Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты

... 40. Страховая оценка 2710 экспонатов, вывезенных Эрмитажем в 1998 году и за 9 месяцев 1999 года на 92 выставки за рубеж, составила 1 422,5 млн. долларов США. В нарушение статьи 32 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей ...
... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2. Округ на кормление.

... 67А), ООО «Стар-Авто» (ул.Свободы, д.29), ООО «Лоуд Сервис ЛК» (1-й Волоколамский проезд , д .8 к.2), ООО «Нео— Тэко» (ул. Лодочная д.31), ООО «Асмап Сервис» (ул. Героев Панфиловцев д.24, оф.610), ООО «Сити Фэшн» (Походный проезд, д.4), ООО «С-ПАРД ...
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

3. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

... следствия наложил арест на имущество господина Лепихова и еще трех лиц, включая бизнесмена Франца Руперта Алоиса Висбека, одного из учредителей ООО «Новый сервис». Эта фирма из хабаровского поселка Ванино занималась лесозаготовками, а в ней или в связанных с ней структурах числились, по некоторым данным, родственники господина Лепихова. Стоит отметить, что почти вся жизнь и бизнес Александра Лепихова были связаны с лесозаготовками на Дальнем Востоке и продажей леса за рубеж, в том числе в Китай ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

4. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
Так, директор по стратегическому планированию «Системного оператора» Андрей Драчук работал в ООО «Корпорация АФК» и является учредителем девяти связанных с нею организаций.
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

5. Особенности национального выделения частот.

Заметим, владельцем этих компаний через ООО "ТВ Сервис" в настоящее время стало ОАО "Система Масс Медиа", т. е. АФК "Система".
Достаточно проверить их собственность – недвижимость, счета в банках, поездки за рубеж.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

6. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Этими компаниями, полагает следствие, господин Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком».
Впоследствии Blacksiris выступило учредителем ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС), которые, по данным ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

7. Соколиная охота.

На самом деле неучтенная прибыль выводилась за рубеж, и сколько миллионов рублей налогов в итоге недосчитался российский бюджет, теперь сложно сказать. По некоторым данным, в период с 2010 по 2013 года невозврат обналиченных средств составил более 500 млн рублей. Содействие в этом фирме Соколова оказывала компания «Альтернатива Синицы». Позже торговля оборудованием велась через ООО «БизнесТрейд-регион» и ООО «ИнтегралИнформ-сервис», которые закупали ЭКЛЗ по цене 4300 рублей, а продавали их ЦТО ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

8. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

... предвыборный штаб кандидата в мэры Субботина С. А. располагается в офисе ООО «Аудит-Сервис», а официальные юристы и финансисты его выборного штаба являются сотрудниками этой компании. Как видите, «Сергуня» даже не стесняется своего «сервиса ...
... годы «славной перестройки» горно-обогатительным комбинатам Мурманской области было запрещено продавать свою продукцию иностранным компаниям напрямую, необходим был посредник – организация с лицензией «спецэкспортёра» и правом вывоза товаров за рубеж ...
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

9. Изгнание из "Яблоневого сада".

... возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис ...
Судебная тяжба продолжалась больше двух лет, хотя члены дачного кооператива, кроме Ходорковского, уже бежали от закономерных судебных преследований за рубеж.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

10. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас по 32% акций ООО «Екатеринбург-2000» принадлежат «Милтон Инвест Лимитид» (Индия), «Коллинз Интернэшнл Лимитид» (Индия) и «Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Партнершип» (Великобритания).
... Виталия Кочеткова Оригинал этого материала © octagon.media, 27.05.2020 Прибыль от политических войн на Урале уходит в Лондон и Ереван Филипп Суров Один из наиболее известных уральских олигархов Виталий Кочетков приступил к выводу активов за рубеж ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

11. "Иносхемы" иноагента.

Рекламные платежи поступали от картографического сервиса на счета ООО «Редакция» каждый месяц, за исключением октября 2021 года, и в общей сложности составили 10,63 млн рублей.
За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

12. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

А еще в России составляют списки предателей, говорят о конфискации имущества уехавших за рубеж соотечественников и клеймят позором артистов, журналистов, режиссеров и писателей, осудивших войну.
А также инвестирует в индийскую мобильную платформу Wooplr, посвященную женской моде, в блокчейновый сервис Ubcoin Market и социальную сеть Nextdoor.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

13. Илья Сачков на госизмене.

Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "ФСБ набрала себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа ...
... что Ситников мог рассказать, как Group-IB нарушает правила сбора персональных данных, нарушает правила разработки, продает информацию за рубеж, а также осуществляет взломы и хакерские атаки, в том числе на добропорядочных граждан и предпринимателей ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

14. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Проводник платежей Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах. В общей сложности таких сервисов на рынке было не меньше десятка, утверждают опрошенные The Bell участники ...
Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

15. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В 2006 году тот же Камышев основал ООО «Музейное оборудование и сервис» («МОС»).
А накануне вступления Михаила Пиотровского в должность был опубликован монолог вора в законе Юрия Алексеева по прозвищу Горбатый, где тот утверждал, что предметы из запасников Эрмитажа возможно продавались за рубеж, а половина картин в экспозиции ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

16. Петербургские миллиардеры на охоте.

... и предпринимателя Выборга Дмитрия Никулина, акционера московской компании "Кашеринг Руссия", запустившей сервис поминутной аренды автомобилей в Петербурге. ООО "Васильево" владеет Татьяна Голубева, заслуженный учитель России и президент Фонда ...
На компанию "Вираж" записано 31,6 тыс. га. Подпорожский район Компания "Лембо" принадлежит миллиардеру Василию Верюжскому, сооснователю обанкротившейся ГК "Рубеж".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

17. От лесопилки до офшоров.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер».
Сыктывкарские СМИ указывают, что в начале 2000-х годов в совет директоров «Ленэнергоремонт Сервиса» входило руководство «Коми финансовой компании», которая была связана с Комисоцбанком Александра Зарубина.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

18. В Петербурге проворовало трубы.

В частности, было установлено, что в 2010 году комитет по энергетике Санкт-Петербурга заключил с местным ООО "Петроком" госконтракт на строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей на улицах Киришской и Коммуны.
"Руструбпром" был ликвидирован 27 ноября 2012 года в результате слияния со своим дочерним ЗАО "Строительство и ремонт инженерных сетей" (гендиректор — Александр Орлов) и с ЗАО "Балт сервис" (владелец и гендиректор — Игорь Рыбак-Силко).
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

19. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Известно лишь, что он родился в 1949 году в Омске (там же с разницей в несколько месяцев появился на свет Илья Ильич), не судим и учреждал вместе с Трабером контролировавшее «Антиквар» ООО «Малое предприятие «Санкт-Петербург».
Говорят, что когда в высоких кабинетах один из скептиков усомнился в мощностях ВСЗ и выдвинул идею передать заказ за рубеж, его собеседники с таким надрывом воззвали к патриотизму и необходимости развивать отечественную промышленность, что не ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

20. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... акции ОАО «Илецксоль» с ООО «ФК «Орбис» на водителей и охранников «ПГБ», причем без их ведома, что подтверждается их показаниями, данными в ходе следствия. В дальнейшем похищенные акции ОАО «Илецксоль» оказались в собственности структур, контролирующихся Вексельбергом В.Ф. 2. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ООО «Совлинк» - дочерняя компания КБ «Альба Альянс» (владельцы - Вексельберг В.Ф., Анненский И.А., Пяткин Д.Ю) при выводе активов за рубеж осуществили сделку купли-продажи ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google