Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Оба банк". Результатов: банк - 9474 , оба - 4482 .
Результаты с 1 по 20 из 1713.

Результаты поиска:

1. Декларации Медведева и Путина за 2009 г.
Годом ранее Путин декларировал, что владеет 230 акциями банка ОАО «Санкт-Петербург» стоимостью 230 рублей в ценах 1997 года. Теперь они не указаны. Песков говорит, что информация размещена в соответствии с требованиями текущего законодательства (в указе № 561 от 18 мая 2009 года действительно нет требований раскрывать информацию об акциях).
Дата: 13.04.2010 Копия в Google
2. "Газета.Ру" vs. Мамут
Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских конгрессменах, давно известно, кто у нас грабит страну - БОЛЬШОЙ МАМУТ В КРЕМЛЕ. Копия в Google
3. "Норд-Ост" захватил банкир.
Через две недели, 28 июня, Гатиев снова обнаружил в банке крупную сумму фальшивых долларов. Тогда-то он окончательно понял, что с Баркинхоевым нужно прощаться, и подал заявление об уходе.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google
4. Русский банкир стал невыездным из Британии.
... 26.11.2011, Русский банкир стал невыездным из Британии, Фото: "Коммерсант", DELFI Русский банкир стал невыездным из Британии Владимир Водо Владимир Антонов Вестминстерский магистратский суд вчера освободил под залоги главных акционеров литовского банка Snoras россиянина Владимира Антонова и гражданина Литвы Раймондаса Баранаускаса, которым инкриминируются финансовые махинации. В декабре в том же суде начнется процесс об экстрадиции экс-банкиров в Литву, где им грозят 10-летние сроки заключения ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google
5. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.
Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате. По версии следствия, в апреле 2016 года, незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии, при их непосредственном участии из банка было выведено свыше 3 млрд руб. на счета фиктивных структур. Несколько лет экс-руководители банка проходили по делу в качестве свидетелей.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google
6. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
По версии Следственного комитета России (СКР), с их помощью Анатолий Мотылев в 2014–2015 годах похитил из своего кредитного учреждения как минимум 17,6 млрд руб. Причем за часть невозвратных кредитов банк получил ничем не обеспеченные сертификаты «Берег луны». Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
7. "Чутье их не подводило".
Это пример идеального тандема, когда оба партнера равновесны, но никогда не заходят на поляну другого.
В 1996 г. Пономаренко и Скоробогатько стали совладельцами Русского генерального банка (РГБ).
Дата: 02.04.2012 Копия в Google
8. Банки, Bentley и "быки".
[...] *** "Магнатъ" Ерхов Банкир со странными связями Оригинал этого материала © Znak.com, 27.05.2013, Чернецкий и Тунгусов сняли с продажи "Банк "Екатеринбург" Оксана Луткова [...] Данные об Александре Ерхове — немногочисленны.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google
9. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
Речь в деле, по данным источников “Ъ”, идет о хищении 98 млн руб. у небольшого банка «Рублев», которым владел Григорий Гуревич до краха кредитного учреждения. Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Об этом, по данным источников “Ъ”, в своих показаниях говорит и Сергей Шаповалов.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
10. Рустэм Магдеев идет на посадку.
У них много общего, например, оба ездят на бронированных автомобилях. Оба работают с «Росатомом»: Магдеев, как уже было сказано выше, сдает ему офис в Москве, а Ростовцев — в Будапеште через подконтрольную ему компанию Realtex-Development. Оба имеют хорошие контакты в Администрации президента. Оба пользуются услугами не самого известного швейцарского банка — Banque Cantonale Vaudoise, отделением в Лозанне. Причем, у Ростовцева в банке обслуживается компания Kaproben, которая засветилась в ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
11. Братский бизнес.
Стоит отметить, что их богатство стремительно растет – еще в 2001 году Всемирный банк оценил собственность в 134 млн. долларов. Оба брата являются акционерами своих предприятий.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google
12. 1. Отечественные варяги
Мы оба давно понимаем друг друга с полуслова.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал. Копия в Google
13. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Повышать осведомленность клиентов, ведущих ВЭД, о рисках TBML, в том числе — об уголовной ответственности при попытке провести такие операции. Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п.) для проверки подлинности таможенных деклараций, а также таможенно-торговой деятельности экспортера ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
14. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.
РАПСИ, 24.07.2019, "Суд по иску Нота-банка арестовал имущество экс-совладельца Вадима Ерохина на 46 млн руб": Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего ПАО "Нота-банк" об аресте имущества экс-совладельца банка Вадима Ерохина на сумму более 46 миллионов рублей, говорится в определении суда.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google
15. Нары делу не помеха.
... с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец. Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в результате которой в 2009 году банк лишился ценных бумаг на $400 млн . Затем они оказались в офшорных компаниях, подконтрольных Аблязову. Как выяснилось, этими офшорными компаниями управлял Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова. Стоит отметить, что оба родственника уже были осуждены на различные сроки английским ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google
16. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК). Представитель «Ростеха» подтвердила факт переуступки долгов «Красного Октября» ТД ВМЗ. Герасименко говорит, что под сделку ТД ВМЗ привлек кредит Банка Москвы. То, что Банк Москвы установил на ТД ВМЗ кредитный лимит в 2,35 млрд руб., следует из копии их кредитного ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
17. Банкиры с большой дороги.
Для учредителей Русского генерального банка Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко этот бизнес-проект не первый. Скоробогатько сейчас ушел под знамена партии ЛДПР, Пономаренко – председатель совета директоров РГБ. Еще несколько лет назад оба руководили небезызвестным Ялосбанком – банком, который оставил после себя сотни миллионов долгов и несколько уголовных дел. Раздобыть информацию о Пономаренко и Скоробогатько не просто, а очень просто.
Дата: 31.05.2004 Копия в Google
18. Новый русский Виктор Медведчук.
... и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в России нефтяной холдинг и кредитовал НПЗ в Ростовской области. Кроме того, с попустительства "Роснефти" у Медведчука появилось то самое месторождение в Сибири. Вблизи расположены нефтяные участки Хотина, с которыми хорошо знаком новый управляющий "Дулисьмы". В конце ноября 2023-го появилась информация, что эти активы перешли новым хозяевам. Об этом слышал и знакомый Хотина, который ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google
19. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
Кроме «Мастер-банка» его пригласили в советы директоров Русского земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина. Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
20. "Компромат" на избранного президента США Трампа:
И я думаю, что если бы через нас шли эти атаки, я так или иначе об этом бы узнал».
Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 86

Последние запросы

Финкельштейн
Тлевлесова
Игорь петров
Внуковская
Марин игорь николаевич
студентов
Мельников максим
студентов
Марин игорь николаевич
Питер
Николаев александр\
студентов
ОЛЕГ
Марин игорь николаевич
студентов
Внуковская
Соболева
Олег ткач олма
студентов
Сфера эфир
Марин игорь николаевич
9/11 AND 1=1
студентов
Иван павлович
студентов
Олег ткач олма
студентов
Газпром и его родственники
Пробирная палата россии
Марин игорь николаевич
Пробирная палата россии
Куклачев
Набиуллина охрана
Sibanthracite PLC
НДС
студентов
Алексей печенкин
Пробирная палата россии
,банк москвы
Дедов иван иванович
Носов леонид генрихович
Авторитет из Владимира
Красная поляна нао
Пробирная палата россии
Zeldovich
Sibanthracite PLC
Пробирная палата россии
Алексей печенкин
Дедов иван иванович
Пробирная палата россии

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru