Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за границу). Долей в НКО (небанковская кредитная организация) «Паритет» Максим Висков владел через ООО «Гид инвест ...
В главном офисе «МКБ» на Цветном бульваре Марию с рук на руки передали брокеру по имени Игорь.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. Покорители башен "Москва-сити".

Внучка Кобзона, жена украинского депутата, беглый брокер В подземной части башни находится паркинг и общественное пространство — кафе и магазины.
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

3. Hermitage против Renaissance.

... еще расследованием компании ООО «Махаон», ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», являвшимися точными копиями ООО «Камея», представители иностранных участников этих компаний переоформили их на подставных лиц. Однако затем, после разговоров с руководителями Ренессанса Стивеном Дженнигсом и Игорем Сагиряном, Браудер решил по-иному использовать факт перерегистрации обществ на подставных лиц. Предположительно, в состоявшемся после обысков в Ренессансе разговоре, руководители Ренессанса предложили Браудеру ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

4. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

В 2001 году Гарбер имел отношение к ООО "Ренессанс Брокер". По странному совпадению клиентами компании являлись бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, директор коммерческого департамента "Роснефти" Николай Каплун и советник президента "Сургутнефтегаза", бывший вице-президент Наталья Ольшанова. Супруга Марка Гарбера Ирина работала в ООО "Сатурн Капитал" вместе с сотрудниками структур "Флеминг Фамили" в России, а также Татьяной Богданчиковой - супругой президента "Роснефти" Сергея ...
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

5. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
«Угу. Этим у нас брокеры занимались, но вообще да. Надо будет у них уточнить», — ответил Наумов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

6. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

На прошлой неделе СЗТ объявил, что заключил договор о продаже 15% “Телекоминвеста” за $410 млн. На пакет претендовали АФК “Система”, Altimo, FNH, казахский инвестиционный фонд, но совет директоров СЗТ отдал предпочтение компании, предложившей самую высокую цену, — ООО “АФ Телеком Холдинг”. Сделка будет закрыта в течение трех месяцев. ООО “АФ Телеком Холдинг”, интересы которого представлял “Ренессанс Капитал”, согласно Единому государственному реестру юридических лиц зарегистрировано 18 мая 2007 ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

7. Манипуляции "Ренессанса"

В нее входят несколько дочерних компаний, в основном использующих фирменное название "Ренессанс". В России основными операционными подразделениями группы выступают ЗАО "Ренессанс Капитал" и ООО "Ренессанс Брокер". Кроме них есть также ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант" и ООО "Ренессанс Капитал - Финанс" (эта компания была эмитентом двухлетних облигаций на 500 млн рублей, погашенных в конце 2003 года). Международная структура "Ренессанса" представляет собой отдельную группу компаний ... Копия в Google

8. $90 млн. за серые схемы ОФГ.

... брокеры, от конфликта не пострадает. “Покупая бумагу на рынке, никто не может гарантировать, что за ней не тянется какая-нибудь нехорошая история”, — подчеркивает директор управления торговых операций “Атона” Дмитрий Старенко. Трейдер “Ренессанс ...
... своих собственников и оказались в руках клиентов ОФГ. Подконтрольная “Сигме” фирма “Престиж” подала иск к ОФГ в суд Ростовской области, требуя вернуть акции, находившиеся в руках шести ООО, зарегистрированных в Читинской и Ростовской областях ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

9. Потрошители кредитов.

... качестве возможного источника кредита, то можно предположить, что более всего от деятельности черных брокеров пострадали Альфа-банк, Банк Москвы и Сбербанк. Активно продвигают черные брокеры и ссуды ВТБ-24, Росбанка, Финансбанка, «Ренессанс Капитала ...
... некоего ООО, хотя на самом деле молодой человек торговал на рынке. Неделей раньше Артур подал заявку на кредит в ДельтаБанк, но получил отказ. После этого он набрал номер телефона по одному из найденных в Интернете объявлений кредитных брокеров, в ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

10. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Контрольный пакет компании в обмен на инвестиции должно было получить ООО «Нафта Ко» известного предпринимателя и депутата Госдумы Сулеймана Керимова.
Большая часть— за границей, ею занимается сам Иванишвили, командуя брокерами по телефону.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google