООО «Оптима проперти менеджмент» контролируется структурами господина Самиева.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google
3. Размах по-сельцовски.
Мало этого, в СМИ всплыла скандальная история банкротства ООО «Оптима грузоперевозки», отягощенного хищением 60 миллионов рублей. Засветился там, правда, не сам Петр, а его дочь — Екатерина Сельцовская. За студенткой-медиком, которой отроду 25 лет, числились заводы, фирмы и громадные земельные участки. Сельцовская Екатерина Петровна — учредитель следующих юридических лиц: — ООО «Оптима-21век», ИНН 7716636713, — ООО «Оптима-ПАС,ЛТД», ИНН 7716530636, — ООО «АМК-Инвест», ИНН 7718792933, — ООО ...
Дата: 15.01.2014 Копия в Google
4. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.
Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google
5. Настало время Шандаловым платить по своим долгам
Вот самый яркий пример: крупнейший должник сбытов: ООО «Стройэксперт» с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%). Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на эту несвятую троицу: ООО «Траверс», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google
6. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".
NEWSru.com, 05.12.2019, "США ввели санкции против 7 компаний РФ и 11 россиян, связанных с "Корпорацией Зла": хакеры, ботнет Bugat, украдены $100 млн": В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google
7. Обнальная команда Шандаловых.
... Оптима» Кирилл Зацепин. Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
8. Фома и мины в деле "Росагролизинга".
«Росагролизинг» профинансировал ООО «Алек Оптим» (гендиректор Игорь Коняхин), которое приобрело немецкое оборудование в ООО «Липецкагротехсервис» (гендиректор Олег Донских). По договору оборудование поставлено в село Сенцово. Там же зарегистрировано и ООО «Либойл» (учредители — предприятия, контролируемые теми же членами «королёвского пула», в том числе ОАО «Агрохим»), которое еще в 2006 году на кредитные средства Сбербанка и при помощи бюджетных субсидий приобрело оборудование по производству ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google
9. Рублевский пленник Матвей Урин.
По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google
10. Новое платье МВД.
Заказы в 2,3 млрд руб. поделили между собой лишь четверо «избранных»: ЗАО «ТПК «Октябрь», ЗАО «Румянцевская мануфактура», ООО «Швейная фабрика «Оптима», ООО «Техинвест».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
11. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".
Когда товар прибыл и был передан ООО «Альстон», Камалов и Агеев, не имея полномочий от ООО «Альстон» указали представителю компании-грузоперевозчику грузополучателем рыбы две свои фирмы, куда рыба и была отправлена с железнодорожной станции. С этих фирм, товар принадлежащий ООО «Альстон» был продан. Естественно, что ООО «Альстон» ничего за это не получило.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google
12. Схемы, кровь и НДС.
Как следовало из документов, исследованных в суде, «Стелс Сервис» якобы закупало комплексы промышленного кондиционирования у ООО «РусТоргГрупп»; «РусТоргГрупп» якобы закупало те же кондиционеры у производителя — ООО «МТК Универсал»; «МТК Универсал» для производства кондиционеров якобы покупало комплектующие у фирм «Оптима» и «МобилВест».
Дата: 20.03.2014 Копия в Google
13. Время менять адвокатов.
Чем это ООО занималось до 2002 года, следствие теперь особо не волнует, а вот что было дальше, относится уже к компетенции прокуратуры. В январе 2002 года Каплан вошел в доверие к руководству московской фирмы «Аберон-инвест», которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения. На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google
14. Игры в чёрную кассу.
…И урожай Вот цитаты из некоторых документов: «Документы, обнаруженные во время обыска в офисах фирм ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ООО «Курант зерно», также входящих в холдинг «Русагро», свидетельствуют о том, что работниками ООО «Курант-Воронеж» в 2000—2001 годах были получены наличные деньги в сумме около 40 млн. рублей, которые не нашли отражения в бухгалтерском учёте. Отправка денег осуществлялась фиктивными фирмами ООО «Броден-оптим» и ООО «Иорла», зарегистрированными в Москве по утерянным ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google
15. Депутат расплачивается по долгам свободой.
... лишенный в прошлом году лицензии Росинтербанк пытался взыскать с Ильдара Самиева 1,4 млрд руб. В 780 млн руб. оцениваются долги ООО «Оптима проперти менеджмент», которое также якобы контролируется структурами экс-депутата. Это ООО, один из соинвесторов строительства элитного жилого комплекса Knightsbridge в центре Москвы, в итоге может быть признано банкротом. Во всяком случае, именно этого добивается заказчик и застройщик объекта ООО «Хлебозавод №6», подавшее заявление о банкротстве «Оптимы ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google
16. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".
... Росвеб» и ООО «РИГрупп», в результате чего их долговая нагрузка увеличилась более чем на 10 млрд руб., что привело их в предбанкротное состояние. — Какие именно активы могли привлечь «третьи лица»? — Кого-то из «Росбилдинга» давно интересовали девелоперские активы «РИГрупп» и недвижимость компании «Росвебофис». Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных активов, то интерес к ним возник у рейдеров ОРСИ после появления в апреле 2009 года крупного покупателя в лице компании «Оптима ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google
17. "Совет" на четверть миллиарда.
Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков. Начав работать в этой компании, Русаков познакомился ещё с двумя своими нынешними деловыми партнёрами – директором и соучредителем ООО «РусИнтерХолдинг» и ООО «ПроБизнесКонсалтинг» Дмитрием Задворочновым и гендиректором ООО «КЭЭС» Александром Могилевичем.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google
18. Мордовская сова на самарском глобусе.
В большой бизнес вошёл охранником (ООО «ЧОП БК»), поднялся до кондитера (ООО «Самарские торты»). Без отрыва от плюшкопроизводства учредил компании «Медиа-Трейд», «Техрезерв», «ТрансВолгаОйл», «Монтажавтоматика», «Спецмонтаж», «ТелефонСтрой», «Оптима» и «Аскона».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
19. Кавказский синдром.
... следует, что некое ООО «Оптима» приобрело за один день – 26 декабря 2005 года – несколько лотов, среди которых: нежилые помещения, используемые ранее под магазины и ателье, а также кафе. Интересно, что в торгах участвовали всего две фирмы ООО «Оптима» и ООО «Антей». И все бы ничего, только, по словам жителей города, фирмой «Оптима» владеет дочь господина Кашина, а «Антей» принадлежит его сыну… Но и это не самое интересное. Согласно документу налоговой службы, фирма «Оптима» в третьем квартале ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google
20. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.
Дворец графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге Прошлый собственник этого особняка — ООО «Невское», и это ООО входит в вышеупомянутую группу Родкрофт. Ну и конечно же. Давненько мы не писали эту фразу, так что не без удовольствия: Борис Ванинский — тоже выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Возвращаемся к нашему загадочному владельцу мясокомбината Кантемирову. Что еще о нем мы можем найти? Он был генеральным директором некой ООО «Ресурс Сервис».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Румянцев
Бабаев Валерий
битаевы
«комов»
ш
Давыдов
генерал орлов
Председатель правительства Башкирии
ш
Чёрный Юрий Витальевич
Никитина ирина
Новый Александр
ФАПСИ
ш
Филимонов
ш
Центр инновационных медицинских технологий
Лариса Суркова
ш
Авен
ш
Гаспарян
Юшков виктор
ш
Валентина карязина
генерал орлов
Черногорнефть
Марк Мильготин
Виктор юрьевич
МИТИН
ш
Николай Макеев
битаевы
40 сороков
Серпухов
Резник депутат
Кузьминов ректор вшэ
Неволин
Резник депутат
Лобби
ковалев фсб820
Резник депутат
Абрамов Валерий Валентинович
Двойное гражданство
ПуРтов
Вшэ
Резник депутат
Авдеев Александр Александрович
Резник депутат
ЛАМПАСЫ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru