Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

["Деловой Петербург", 17.07.2015, "В Петербурге пять человек признали виновными в проведении незаконных сделок на 45 млрд рублей и отпустили": Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента MONTEVALLEOU (зарегистрирована в Эстонии), чтобы дать участникам группы возможность управлять ее банковскими счетами. В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

2. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется ...
[Фонтанка.Ру, 13.08.2013, "В Петербурге арестован фигурант дела банка "ВЕФК": В судебном заседании фигурант дела утверждал, что все поездки за границу согласовывал со следователем, однако пояснил, что, не дождавшись ответа на последнее свое ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

3. Как завяло дело Помидорихи.

... эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке» стали известны причины неожиданного прекращения уголовного преследования гражданки Финляндии Элизабет Элине Вон Мессинг, обвинявшейся в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей ...
По мнению Следственного комитета, за 3 года участники событий, которые мы опишем ниже, вывели из легального оборота Петербурга 45,6 миллиарда рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

4. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Из него следует, что банк может быть связан с операциями по обналичиванию, а его акционеры Сергей Камзин и Леонид Шоршер имеют странную особенность записывать на пленку все свои разговоры с друзьями и деловыми партнерами.
Госпожу Савинскую, напомним, бизнес-сообщество Петербурга называло не иначе как «самой влиятельной женщиной» в деловой среде города. Савинская, писал «Деловой Петербург», оставила Петровой в наследство сильно сузившийся банковский рынок, поскольку в ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

5. Директор навылет.

руб. Не входя в круг известных на рынке дистрибьюторов или, тем более, производителей, эти «фирмы-прокладки» использовались в схемах личного обогащения С.Ющенко, Д.Костыгина и А.Мейера за счет «Ленты», реализуемых через вывод и обналичивание средств ...
Его «карта» окончательно выброшена из колоды востребованных топ-менеджеров и, возможно, ему остается надеяться, что А.Мейер даст ему поуправлять своей сетью мини-отелей в Петербурге.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

6. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Оригинал этого материала © solomin, 13.08.2009, Фото: "Коммерсант" Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту Схемы совладельца "Арсенала" Михаила Cапего Олег Заботин Михаил Сапего Уже несколько месяцев петербургские и федеральные СМИ ...
Кассиром в этой схеме обналичивания выступал опять же родственник Сапего Виталий Меньчик, у которого были доверенности на управление всеми банковскими счетами фирм-прокладок.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

7. Заместитель министра культурно обогатился.

[...] В Изборск для составления независимого заключения приехала группа архитекторов-реставраторов и археологов из Петербурга и Великого Новгорода во главе с кандидатом искусствоведения Михаилом Мильчиком.
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

8. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

9. Звезды контрабанды.

На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

10. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
В книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» известный исследователь криминальной изнанки северной столицы Андрей Константинов пишет об Олеге Шустере как о ранее судимом и связанном с «Тамбовской группировкой».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

11. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

12. Черный нал там правит бал.

- Павел Викторович, в Петербурге самое заметное дело последних месяцев - арест "авторитетного предпринимателя" Барсукова (Кумарина).
Суммы нелегального обналичивания в столице поражают воображение: какие-то мелкие банки за считаные дни выдают на руки одному-двум людям десятки миллиардов рублей и десятки миллионов долларов.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

13. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

14. Вячеслав Ананских избил следователя.

По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств.
... городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан», которая подала ряд исков к комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

15. Схемы "Яндекса".

Часть денег «Атлантик» и «Ультима» перечисляли на карточки физических лиц, в чем суд усмотрел признаки обналичивания.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

16. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

17. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Само же расследование деяний, инкриминируемых «ночному хозяину Петербурга», уже приобрело международный характер.
В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

18. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Данными этого старого, утерянного паспорта Марсалек пользовался при поездке из Москвы в Петербург на поезде и при сдаче медицинских анализов.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

19. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей. Главных фигурантов знают в Петербурге давно как «двух Леш-Мерседесов», однако один из «Мерседесов» успел выехать за границу. «Фонтанка» узнала, что оперативники заглянули за выручкой в сеть цветочных магазинов, а владельцам сети «Бар SPb» сегодня не до пива. То же самое — престижному ресторану "Casa del Мясо". 6 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

20. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Разослали поддельные карточки с письмом о времени «Ч», а после обналичивания денег — денежный перевод на счета организаторов операции. Всё «без шума и пыли». Подобную операцию мог совершить и один человек, который обнаружил брешь в системе банка, однако без помощи сообщников у него это бы заняло гораздо больше времени». […] Как ранее писала «Фонтанка», Виктор Плещук, зарегистрированный в Петербурге, не является коренным жителем нашего города.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google