Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

В свою очередь ООО «Партнер Контакт» единолично учредило ООО «Веда Интерком» (т. 59 л.д. 8-25). Генеральным директором ООО «Веда Интерком» являлась Рощупкина Марина Геннадьевна, которая является должностным лицом ЗАО «МИАН» и получателем дохода согласно справкам по форме 2-НДФЛ и платежным ведомостям (т. 59 л.д. 12, т. 97).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 2006 № 53 Пленум ВАС РФ указал, что в случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о группо-вой согласованности операций, суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными экономическими или иными причинами (деловыми целями). Так, проведенной проверкой деятельности заявителя установлено, что поку-пателями векселей ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на свое имя вносились денежные средства в кредитных учреждениях, в которых имело расчетные счета ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Страшная налоговая тайна.

... кто конкретно из числа руководителей НК ЮКОС, ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Митра», ООО«Форест- Ойл», ООО «Вальд -Ойл» и МО город Лесной совершил уклонение от уплаты налогов. Допрошенные в качестве свидетелей генеральные директора -некие господа Спиричев, Черникова, Карташов и Карасева показали, что их фирмы осуществляли «финансово-хозяйственную деятельность по оптовой купле-продаже нефти и нефтепродуктов.» Налоговые платежи осуществлялись как в денежной, так и в неденежной форме путем передачи в ФБУ г ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 24.133.042,82 руб. на расчетный счет ООО «Инвестпроект» в отделении «Бакунинское» КБ «Импэксбанк». расположенное по адресу: г.Москва, ул.Бакунинская 10/12, которые ими были обращены в свою пользу. Всего Лебедев в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. Швейные махинации Сергея Меликова.

Так, в марте 2018 года под уже пошитую форму были изменены параметры размещения текстильных застежек и их размеры, а также увеличено поле допусков длины хлястиков брюк. При этом действовали изменения в среднем не более двух месяцев — только для того, чтобы принять некондиционную продукцию ООО «Спецшвейснаб».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

6. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
В 2003 году он стал коммерческим директором аппарата управления персоналом компании ООО ВКК (винно-коньячный комбинат «Дербент»). Год спустя Аскендеров вошел в совет директоров завода ООО «Гарант-строй» в городе Химки.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

7. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Когда в инспекцию ФНС №25 по ЮАО Москвы поступила заява самопровозглашенного руководителя ЗАО «Лефорт-Инвест» Безрукова В.М. по форме №Р16003 о прекращении деятельности и реорганизации в форме присоединения к фирмочке ООО «Фаворит плюс», чиновники ее мгновенно удовлетворили.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

8. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] [banki.ru, 15.04.2015, "Справка Banki.ru": Банк был образован в 1993 году в Омске в форме ТОО, наименование за все время своей деятельности не менял (изменил только организационно-правовую форму в 2001 году, когда был акционирован). В систему страхования вкладов вступил в октябре 2004 года. Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

9. Отчет Счетной палаты.

... из республиканского регистрационного реестра в связи с реорганизацией в форме присоединения к Компании. В результате присоединения учредители Обществ в обмен на 100% доли присоединяемых обществ получили по 674 и 770 (соответственно) обыкновенных акции Компании по цене 2 доллара США за 1 акцию. Согласно передаточным актам к договорам о присоединении ООО “Оливеста” и ООО “Вестер” к Компании активы ООО “Оливеста” составили 8384,6 млн. рублей, активы ООО “Вестер” составили 9978,4 млн. рублей ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

10. "Действовал в государственных интересах".

По данным следствия, опять же в присутствии Бакленева и Коносова чиновник сообщил г-ну Харчилаве, что, подумав, он несколько изменил условия и «в жесткой форме» потребовал передать ему 60% долей уставного капитала ООО «Троицкое» и автохозяйства «Лианозово».
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

11. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

... фонографическая ассоциация») была зарегистрирована в форме АНО – автономного некоммерческого образования, т.е. являлась не основанной на членстве организацией, имеющей право заниматься предпринимательской деятельностью, что прямо противоречило императивным нормам как Закона РФ об авторском праве и смежных правах 1993 г., действовавшего до 1 января 2008 г., так и 4-й части ГК. Учредители АНО «РФА» (ООО «Сони Мьюзик Энтертеймент (РУС)», ООО «БМГ Россия», ООО «Хантер Мьюзик», ЗАО «Юниверсал Мьюзик ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

12. Маленький Крым для больших людей.

В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков.
Еще месяц после того визита по Оливе ходили люди в форме и искали незаконные выгребные ямы, которые могли спровоцировать заражение, рассказали «Проекту» местные жители).
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

13. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Впрочем, непропорционально больших оборотов по счетам кассы 20202 и 20209 (форма 101) у Мособлбанка не было.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

14. Новое платье МВД.

Существует, правда, одноименная фабрика в ульяновском городке «Барыши» (84 работника, оборот — 30 млн.), и тоже ООО: но никакого отношения к госконтракту она не имеет. Секрет прост. Фабрика-перевертыш — эта очередная структура уже известного нам владельца компании «Октябрь» Дмитрия Маркова, получившего и предыдущие заказы на форму.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

15. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Например, персонал торгового предприятия ООО «Семьи на Сибирской» по документам был трудоустроен в ООО «Астрей». ООО «Семья на Сибирской» находилось на обычной системе налогообложения, которое платит полную ставку по ЕСН. А ООО "Астрей" работало по упрощенной системе налогообложения, что предполагает льготную, 50-процентную ставку по ЕСН. Другая форма ухода от налогов также через создание предприятий, работающие по упрощенной системе налогообложения, состоит в том, что через эти предприятия ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

16. Захват земли в Химках.

В 2005-2006 годах в Арбитражном суде Московской области, а также в Химкинском городском суде прошли разбирательства по заявлению ООО «Альтэрна» о деятельности ЗАО КСХП «Химки».
Неизвестные лица заменили в подлинном документе организационно-правовую форму компании: таким образом, получилось, что имущество было передано не КСХП «Химки» а КСХП «Химки» в форме АОЗТ… При том, что в 1991 года такая организационно-правовая форма ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты

... Минкультуры России не разработало и не представило на утверждение в Правительство Российской Федерации Положение о порядке экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей и форму свидетельства на право вывоза культурных ценностей за границу ...
... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

18. Николай Копытов любил кофе и нал.

... бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, обвиняемый в получении взяток на 10 млн руб. Эти деньги и кофемашину в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

19. Шакалы ротационных машин.

Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 29.04.2009 Шакалы ротационных машин Подковерная борьба кланов породила в России новую форму так называемой заказной журналистики – пиар, «черный» пиар, веерное размещение в разных изданиях и на сайтах в Интернете ...
Чуть больше года назад Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы сообщила об аресте исполнительного продюсера небольшой телекомпании "ООО 'Паблик Медиа'" 41-летнего Алексея Осипова – за вымогательство и нарушении неприкосновенности частной жизни ...
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

20. Решение по иску "Коммерсанта"

Издательский Дом" к ООО "Бюро ФЛБ" о взыскании 100.000 руб. //текст судебного решения// Иск заявлен о взыскании 100 000 руб. - компенсация за нарушение имущественных авторских прав.
... сети Интернет, доступ к электронным документам для пользователей является платным, плата взимается за каждую просмотренную статью, с лицами, желающими использовать материалы газеты истца в электронной форме, заключаются возмездные авторские договоры ... Копия в Google