Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... владея 100% в ООО"Строймашимпэкс", ООО "Юнион-Девелоперс", ООО "ЗападИнвестСтрой" фактически владеет 15% акций Банка Юридические акционеры Банка: ООО «ТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС» (19,92%), ООО «Строймонтажконцепция» (10%), ООО «ВестСтройИнвест» (5%), ООО «Монтажэкономарсенал» (5%), ООО «Юнион-Девелоперс» (5%), ООО «ЗападИнвестСтрой» (5%), ООО «Строймашимпекс» (5%), ООО «МонтажЭлита» (5%), ООО «Финжилстрой» (5%), ООО «ПИК Дизайн» (5%), ООО «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (5%), ООО «ПИК Холдинг» (4,9%), ООО «ПИК ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

2. Юрий Чечихин обналичил школу.

Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют государственные контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

3. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный на хищение указанных денежных средств».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

4. Коми отдали ЛУКойлу.

3. При проведении актуализации имеющихся лицензионных соглашений по лицензиям, находящимся в распоряжении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» отмечено следующее: Лицензия СЫК 11078 НЭ «Разработка залежей в пермокарбоновых и девонских отложениях Усинского месторождения» Лицензия 11079 НЭ «Добыча нефти на части пермокарбоновой залежи Усинского месторождения» - не выполняется проектный документ с момента его принятия : по уровням добычи: 2001г.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

5. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

В октябре 2010 года Росграница приняла от "РСУ №5" проектные работы на сумму в 351 млн рублей, а реконструкцию пропускного пункта ООО должно было закончить в декабре 2010 года. Однако ни к этой дате, ни позже обещанных работ выполнено не было. Более того, вскоре "РСУ №5" было признано банкротом. "Руководство ООО "РСУ №5" не имело намерений выполнять работы по госконтракту и заключило его с целью хищения бюджетных средств", — говорится в материалах дела.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

6. Неимущий сенатор.

По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о финансово-хозяйственном положении холдинга и о залоговом имуществе.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

7. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

... морских биоресурсов искусственное"), директором ООО "Монтажпоставка" ("производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"). Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"), 40,2% ООО "Компания "СТМ" ("аренда и ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

8. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

На первом этапе по всем направлениям деятельности все активы (оборудование, недвижимость) передаются в дочерние структуры ОАО "ТН" (ООО "Татнефть-Актив", Управление собственности ОАО "ТН").
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

9. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

А 13 ноября по дороге в медицинское учреждение ООО «Клиника Боско» вновь зашел в кафе, а, возвращаясь от врачей, заглянул на Ленинградский рынок.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

10. FESCO конфисковали по-братски.

ИА "Интерфакс", 11.01.2023, "Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым": Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др. — Врезка К.ру На предварительном слушании по делу 28 декабря адвокаты ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

11. Справка о результатах проверки

Распределение нежилых помещений в жилых домах №№ 10,11 в квартале 287 также производилось по указаниям Руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. Заявления Коннова С.Д. (2 заявления без даты и без номера, заявления от 24.05.2006, от 12.07.2006), Гиндуллина Ф.Х. (от 25.01.2006 № 4, от 16.05.2006 № 19), Фахретдиновой Д.Ш. (без даты и без номера) и ООО «Бизнес Трейд» (от 31.05.2006 № И) с просьбой разрешить оформление договоров купли-продажи нежилых помещений в ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

12. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра Ведина, экс-гендиректора ОАО «Квант-Н» Андрея Гришина, гендиректора ООО «Стриктум» Анны Мягковой и гендиректора ООО «Темперанс» Станислава Коренкова.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

13. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе Денис Кошурников в обход закона работает директором компании в США Оригинал этого материала © "Взгляд", 17.11.2016, Мэра Переславля-Залесского обвинили в работе директором фирмы в Лас-Вегасе, Фото: кошурников.наш-переславль.рф Денис Кошурников [ТАСС, 16.11.2016, "Следователи задержали мэра Переславля-Залесского и руководителей "НТ-Фарма": Следователи задержали учредителя и генерального директора ООО "НТ-Фарма" Рустама Атауллаханова и Евгения ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

14. Все лучшее — детям!

Проект реализуют «Ростехнологии» и Минпромнауки Московской области (указано на сайте последнего) Сергей Кириенко, руководитель Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Владимир Кириенко, 28 лет Председатель совета директоров АКБ «Саровбизнесбанк» (владеет 50,6% акций, г. Саров — крупнейший атомный центр) и ведущей нижегородской телекомпании «Волга», финансовый директор ООО «Капитал»
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

15. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия Свидетельства фигуранта дела "Оборонсервиса" о причастности экс-министра больше не нужны Оригинал этого материала © "Известия", 21.12.2012, Обвиняемый по делу "Оборонсервиса" дал показания на Сердюкова, Фото: "Ведомости" Елизавета Маетная, Герман Петелин Анатолий Сердюков Бывший глава юридической службы ООО "МИРА" Дмитрий Митяев, первым оказавшийся за решеткой по делу "Оборонсервиса", рассказал следователям, каким образом экс-министр Анатолий ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

16. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

- 24 ноября 1995 г. в г. Москве по адресу НИКИЭТ и на его базе физическими лицами - заместителями директора НИКИЭТ Сергиенко М.А., Гуковым А.А. и работавшей по совместительству в группе социально-культурного развития института Савиной Т.Л., ст. научным сотрудником РНЦ «Курчатовский институт» Радченко М.В. и не имевшими к НИКИЭТ отношения гр-нами - Пинчук О.П. (третья жена Адамова), Крикуновым А.В., Соловьевым С.В. было учреждено и зарегистрировано для занятия операциями с недвижимостью ООО ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

17. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

18. Полковник из СД МВД Александр Крохмаль набрал до потери звания.

Полковник юстиции требовал у представителей московского ООО «Интертранс» $500 тыс. за защиту от полицейской проверки.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

19. Лучшее средство от денежной булимии.

Таким образом, под давлением административного ресурса, нашелся еще один состав преступления, но на этот раз в банкротстве дочернего предприятия компании — ООО «РТМ Липецк».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

20. Показания следователя ГСУ по Москве Дмитриевой о войне генералов МВД.

Дмитриева заверила следствие, что не имела претензий к другому руководителю ООО «Медика» Борису Юдину, и когда он позвонил ей в 20-х числах апреля 2011 года с просьбой встретиться, то она сразу же сообщила об этом Александрову.
Дата: 28.03.2012 Копия в Google