Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские криптоотмыватели, Фото: petukhovsky.com, bosfera.ru Валерия Позычанюк Кажется, в скором будущем Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

2. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб. Показания экс-сотрудника прокуратуры Жарова и его подельников из ФСБ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.08.2019, Похищенные налетчиками из ФСБ деньги принадлежали ассирийским бизнесменам Максим Солопов Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк «Металлург» 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся валютно-обменными операциями на территории рынка «Москва» в Люблино.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

3. "Любимый банк криминального мира".

Впрочем, по его словам, банковские переводы в Liberty Reservе не приветствовались: обменники боялись подставиться, получив через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

4. США достали Александра Винника в Греции.

В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

5. Украинские менялы.

Украинские менялы Сеть из 1200 связанных с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым "обменников" не платит налоги Оригинал этого материала © Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

6. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Как отметил хакер, Bitzlato был довольно маленьким обменником, если за пять лет через него прошло всего $700 млн. Левашов считает, что основным клиентами этой биржи были наркоманы.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

7. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Желающие купить или продать криптовалюту попадают в нее в поисках более выгодного курса на сайтах крупных обменников.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

8. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Оттуда уже на виртуальную валюту можно было купить наркотики или украденные номера кредиток, переведя нужную сумму в LR на счет продавца, открытый также в LR. Ненужные LR можно было через те же обменники конвертировать в доллары.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

9. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

2. Чтобы положить деньги на счет, нужно купить местную валюту через обменник в интернете.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

10. 8.4. Путин кормил меня суши

Ни копейки русских денег при себе не оказалось, так что надо было срочно искать обменник. Прибитые кризисом банки работали кое-как. По закону подлости у меня не нашлось даже мелких денег на такси, так что от одного закрытого обменника к другому я ковыляла через нечищеные сугробы и гололед. Если кто не знает, сообщаю: девушкам ходить зимой пешком по Москве строго противопоказано. Это доказал мой правый каблук, с омерзительным хрустом отломившийся ровно у третьего обменника. Копия в Google

11. Пирамида на пирамиде.

Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. «Обменник обеспечивал выгодный курс с процентами.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

12. Юрий Грымчак за $1,1 млн обещал "решить" с судьями и чиновниками.

Как сообщили 24 канала в СБУ первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере более 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировал в "своих" валютных обменниках. СБУ отслеживала эти операции, сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строжайшей тайне, и руководству обменников "зашивали рты".
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

13. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.

Российское следствие заявляет, что женщина обманула рынок теневых обменников криптовалют, а часть украденных денег перевела в поддержку ВСУ. Ввиду выше изложенного, сотрудничество с ней депутата Госдумы кажется, как минимум, настораживающим.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

14. Шорористический акт.

Полностью контролируемый им «Фабер-банк» специализируется на обмене наличной валюты, то есть фактически является не банком, а сетью «обменников».
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

15. Этапом в Амстердам.

Обменники предлагают обменять «любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро, дирхамы». В Coyote Crypto журналу «Компания» рассказали, что офис «сейчас на карантине» и пообещали сообщить, когда начнут работать. На вопрос о том, как проходит процедура обмена, представитель обменника в Telegram отвечать отказался.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

16. Мэрская доля: ни дать, ни взять.

С лотереи и импровизированного валютного обменника в МГУ они переключились на перепродажу оргтехники. Затем, забросив учебу, в марте 93-го создали в Москве, Питере и Новосибирске сеть обменников МДМ-бюро, переросшую позднее в МДМ-банк.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

17. 7.1. Ельцин и мой дефолт

Я обещаю вернуться ровно через сорок пять минут: двадцать минут до обменника, двадцать - обратно, и еще пять, чтобы сдать фантики... Казаков клятвенно пообещал дождаться меня. * * * Таксист домчал меня до обменника даже минут за пятнадцать. Копия в Google

18. Черный нал там правит бал.

Вечером получатель взятки приходит в обменник и спокойно забирает всю сумму, возможно, даже другими купюрами - на случай, если номера тех были переписаны.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

19. Дыра в блокчейне.

На этот раз мы в офисе Garantex — это не просто обменник, а крупнейшая в России криптобиржа.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

20. Хакерам оформили билеты в колонию.

Сам "Мигель Моралес" в закрытом разделе площадки Hydra писал, что вину за убийство следователя специально "вешают на его ребят", которые один раз "жестоко покарали петухов", обокравших некий криптовалютный обменник.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google