Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК "КАПИТАЛ"". Результатов: капитал - 5112 , ооо - 7032 , ук - 6699 .
Результаты с 1 по 20 из 702.

Результаты поиска:

1. Доля губернатора Бочкарева.
... Владимирович Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 119 Основные средства: 107 Запасы: 0 Дебиторская задолженность: 0 Уставный капитал: 637 Нераспределенная прибыль: (724) Долгосрочные обязательства: 0 Краткосрочные обязательства: 206 Выручка от продаж: 127 Чистая прибыль: 54 ООО «Пирамида», учредитель, доля в УК - 50 % ОГРН 1035802514659 ИНН 5835048724 Юридический адрес: 440060, г. Пенза, проспект Победы, 138 Вид деятельности: Деятельность по организации азартных игр ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
преступная группа директором данной фирмы назначила вошедшую в их группу Карасеву А.А. ООО «МИТРА» учреждено 10 декабря 1997г. и владельцем 95% его уставного капитала являлось ООО «АЛАН», генеральным директором которого являлся А.В. Алексеев ...
Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
3. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google
4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
... уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании ...
2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
5. Алексей Шаров скостил срок признанием.
В январе 2016 года ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Евромет» в 5,4 млрд рублей. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2019, Фото: winebutik.net Суд не принял финансовый отчет "Евромета" Николай Сергеев Игорь Шутов Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор по редко применяемой в уголовной практике ст. 172.1 УК РФ — "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации".
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
6. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт
В начале февраля этого года Пойманову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшим причинение имущественного ущерба (ст. 201.1 УК РФ) в ООО «Павловскгранит-бетон», и теперь Пойманову грозит реальный тюремный срок.
Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google
7. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.
... предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), наказание за которое составляет до 10 лет лишения свободы. Иванов помещен под домашний арест. По словам Лебедева, вина Токарева и Иванова нашла подтверждение в ходе расследования дела. При этом замминистра отметил, что расследование уголовного дела продолжается. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Траст капитал" была ликвидирована в 2020 году ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google
8. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.
... окружения требовали от директора ООО «Продовольственная база №4» («Овощебаза №4») Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база №4» рыночной стоимостью более 150 млн рублей. При этом Русиной объясняли, что в случае отказа выполнить требования они используют свои связи в правоохранительных органах и административный ресурс. И вскоре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google
9. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.
Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого ...
Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google
10. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
И "Сихатэ-Капитал", и "Фори-Групп" принадлежат Виталию Гедзу, генеральному директору ООО "УК "Дальполиметалл", созданного во времена самого благоприятного периода для переработчика свинцовых концентратов.
... стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис". Партнером по бизнесу выступила Валерия Гедз. Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google
11. Культурная схема Шестерюка.
Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).
Дата: 26.12.2012 Копия в Google
12. Спиртовые доходы растратили на особняк.
... выше судебному разбирательству по поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар». В свою очередь, казанская компания «Тулпар», базирующаяся на ул. Эсперанто, принадлежит ООО «Алсу» из Буинска. И действительно, как же еще можно было назвать компанию, если 80% ее уставного капитала принадлежит Алсу ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google
13. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
... 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП ...
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google
14. Депутат Михеев накануне сдачи.
... 139 679 138 руб. перед «Промсвязь Капитал Б.В.»; Михеевой Т.Е. на сумму: — 938 076 865 руб. перед «Промсвязьбанком». *** Депутат Михеев и его долги Справка Факт №1 Задолженность заемщиков ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» на сумму более 900 ...
Была проведена огромная работа, опрошены сотни свидетелей, следователи проанализировали документы и установили, что в действиях Михеева действительно есть признаки, которые должны быть квалифицированы соответствующими статьями УК РФ. Следственный ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
15. Олег Шигаев выводил кредитами.
... к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета. Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
16. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... доля в уставном капитале 400,0 руб. (5%)) - генеральный директор Почта А.В.). А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» преобладающее участие (более 50 %) имело ООО «Технополис - Проект» - генеральный директор Клыгина М.А. Единственным учредителем ООО «Технополис - Проект» являлся Сенаторов ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
17. Мурат Раймкулов отделался возмещением.
... ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд руб. Вместо этого Сергей Иванов сменил в «Собите» учредителей и гендиректора. После этого, как следует из материалов дела, в процесс был вовлечен и Мурат Раймкулов, который обвиняется лишь в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ). [...] Именно господин Раймкулов, по версии расследовавших это дело столичных полицейских, не только сообщил Сергею Иванову о возможности провернуть махинацию с перечислением денег из ООО ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google
18. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
... все основания считать, что реальным владельцем «Звезды», вложившим в нее капиталы, является сам Андрей Левченко. Директор «Звезды» — Хамуляк Олег Александрович. Он же — директор и учредитель ООО «КрасСтальКонструкция», расположенной в Красноярске ...
В частности, они были возбуждены по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа), по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 22.11.2019 Копия в Google
19. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.
Кроме того, подозреваемые предприниматели — соучредители ООО «Еврофуд-Поволжье», которое занимается оптовой продажей продуктов. Оба имеют по 50% от уставного капитала.
Он подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы).
Дата: 29.08.2018 Копия в Google
20. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько ...
«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 36

Последние запросы

Июль 2019
Министр культуры
Секс газпром
Александров Самара
Глава администрации муниципального района
Чайка андрей леонидович
Масса
Похищения
Масса
Елена Степаненко
Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир владимирович
Субботин
е.н.о.т
Масса
Бессонов сергей
Александров Самара
Ходорковский игорь михайлович
Масса
Звенигород мафия
Масса
Владимир Джабаров
Беседа Сергей
богатые люди города волжского
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпї
Масса
Карнаухов ск
Ходорковский игорь михайлович
Масса
ТОЛЛИНГ
Масса
николаев игорь
Сергей Прохоров
Рахат алимов
Путин недвижимость и бизнес
Масса
Васильев Игорь викторович
Ըдоров Олег из Краснодара
Гудин
В испании макаров
Морозов Павел тольятти
Масса
Виктор трифонов
Электропривод
УСБ ФСБ РФ
Масса
Лучший партнер
Кузнецов евгений
Морозов Павел тольятти
Масса
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru