Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК "ГАРАНТ". Результатов: гарант - 623 , ооо - 7031 , ук - 6696 .
Результаты с 1 по 20 из 84.

Результаты поиска:

1. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
УК «Меритаж» — очень важная организация, которая связывает все имущество Медведева.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
2. Строительный холдинг "Новый град"
Однако, в последний момент, Юрий Репета предложил своим новым партнерам заключить договор не с «головной» компанией холдинга – «ЗАО «УК «Новый град», а со своей «дочкой» – ООО «Гидроспецстрой». Ссылался он при этом на то, что у УК «Новый град» скоро закончится срок действия лицензии на проведение ген. подрядных работ. Чтобы не допустить простоя строительства, заказчик был вынужден пойти на условия подрядчика, тем более что гарантом по прежнему выступал один из своих топ-менеджеров.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google
3. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.
... Витимская нефтяная компания" и ООО "Ленанефтегазстрой" Игорь Пахомов и бывший главбух ОАО "Якутгазпром" [в 2010 г. переименовано в ОАО "ЯТЭК" — прим. К.ру] Владимир Рожин. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сокрытии денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам, а также мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве (ч. 3 ст.33, ст.159 УК РФ ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
4. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,
... 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и взаимозависимых производителей — ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс». Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации ...
Удивительно, но лоббистами криминального бизнеса Игоря Воробья стали даже некоторые чиновники ведомства, которое является ключевым гарантом безопасности рынка БАД. Речь идет о Роспотребнадзоре.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google
5. "Вор должен сидеть в тюрьме."
Деньги исполнителей уходили , в частности, на счета ООО «Азимут», ООО «Аранта», ООО «Лидер Гарант», ООО «Бест-Инвест» и других фирм-незабудок. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении генерального директора и главного бухгалтера РОУПИ уголовного дела по п.2 ст.201, п.2 ст.199, п.З ст.160 УК РФ. Однако, в связи с деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием, главный бухгалтер РОУПИ В.Г.Тетеева может рассчитывать на более мягкое наказание.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
6. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
... по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, подложные документы компания предоставила, чтобы получить возможность участвовать в торгах. А гарантом маленькой и никому не известной ...
... пока) кругом лиц действовал в составе организованной группы, которая необоснованно завышала стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно — монтажных работ, а также работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google
7. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.
В «Таск Квадро Секьюритиз» переводились активы клиентов депозитария ЦМД и УК «Алемар». Обе были выкуплена в конце прошлого года. ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его собственником значится Сергей Бурлаченко). После того, как активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД оказались в «Таск Квадро Секьюритиз ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google
8. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.
Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google
9. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.
Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года.
Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google
10. Схемы Юрия Щапова.
... биснесменов деньги, при этом правда передает реестры компаний ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» в московский регистратор, а свои акции передает в доверительное управление московской компании – эдакий Щаповский гарант для инвесторов из Москвы ...
... не акционер этих организаций, а данный пакет акций согласно «данным» Щапова Ю.С. необычайным образом «очутился» с собственности ООО «Барит», где единственным участником на тот момент являлся родной брат Юрия Степановича – Семенов Иннокентий Иванович ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google
11. Золотой человек.
[...] «Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, 100 млн рублей, перечисленные ООО «УК “Альта”» в адрес ООО «СБК-Ритейл», были получены от ООО «Сейсмос», — пишет управляющий в заявлении.
В качестве гаранта сделки Левицкий обратился к крупному питерскому бизнесмену, владельцу Кировского завода Георгию Семененко.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
12. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
... размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Среди фигурантов дела — создатели «Роста» Андрей и Наталья Макаровы, учредитель американской фирмы Rost Inc. Вадим Еникеев, владелец «дочки» КПК ООО «ИФК “Земля”» Александр ...
По заверениям пресс-службы «РОСТ», именно известный спортсмен стал гарантом привлечения иностранного капитала в компанию — но в ходе следствия никаких подобных документов найти не удалось.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
13. Презумпция лжи.
Почему на протяжении уже почти двух десятилетий Елене Хахалевой удается постоянно обманывать председателя Верховного суда РФ, коллег-судей, общественность, граждан, чьи дела она рассматривает, а главное, гаранта Конституции — президента России ...
Достаточно просто вспомнить такие названия скандально известных коммерческих структур Краснодарского края второй половины 1990-х годов, как АООТ «Адамм», ИЧП «Югпромавтосервис», ООО Фирма «Проминвестцентр», ООО «Кубаньшина», с которыми и была связана ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google
14. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.
Он также является совладельцем ООО «Автопаркинг» и ООО УК «Авто-паркинг». Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО «Роял Тайм», принадлежащее ООО «Роял Тайм Групп», и примерно до того же времени — ООО «Роял Тайм Менеджмент», где его сменил ...
Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google
15. Заслуженный рейдер России.
... передачи акций с ООО «Бест» другому лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Здесь Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст ...
... рекомендовали бизнесменам все вопросы по компании «НС» решать непосредственно с Алексеем Нагорным, который не является сотрудником МВД и вообще не состоит на государственной службе, но почему-то выступает «гарантом законности и чистоты» в этом деле ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google
16. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.
А перед началом суда с Юрием Михайловичем встречался руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, который и выступил гарантом благодарности услуг прокурора по развалу дела Иванникова.
В 1997 году, действуя в пределах своих полномочий, Иванников зарегистрировал на территории ЗАТО «г.Лесной» ООО «Форест-Ойл», ООО ««Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» ООО «Митра» (Постановления №1409, 1410, 1411 от 30.12.97 г. и №1355 от 22.12.97 г.), а ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google
17. УГМК "в законе"?
... продали указанное имущество предприятию ООО «Корпорация Электромонтаж» на сумму 1 725 000 рублей. Денежная сумма в кассу предприятия ОАО «УЗХМ» не поступала, а была присвоена Палтусовым себе. УД 1076306 ст.159 ч 4 УК РФ. Орган расследования ...
ПРОСИМ ВАС, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА, ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ, НЕЗАВИСИМОГО ОТ ОЛИГАРХОВ И МЕСТНЫХ КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК, ОСНОВАННЫЙ НА РОССИЙСКИХ ЗАКОНАХ, А НЕ НА ДЕНЬГАХ ОЛИГАРХОВ».
Дата: 17.11.2005 Копия в Google
18. Российский страховой бизнес — 2013.
... инвестиций «РВМ Русский Транзит», УК, ЗАО В1 РГС, НПФ А1 РГС МЕД, ООО (Тверь) А1 РГС-Жизнь, СК, ООО А1 РГС-Мед, ООО (Сыктыквкар) А1 РГС-Медицина, ООО А1 Ренессанс Групп В1 Ренессанс Жизнь, СК, ООО В2 Ренессанс Жизнь, холдинг, ООО В2 Ренессанс Жизнь ...
... А2 ВСК-Мед, ООО А3 ВСК-Милосердие, ООО А3 ВСК - Линия жизни, СК, ООО А2 ВТБ 24, ЗАО Г1 ВТБ Страхование, СК, ООО Г1 Газпром, ОАО Б1 Газпром экспорт, ООО Б1 Газпромбанк, ОАО Б1 Газфонд, НПФ Б1 Гарант, САО (Австрия) Б1 Горелов Дмитрий А1 Гранит, ООО Б1 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google
19. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google
20. Сергей Полонский и "воры в законе".
... преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области. Ущерб от преступной деятельности обвиняемых составляет более 600 млн руб. Их действия парализовали деятельность крупнейшего спиртового объединения России на длительный период, и в результате ООО «Туласпирт» и ООО «Туласпиртпром» в настоящее время объявлены ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Дачи медведева
Андрей германов
Сотрудники ФСБ РО
Серебренников Сергей братск
Крах академии проблем безопасности
Садовничья
Богдан клим
Ковалкин
Савостьянов Александр
Ситилайн
Ноябрь 2017
Генерал Сергей Фоменко
Активы
Метелица
Путин женился
Дачи медведева
Серебренников Сергей братск
Сергей волков
Схема москвы
Вялков Сергей
Кирсанова
Обращение хинштейна
Дорогие
Поляков дмитрий судья
Ромашова мвд
Путин женился
Сергей волков
Грабовец сергей
Ноябрь 2017
Обращение хинштейна
Михаил александров
Ульяновск Герасимов
Садовничья
Крах
Обращение хинштейна
Грабовец сергей
Телеканал еда
Кирсанова
Ромашова мвд
Костиков глеб
Отмывал миллионы
Воры в законе нижнего новгорода
Телеканал еда
Справка в отношении Путина
Телеканал еда
>GL
Котов Олег
Спокойный характер
Путин
Часы президента

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru