Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

В тот же день эта сумма была перечислена со счета ЗАО «НАФТЭК» на расчетный счет 000 «КОНСАР» в том же отделении Межпромбанка и 000 «КОНСАР» выписал векселя в количестве 30 штук по 5 миллионов рублей каждый, на общую сумму 150 миллионов рублей.
Пожали руки, договорились, что я подъеду еще к ним после 15 часов поговорить по другим делам, но, спустившись на лифте вниз, был задержан на выходе из здания сотрудниками ОРБ. Где-то час они меня держали то в машине, то на лестничной клетке 8 и 9 ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2. Заслуженный рейдер России.

Акт с крупной суммой недоимки был передан в ОРБ № 5 ДЭБ МВД, сотрудники именно этого подразделения «прессовали» «Небо-сервис», не скрывая, что их прикрывают на самом верху.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

3. В друзьях у мафии, на службе у спецслужб.

5 октября 2009 года в администрацию района ворвалось около ста сотрудников ДЭБ в сопровождении следователей и бойцов антитеррористического подразделения "Рысь" в масках, с расчехлёнными автоматами. Их прибытие напоминало бандитскую сходку: парковку администрации заполонили дорогущие внедорожники: "Порше Кайены", "Мерседесы", "Лексусы". Все чёрного цвета, с "блатными номерами". Севастьянов, который тогда был уже начальником 5-го отдела ОРБ №3 ДЭБ и его коллега заместитель начальника 6 отдела ОРБ ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. Al Капоне.

Возможно, к осени — даже несмотря на коронавирус, тормозящий расследование: то отправили на двухнедельную самоизоляцию следователя, то, с 5 июня на карантин ушли фигуранты.
Неформальное государство Ранее шестой отдел угрозыска переформировали в ОРБ (оперативно-разыскное бюро), а потом настало время прямое и определенное, ОРБ сменило УОП (Управление по оргпреступности).
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

5. Коррупция по провокации.

Оказалось, что под фамилией Каримов скрывается оперативник ОРБ №3 ДЭБ МВД Борис Калимулин. Выяснилось также, что проживает он вовсе не в коптевском общежитии, а в неплохом подмосковном особняке, и имеет три дорогих иномарки — шикарный «Мерседес», «Ленд-Ровер», а также последней модели «Ленд Круизер». Впрочем, такой заслуженный борец с коррупцией, очевидно, имеет право ни в чем себе не отказывать… Эпизод 3: Москва 22 марта 2010 года Тверским районным судом города Москвы к 5 годам 6 месяцам ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

6. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В уголовном деле речь идет о двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем за вознаграждение конкретных услуг сотрудник МВД не оказывал, а лишь осуществлял общее покровительство взяткодателям. В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

7. Кастрация от Воробья.

Александр Седунов Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Игорь Воробей (справа) Более 5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 65 лет, употребляющих биологически активные добавки, якобы повышающие потенцию, даже не подозревают о том ...
Да и «страховка» работает — когда в 2009 году нелегальным производством и распространением содержащих тадалафил БАДов заинтересовались следователи, буквально по одному звонку Игоря Воробья в ОРБ №10 МВД России уголовное преследование отменили.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

8. Игры силовиков-разбойников.

И тогда 5 декабря 2007 года банкира прямо в его рабочем кабинете избил не знакомый ему мужчина с охранником.
Зато вскоре финансиста нашел подполковник 10-го оперативно-разыскного бюро (ОРБ) по раскрытию преступлений коррупционной направленности департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД Александр Шаркевич, с которым ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

9. "Олимпийский" откат Владимиру Лещевскому не довели до уголовного дела.

11 июля бизнесмен приехал в здание ОРБ № 7 и получил инструктаж от оперов и следователей: они специально просили его в разговоре с высокопоставленным чиновником из управделами Лещевским упоминать разные валюты, чтобы получить на аудио- и видеозаписи подтверждение: передавались именно те деньги, которые находились в пакете (4 млн рублей и 5 тыс. евро).
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

10. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Каково же было мое удивление, когда ему с радостью предложили вакантное место в ОРБ №5, но с одним лишь условием — нужно было заплатить за перевод почти сто тысяч долларов США. Моему удивлению не было предела: — В ДСБ (департамент собственной безопасности — прим.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

11. Неслужебное поведение.

Деятельность Хорева Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

12. Владычеству Рушайло настал конец.

*** Документ №3 ["Сын Рушайло представился лейтенантом милиции Тереховым"] Рапорт старшего оперуполномоченного ОРБ ГУ МВД по ЦФО старшего лейтенанта милиции Ф-ва 5 февраля 2002 г. В ночь с 4.02 на 5.02 2002 г. в ходе проведения ОРМ было произведено изъятие товара, подпадающего под признаки бесхозного имущества.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

13. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

В рейтинге российских миллиардеров 2009 года, составленном журналом «Финанс», он занимал 208-ю строчку с оценкой собственности в 3,5 млрд рублей.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

14. Медный король под подозрением.

Как стало известно РБК daily, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу.
«11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

15. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

16. Хоть стреляйся!

Система работала по иерархическому принципу: Максим Каганский передавал, к примеру, начальнику ОРБ №7 Владимиру Скворцову причитающуюся ему часть отката, взятки или похищенного из бюджета. Тот, в свою очередь, делился со своими замами, которые участвовали в конкретной операции. Помимо этого, Максим передавал соответствующую долю начальнику какого-нибудь отдела, например начальнику отдела №5 ОРБ №7 Дамиру Фейзулину, который, уже, если считал нужным, делился со своими сотрудниками – операми.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

17. Миллиарды Александра Удодова.

Так, например, последний день милиции 10 ноября 2010 года весь отдел №5 ОРБ №7 во главе со своим начальником Дамиром Фейзулиным отпраздновал на снятой им Александром Удодовым «Ласточке» — самом дорогом ресторане-теплоходе г.Москвы, пришвартованном у Лужнецкой набережной и предлагающем по-настоящему шикарное обслуживание и дорогие продукты.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

18. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Уже 20 марта 2010 года в Сочи был арестован начальник ОРБ № 11 МВД РФ полковник Сергей Мотин, его заместители полковники Дмитрий Дмитриев и Сергей Руднев.
Цена вопроса — 2,5 млрд.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

19. Школа молодого рейдера Дыскина.

В суды направлено более 3,5 тысячи заявлений о признании недействительными противоправных сделок с землей, возбуждено свыше 200 уголовных дел».
От Москвы до Сочи 5-й отдел ОРБ ГУ МВД РФ по ЦФО разрабатывает ОПГ, чья деятельность простиралась от Москвы и области до Сочи.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

20. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей.
Ныне в материалах благодаря тому, что за дело взялись сотрудники ОРБ, появились все необходимые документы: от производителей тех самых насосов, которые их никакой фабрике не продавали; от перевозчиков, которые никакие насосы не перевозили; от ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google