Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. Руины после Владимира Купцова.

Вторые продажи вела компания брата его жены Александра Забродина — ООО «Инвестиционная компания «Спутник» (ИНН 6317100157). Главному федеральному инспектору Купцову ничего не стоит набрать своего партнёра Руднева и попросить вернуть деньги обманутым дольщикам ЖК «Арго». Пока Владимир Купцов набирает телефонный номер Ильи Руднева, мы спешим сообщить, что в отношении другого партнёра Руднева, Андрея Горбунова — генерального директора ООО «Сфинкс» (застройщика ЖК «Арго»), Следственным комитетом ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

3. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Затем господин Кавджарадзе возглавил Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе, а чуть позже его родной брат Давид учредил ООО «Сельскохозяйственная строительная компания».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

4. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Сам актив позже был записан на ООО "Добрый день Медиа", совладельцами которого являлись Станислав Семенцов и Давид Кавджарадзе.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

5. Иноактивы Николая Валуева.

Димитров и отец Раждена Шулая — Бондо — в первой половине 2000-х поровну владели ООО «Бокс Вэй», которое, по словам того же Димитрова, занималось спортивной карьерой Валуева: ему «принадлежали права» на спортсмена.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вручает спортсмену статуэтку бронзового сфинкса как одному из лучших выпускников.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

6. Кто подставляет полпреда Коновалова?

Во многом именно это назначение предопределило судьбу "Сфинкса". Младший брат инспектора Константин Когтев был известен своей страстью к красивой жизни - покупке дорогих машин и часов, непомерными тратами и пр. Деньги на красивую жизнь извлекались из предприятий попавших в цепкие руки старшего брата. В 2003 году одновременно с работой в "Сфинксе" Когтев-младший управлял процессом банкротства Чапаевского кирпичного завода. В его чутких руках активы завода планов перешли к ООО "ЧЗСК" - новой ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google