Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Страшная налоговая тайна.

руб, внесенных ООО «Бизнес-Ойл» и другими в бюджет ЗАТО в счет уплаты налогов. Через полгода участники проекта приняли решение продать эти векселя тем же самым фирмам.
Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

2. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Участок, выставленный на аукцион Участников аукциона было всего двое: фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» и некая московская фирма ООО «Русский брокер».
Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем расследовании.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

3. Новые попутчики РЖД.

После этого владельцем 50% стало ООО «Абас инвест», единственным гендиректором и учредителем которого является Екатерина Девяткина. Гендиректором УК БСМ в апреле 2016 г. был назначен Александр Мискарян, бывший медиаменеджер из Санкт-Петербурга, до ...
Команда нового президента Олега Белозерова занялась ревизией крупных проектов и контрактов РЖД. Год спустя можно констатировать: пул подрядчиков монополии начинает меняться.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ЗЗ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» за 1999-2000 гг. Лебедевым в ...
... В.А., которые должны были быть использованы при участии в инвестиционном конкурсе, а именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит» с общим ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. Лицо пансионного возраста.

В конце апреля из раздела «Портфолио» исчезли карельский «Дом рыбака», «Китайский павильон» на Валдае и другие объекты, генподрячиком которых указывалась УК «Кредо». Мастерская удалила даже проект павильона «Зимний сад» на территории государственного ...
... в Геленджике, упоминаются в документах картотеки арбитражных дел. Генпроектировщик зданий?— петербуржская архитектурная мастерская Е. Ю. Меркурьева?— судится с субподрядчиком ООО «Эк-квант», разрабатывавшим документацию для инженерной инфраструктуры ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

6. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... стройку на этапе «коробки» заморозили (к этому времени заказчик перечислил на проект более 420 млн руб.). По данным следствия, это произошло потому, что руководство ООО не собиралось исполнять взятые на себя обязательства, а намеревалось присвоить ...
В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

7. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Так, за долю, переданную ZouZout Holdings, застройщик получил 3,1 млн руб., тогда как ее рыночная цена, говорится в материалах проверки, составляла 39,2 млн руб. ООО "Центр управления проектами" заемщик перечислил 41 млн руб., хотя оно выполнило ...
В итоге в действиях господина Балло надзорное ведомство усмотрело признаки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а в действиях господина Валитова — признаки злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

8. Дело Бейлина.

... находится в Лондоне), а также бывший член Правления ООО «ЮКОС-Москва» и один из совладельцев НК ЮКОС Невзлин Л.Б. (находится в Израиле). Всем им предъявлены обвинения в хищении путем присвоения (ст. 160 УК РФ) активов ВНК. На момент совершения сделок ...
Пытаясь скрыть свое реальное участие в проекте, Бейлин, пользуясь своим должностным положением, принуждал сотрудников к подписанию документов по сделкам (в том числе, вышеуказанные Рамочное соглашение с АСНК и Договор купли-продажи акций от 03.04 ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

9. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских деревообрабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"». Оно было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального уровня.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

10. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали! 2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни ...
По своим политическим проектам экс-сотрудник ФСБ сейчас тесно общается с некоторыми членами политсовета партии «Единая Россия», в том числе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Вячеславом Володиным, который, со слов самого ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

11. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом. В отношении Дьяченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили собеседники. Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

12. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Депутат городской думы Кирова от «Единой России» Дмитрий Никулин стал подозреваемым по делу о растрате, совершенной «группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о 20 млн руб., принадлежавших ООО «Электронный ...
Однако директор ООО Анатолий Ганьба, занимавший по совместительству должность главного инженера ЦДС, распорядился взимать по 4% с каждой трансакции по картам якобы на развитие проекта.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

13. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... соучредитель ООО «СП Фоника» Сергей Полевиков и некий человек по фамилии Валеев. Всем им инкриминируют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В материалах дела также фигурируют несколько юридических лиц — это ООО «РИК», которое является концессионером на строительстве моста через реки Кама и Буй, ООО «Мостострой-12», которое является генеральным подрядчиком, ООО «Удмуртстальмост», ООО «Ресурс-Инвест», ООО «Дом-инвест», ООО «Строй-инвест», которые имели отношение к реализации проекта строительства ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

14. Культурная схема Шестерюка.

Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

15. Долг семьи.

... ООО «Бето-Дон». Среди проектов компании: жилой комплекс «Времена года», «Три сквера», бизнес-центр «Колизей», «Многоэтажный жилой дом». — Врезка К.ру] Прочное второе место занимает ОАО «Областной центр жилищного финансирования» (74 млн руб., с октября долг вырос на 35 млн руб.) — эта компания входит в группу компаний «Ростовгорстрой». ГК создана бывшим вице-губернатором Станиславовым, сейчас он председатель совета директоров ОАО «Ростовгорстрой». Другой его сын — Денис работал замгендиректора УК ...
Дата: 19.08.2011 Копия в Google

16. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... что оба дела являются своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которыми владела Жанна Буллок. "Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем ...
Обвинение по части 4 статьи 159 УК и статье 174 предъявлено бывшему чиновнику заочно.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

17. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

... знала, что проект поддельный, позднее попала под статью за злоупотребление служебными полномочиями. […] Несмотря на проблемную проектную документацию в 2013 году на вертодроме началось строительство. Был заключен контракт с камчатским ООО «АиР ...
... рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. "Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)", — уточнили в ведомстве ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

18. Золотая миля Виталия Ботонькина.

2005 — 2007 гг.— гендиректор, председатель совета директоров ООО «НПО Промавтоматика». 2007 г — по н/в, гендиректор ООО «Ай.Эм.Джи.Консалтинг». 2016 г — по н/в, президент группы компаний «Амакс». Общественная деятельность Руководитель автономной некоммерческой организации «Центр культурных, правовых и социальных программ» (правовая поддержка лиц с ограниченными возможностями, участие в некоммерческих культурных и социальных проектах).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

19. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

... Москвы Владимир Ресин предложил Сергею Полонскому спасти проект строительства жилого комплекса «Фили-Давыдково» («Кутузовская миля»). Специально под него руководство Mirax приобрело в 2005 году ООО «Аванта», зарегистрированное на пенсионерку Светлану ...
Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение, предъявленное фигурантам дела, добавив, что преступление было совершено организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), рассказывал ранее один из юристов Полонского, Славик Брсоян.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

20. Весь мусор Ленинградской области.

... крупнейший оператор по вывозу мусора в Петербурге, и ООО «Мусороперерабатывающая компания № 1», принадлежащее основному владельцу холдинга «Талион» Александру Ебралидзе. А также новички, такие как ООО "Техноресурс", ранее анонсировавшее совместный с Set Group Геннадия Тимченко проект мусорного технопарка в Ленобласти. Однако негласным фаворитом в этой гонке считается ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти» (УК ООЛО), принадлежащее КУГИ Ленобласти и имеющее в управлении пять ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google