Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... отчетности всех компаний, управляемых В.В.Гершковичем; Изоткин Вячеслав Иванович – выплата заработной платы со счетов компаний при АО «Rietumu Banka», обналичивание денежных средств; регистрация компаний в госорганах по заведомо ложным сведениям ...
Чиновники должны были задержать выплату денег ФГУП «123 авиаремонтный завод МО» и ОАО «Звезда», и дать задание руководителям предприятий подписать договоры, по которым подконтрольная В.В.Гершковичу компания ООО «Русатоммет» получит исполнительные ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

2. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны ...
Какие медиа рекламировали "20 идей" На старте кампании летом 2021 года — идеи от Дмитрия Давыдова рекламировали звезды с популярными аккаунтами в "Инстаграме", вроде Максима Галкина (признан "иноагентом) и Тимати.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

... это были самые популярные статьи для обналичивания средств. В отличие от упомянутых выше персон известный российский каскадер Александр Иншаков был не наемным менеджером, а совладельцем банка. В должности председателя совета директоров он непосредственно курировал работу "Андреевского". Но и его судьба незавидна: банк лишился лицензии в 2003 году из-за нарушений нормативов ЦБ и махинаций в отчетности. В этой коммерческой структуре находились счета возглавляемых Иншаковым общественных организаций ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

5. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Парочка путешествовала по России и загранице за счет немецкой компании (в одном из писем личный ассистент Марсалека забронировал для Натальи поездку в Барселону в марте 2015 года, включая отель стоимостью €695 за ночь).
Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

6. Спонсор адмиралов легла на дно.

[...] С начала 2014 года по 1 августа 2015 года остатки на счетах юрлиц снизились почти на 50%, с 4,8 млрд до 2,7 млрд руб. Объем вкладов физлиц за это время, напротив, вырос с 2,7 млрд до 3,6 млрд руб. — Врезка К.ру] Отметим, что в разные периоды клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов связи "Связной" и даже киножурнал "Ералаш".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

7. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

ЦБ сообщал, что в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам кредиторов и вкладчиков и нарушал правила ведения бухгалтерского учета. "Сенатор" не был участником системы страхования вкладов. В декабре 2009 года банк был признан банкротом. В ноябре 2010 года "Росбалт" со ссылкой на источники сообщал, что банк фигурировал в ряде расследований о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

8. Двуликий Янус.

... очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в заинтересованном банке ...
В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

9. Приложение № 1.

При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных ...
Годовой декларируемый доход Хенкина в 2005 году был сформирован за счет платежей ООО «Промторг», ООО «Торговый центр», ОАО «Национальный торговый банк», ООО «Самарааэротур», ООО «Стрела», ЗАО «ТК «Металлист» и ООО «Приоритет».
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

10. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... Forbes.ru Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их Антон Вержбицкий Артисты и звезды шоу-бизнеса, политики и чиновники — вкладчики с миллионами в кармане всегда были желанной добычей для банкиров ...
По словам еще одного источника Forbes, в ходе проверки ЦБ выяснилось, что со счетов многих клиентов были списаны миллионы долларов, а на некоторых без их ведома оформлялись кредиты.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

11. Депутат под следствием.

Взять хотя бы статью «Три кита для осетра», напечатанную в «Тихоокеанской звезде» от 31 мая 2006 года.
Кроме того, было выяснено, что неправильно исчислялся НДС. Вот так, «по мелочи», уходили деньги завода на счета компаний, в той или иной мере, подконтрольных Дмитрию Розенкову.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

12. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Именно эта компания отвечает за социальные объекты и жилье, которое возводится за счет государства.
... тендеры, объявленные структурами ФСБ. Осенью 2014 года «Выбор строй монтаж», который возводил лабораторный нанотехнологический комплекс для МИФИ, обвинили в завышении строительной сметы на 84,5 миллиона рублей и обналичивании большей части этой суммы ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

13. Обнальный прием.

Как считают силовики, фигуранты занимались обналичиванием денежных средств. По их данным, счет шел на миллиарды рублей.
На конференции преобладали делегаты с короткими стрижками, Владимир Нелюбин стал новой политической звездой Западного Урала.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

14. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…
Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

15. Звезды контрабанды.

Служба экономической безопасности ФСБ во главе с Юрием Яковлевым под ударом собратьев из УСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2016, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Звезды контрабанды Андрей ...
Поэтому изучение его бизнеса и выявление связей имеет вид весьма приблизительной гипотезы, а рассказы знакомых с ним предпринимателей ровным счетом ничего не добавляют к пониманию его фигуры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

16. Заместитель министра культурно обогатился.

По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
А также — рубиновых звезд и одного из символов Москвы — часов со Спасской башни, отбивающих для всей России наступление Нового года.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

17. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под ...
В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка».
Дата: 13.08.2014 Копия в Google