Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Оригинал этого материала © Jacta, 12.11.2014, Фото: via Jacta Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева. Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

2. Путин не помог Мастер-банку.

По словам представителя МВД, "в банке поменялся собственник, который заменил всю команду управленцев и с тех пор у полиции нет информации, что через банк продолжаются операции по незаконному обналичиванию, а следовательно, и претензий к ним нет". Банк сменил название (теперь это Далетбанк), получил новую лицензию. Но в МВД не исключают, что в деле Мастер-банка могут появиться новые фигуранты. Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

3. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

На этот раз в роли неудачливого инвестора выступил защитник сине-бело-голубых Александр Анюков. Объект для того, чтобы вложить свои 70 миллионов рублей, Анюков выбрал совсем уж неудачный — бизнес одного из известных петербургских авторитетов Андрея Хлоева по прозвищу Беспризорник, человека, которого Владимир Барсуков (Кумарин) любил называть «племянником». Теперь Анюков дает показания в суде в качестве свидетеля. Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

4. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

... более 5 млрд руб., Фото: via bankchart.ru, РИА "Новости" Маргарита Алехина Александр Чеметов Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

5. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... бухгалтерского учета и налоговой отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным сведениям. Группа силового воздействия: Кокарев Александр Геннадьевич, Галимов Сергей Рафкатович, Лемешков Валерий Александрович – угрозы убийством мне после захвата моей собственности в РФ и на счетах компаний в АО «Rietumu Banka ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

6. "Мастер" дерзил и возникал".

Это были Борис Ильич Булочник и его младший сын Александр».
По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, речь идет об операциях по обналичиванию.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

7. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Брат Александрова Александра. Доверенное лицо первого вице-президента «ЮКОС – Москва» Михаила Трушина, который крестил сына Алексея Александрова Виктора. Организатор процесса обналичивания похищенных денежных средств в Москве и других городах России.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

8. Киллер вспомнил Цветомузыку.

По показаниям Александра Живицы, в 1990-х годах Струганов якобы контролировал один из крупнейших городских рынков «Взлетка». Сам Цветомузыка рассказал в суде, что одним из направлений его бизнеса было «обналичивание финансовых обязательств красноярских компаний, в частности энергетиков».
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

9. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

... Коммерсант", 11.07.2013, Фото: "Коммерсант" Дело об обналичивании 2 млрд рублей пытались прекратить за $2,5 млн Александр Жеглов Хамовнический райсуд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве гендиректора ЗАО "Агротрейдсервис" Евгения Калинича. Бизнесмен обманул своих друзей — бывших руководителей Золостбанка братьев Игоря и Александра Крюковых, фигурантов скандального уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он обещал банкирам за $2,5 млн ...
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

10. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств. 18 октября 2007 года Евгений Двоскин написал на имя тогдашнего начальника ГУ МВД по ЦФО Николая Аулова (сейчас он является заместителем директора ФСКН) заявление с просьбой «привлечь к уголовной ответственности сотрудника МВД РФ Александра Соловьева, который вымогает взятку в размере $1 млн».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

11. Федор Цырульник прилетел под арест.

Умышленно не занимавший руководящих постов в банке В. Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Александра Вдовина и Федора Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — сказала собеседница агентства.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

12. Игры силовиков-разбойников.

... входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс ...
5 июня руководитель банковской группы подполковник Александр Сивцев официально известил Михаила Завертяева о том, что возбуждено уголовное дело N 311525 "в отношении гражданина Двоскина Евгения Владимировича и других неустановленных лиц" по ст. 163 ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

13. Рекорд взят под стражу.

В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий считает, что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", ФСП, а тем более обналичиванию денежных средств следствие не располагает, а вся доказательная база, считает он, "построена на догадках и предположениях".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

14. Выемки в "Нефтяном".

"Нефтяной" был крупным игроком на рынке обналичивания средств" Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.12.2005, Фото: "Коммерсант" Все дело в прошлом.
«Меня настораживает, что в МДМ-банке председателем совета директоров был ближайший друг Касьянова – Александр Мамут.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

15. Самый тайный из "масонов".

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

16. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Маст-банк стал широко известен в 2013 г. Тогда МВД объявило о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали тогда, что деньги выводились в том числе и через Мастер-банк.
Акционеры у банка незадолго до отзыва лицензии действительно сменились, а предправления стал Александр Бондарь.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

17. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского. Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

18. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... младшим партнером — Александром Удодовым. Тогда группа Карманова — Удодова романтично называла себя «Монтажники». Для справки: в 2000-2001 годах получить возмещение НДС из бюджета можно было на основании одной лишь платежки, подтверждавшей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту. Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

19. Заместитель министра культурно обогатился.

Но все, кроме него и управляющего «БалтСтроя» Александра Коченова, были отпущены.
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

20. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

По балансу банка на 17 сентября активы оценивались в 7,4 млрд руб., обязательства — в 6,4 млрд руб. После проверки ЦБ выяснилось, что сумма обязательств банка меньше суммы активов на 500 млн руб. Банк подвели клиенты, которые занимались обналичиванием. Григорьев Александр Побывал акционером как минимум двух банков, лишившихся лицензии в этом году.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google