Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывший начальник РЭУ был задержан следователями ГВСУ в 2015 году. Вместе с ним фигурантами дела, также связанного с поставками угля, стали бывший заместитель господина Терехова по снабжению Павел Торженов, гендиректор ООО ...
Министр обороны РФ, как следует из материалов уголовного дела, «не располагая сведениями о намерении Терехова совершить хищение денежных средств, выделяемых на теплоснабжение, и будучи введенным в заблуждение и доверяя ему, дал согласие на закупку и ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

2. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

... в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову. Деньги официально брались под закупку семечки для маслоэкстракционного завода холдинга в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в ЗАО, были вскоре выведены в ООО "Сельхозпоставка" и ООО "Агродом ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

3. Сенатор подался в бега.

... 159 УК РФ (мошенничество) — в отношении предпринимателей, а по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — в отношении налоговиков, помогавших им в похищении денежных средств. По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма ...
На привлечение его к уголовной ответственности требуется согласие Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сенатор Вячеслав Дерев известен как владелец водочного, таксомоторного, сельскохозяйственного и автосборочного бизнеса.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

4. РБК закольцевал родственные связи.

... согласие на схему реструктуризации: 25% долга до 2012 года, 75% — до 2014-го. 17 июня РБК объявил, что доля ОАО "РБК Информационные системы" в ЗАО "РБК Холдинг" и ЗАО "Росбизнесконсалтинг" снизилась со 100 до 20%. В ЗАО РБК-ТВ доля холдинга снизилась со 100 до 0%. Гендиректор РБК Юрий Ровенский утверждал: сделки направлены на упрощение схемы владения в преддверии реструктуризации долга. В письме УК Росбанка раскрываются детали этих сделок. Так, по данным УК Росбанка, ЗАО РБК-ТВ было продано ООО ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

5. Елена Лоссь слила "Бифидок".

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же, как и связанное с ними ООО «Аван».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

6. Взятка Владимиру Стародубцеву встала поперек дымохода.

Некоторые участки оказались в распоряжении коммерческих структур и физических лиц — правопреемников ООО «Дружба». В споре между мэрией и коммерческими структурами было вынесено несколько решений, которые затем отменяли вышестоящие инстанции. В феврале 2019 года апелляционная инстанция краевого суда признала продажу земли незаконной. После этого Квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на привлечение судьи Владимира Стародубцева к уголовной ответственности.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

7. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Через год в Кремле предпринимателя наградили международной премией «Согласие» в номинации «Благотворительность как стиль жизни». Ведущей праздничной церемонии была его дочь Кристина. — Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

8. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... обвинительный приговор бывшему советнику губернатора региона Александру Пашкову и учредителю ООО «ЦСК „Сигма“» Сергею Богунову. Они признаны виновными в хищении 85,8 млн руб. при строительстве пензенского областного перинатального центра. Господина Пашкова обвиняли в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Сергея Богунова — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

9. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Согласие было получено, и на счета группы компаний поступило более 3,5 млрд руб. Однако уже в 2016 году выплаты по кредитам перестали осуществляться, большая часть компаний господина Польченко и его компаньонов оказалась в процедуре банкротства. Представители Сбербанка обратились в правоохранительные органы. В результате УМВД по Приморскому краю возбудило в отношении Игоря Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

10. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Свое согласие на регистрационные действия фигуранты, как следует из материалов дела, давали в том числе из-за опаски потерять работу в случае отказа.
... владельцем парк-отеля "Дракино", расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО "Кругосвет", а также базы отдыха "Медвежья берлога", находящейся в деревне Прилуки того же района и принадлежащей ООО "Винтер ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

11. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Господин же Соколов утверждает, что сам предложил заказчику разыграть террористическую тему, получил от него согласие и $1 млн на реализацию плана. Соколов под эти деньги привлек к проекту директора ООО «ФИЦ "Аналитика и безопасность"» Руслана ...
В перспективе, как полагает источник “Ъ”, в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

12. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

В связи с этим Генпрокуратурой в cледственный департамент МВД России направлены материалы для доследственной проверки на предмет наличия в действиях сотрудников КСК и их партнеров признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
— Руководитель потерпевшей организации, давая согласие на уголовное преследование бывшего партнера, фактически тем самым соглашается и на выемку документов в своей собственной компании, — объясняет высокопоставленный собеседник «Известий».
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

13. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... история с заявления гендиректора ООО «Мосстройинвест» Дмитрия Григорьева о хищениях 529,3 млн рублей, по которому в январе 2010 года следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы возбудила дело по части 4 статьи 159 УК РФ ...
... зятю, я дал согласие на эту «проводку» денег. Через несколько дней Горшков заявил, что оплату надо провести по вексельной схеме. Она выглядела следующим образом: ОАО «Мостострой-13» покупал векселя в банке «Пересвет», затем продавал их ООО «СП К2К ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

14. Примирение сторон в особо крупном размере.

... новом постановлении следствия изменилась статья УК РФ, инкриминируемая руководителям театра — вместо мошенничества им инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающую наказание до 4 лет лишения свободы. С такой формулировкой обвинения представители МХТ согласились. «Этим они сами подтверждали, что факт преступления имел место», — отмечал ранее собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах. Но и новое обвинение, и согласие самих обвиняемых не устроили ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

15. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Кроме того, учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова подозревают в даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Юрист, согласовав этот вопрос с первым вице-мэром Рыковым, дал согласие и потребовал у застройщика 100 млн рублей.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

16. Российский гешефт израильского чиновника.

Хотя первоначально регистрация была приостановлена по заявлению ООО «Транспортные системы», и в связи с этим регистрационные органы предложили Эйдлену представить или письменное согласие ООО «Транспортные системы» на продажу здания, или заявление ...
Все эти действия четко подпадают под статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Но о том, чтобы эта статья появилась в делах, Абрамов и слышать не хотел. Мол, и статьи 159 УК РФ («Мошенничество») для них слишком много.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

17. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... ОСК И.Б. Пономарева содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). «Согласие Российской Федерации, как собственника 100 % акций корпорации на принятие Советом ...
... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

18. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Поводом для приезда в Москву дагестанских силовиков стало расследуемое ими незначительное уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) о незаконной регистрации в республике некоего ООО "Закат".
После чего в арбитражный суд с новой доверенностью от госпожи Егоровой обратилась команда других адвокатов, которая отказалась от всех исков, поданных еще при жизни господина Минеева, и дала согласие на снятие ареста со всех объектов недвижимости.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

19. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Долгое время не было известно, чем конкретно Гайсин занимается, пока в марте 2023 года против него не возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
Авторы объявления рассказывали Znak.com, что согласие владельца на сделку еще не получено, но они рассматривают этот участок как перспективный под жилищную застройку и готовы вести переговоры с собственником о его покупке.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

20. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
СМЗ — стратегическое предприятие, и закон обязывает зарубежных инвесторов запрашивать согласие правкомиссии на приобретение контрольного пакета.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google