Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В 2010-х годах «Открытие» начало выстраивать репутацию модного банка.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

2. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

3. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Через несколько часов после этого события ЦБ объявил о введении временной администрации в «Открытии», «Открытие холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

4. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Кампания была спровоцирована отчасти критикой, которую Минц высказывал в адрес Центробанка, утверждается в ответе на иски «Открытия» и «Траста».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

5. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Стоит отметить, что позиция «Открытия» нашла понимание в Лондонском суде, который пока отказывается размораживать активы бывших владельцев «Траста».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

6. Пинкертоны Вадима Беляева.

По заявлению АСВ, судя по предпочтению в выборе банков для санации, находящегося в весьма дружеских отношениях с «ФК Открытие», 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

7. Увидеть Лондон и прогореть,

Профессионалов из Knight Capital, по словам Романа Лохова, ему «агрессивно продавали» руководитель департамента торговли долговыми инструментами «Открытия» Алексей Сергеев и один из директоров OSL Сергей Кондратюк: «Они сказали, что у нее прекрасная репутация и прибыльность около 70—80 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

8. Росгосужас из "Открытия".

«Открытие» получило за все это время в рамках санации более 400 млрд.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

9. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

Он был направлен в Арбитражный суд города Москвы от имени банка «ФК Открытие». Исковое заявление подано в отношении бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, Рубена Аганбегяна и Вадима Беляева (как лиц, осуществлявших фактический контроль), а также «Открытия холдинга», владевшего прямо и косвенно 53,84% голосующих акций банка.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

10. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.02.2017 Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж Рейдерский союз пронырливого махинатора и готовых на подлог финансистов Иван Кузнецов Эта группировка не так давно взяла под контроль известные в Подмосковье девелоперские фирмы.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

11. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Варранты и бонусы Деньги «Открытия» пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в «дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

12. "Открытие" развели комплексно.

Потом бумаги были проданы Adamant — уже по $13, тот перепродал их «Открытию», а оно — Norvik по указанным выше долларовым ценам.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

13. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

По данным “Ъ”, уроженец Владикавказа Джордж Урумов, имеющий гражданство России и Великобритании (в российском паспорте он значится как Георгий Урумов), был принят в лондонский офис «Открытия» в начале этого года в качестве руководителя международного блока операций с долговыми инструментами.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

14. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По его словам, выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

15. Классическая схема Вадима Беляева.

В начале апреля РИА Новости сообщили о том, что связанный с "Открытие Холдингом" кредитор банкротит крупного акционера "Росгосстраха".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

16. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека "Открытие" — 200 руб., Альфа-банк — 120, "Тинькофф" — 70, "Росгосстрах" — 15, Райффайзенбанк — 12, Бинбанк — 5, Сбербанк — 3 Оригинал этого материала © devicelock.com, 08.08.2019, Цены черного рынка на базы данных российских банков (лето 2019), Иллюстрации: devicelock.com Ашот Оганесян Недавно я делал обзор цен российского черного рынка на пробив персональных данных, а теперь посмотрим на немного другой сегмент это темного бизнеса.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

17. Суд принял меры на 289 млрд руб.

На эти деньги структуры Минца погасли долг перед «Открытием», выведя свое имущество из-под залога.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

18. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Пропажу 230 млн руб. в южном хранилище одного из офисов банка «Открытие» в Казани обнаружили в ходе плановой проверки, рассказала пресс-секретарь Приволжского филиала этого банка Екатерина Молева.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

19. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Одной из таких схем стал фиктивный займ банка "Петрокоммерц", который как мы уже говорили, был поглощён ФК "Открытие", Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

20. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Трейдеры ФК "Открытие" во главе с Джорджем Урумовым заметали следы наличными Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 05.09.2012, Иллюстрация: via "Наша газета" "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке" Людмила Клот «Бронированный автомобиль подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier & Cie. Из него выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google