Поиск по "Обналичка 2019". Результатов:
2019 - 2962
,
обналичка - 181
.
Результаты с 1 по 9 из 9.
Результаты поиска:
- 1. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".
-
Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал" Людмила Тучкова, подруга сожительницы миллионера из МВД, была "оператором" обнальной площадки банка "Новое время" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко ...
То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов.
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
- 2. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.
-
То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
- 3. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.
-
Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В ...
Их обналичкой, как установили оперативники, занимались Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
- 4. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.
-
Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск ...
В 2019 году расследование было завершено, и дело поступило в Центральный райсуд Омска.
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
- 5. "Три кита" снова всплыли.
-
Игорь Зобов, родственник Романова, представляется как бывший сотрудник ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, по показаниям потерпевших, возбуждавший уголовные дела по просьбам Романова, а также занимавшийся «обналичкой» средств и легализацией незаконных доходов Романова, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества, например, Автокомбинат №16, который украли из АО «Мострансагентство» и продали Группе ПиК под снос и застройку. А с осени 2019 года Мордкович уже занял ...
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
- 6. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История Айэркена Саймаити, отмывшего $700 миллионов через Кыргызстан, Фото, иллюстрации: via OCCRP Когда-то в мраморных залах Чыраганского дворца на европейском берегу Стамбула суетились слуги султана Абдул-Азиза и кипела придворная жизнь.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 7. Король обнала выкупил свободу.
-
Сергей Магин вышел из колонии на 8 месяцев раньше: сборщику бумажных изделий недосиженное заменили штрафом в 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2019, Кадр из видео: Вести.Ру Король обнала выкупил свободу Сергей Сергеев Сергей Магин Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 8. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
-
[…] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
Такое решение в сентябре 2019 года приняла судья Ирина Аккуратова.
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
- 9. Год Нисанов, чемпион по дружбе.
-
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой газеты», речь шла конкретно о «Садоводе», «Москве» и «Фуд Сити».
Дата: 16.12.2020
Копия в Google