Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу Юрия Пирогова задержали по делу о незаконной обналичке 9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.12.2016, К незаконной обналичке через Маст-банк привлекли его бывшего президента, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

2. Обнальный прием.

Обнальный прием Сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова погорел на поставках кэша Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.12.2015, Обналичка измерялась миллиардами, Фото: sambo.ru Дмитрий Астахов Вячеслав Зубков ...
Четыре года назад о своем желании баллотироваться на пост депутата Законодательного собрания Пермской области заявил президент Клуба спортивных единоборств, бывший борец-"классик" Владимир Нелюбин.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

3. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал ...
... не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по обналичке материнского капитала через коллективную покупку недвижимости в теории может осуществить любой "кооператив" из нескольких ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

4. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Сын первого зампреда Госдумы, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова Петр даже стал трейдером Внешпромбанка.
Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

5. Как финансируются российские выборы.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и ...
Кроме того фирме выпала честь стать одной из лишь шести компаний-спонсоров выборов президентом Дмитрия Медведева в 2007 году (она внесла в его фонд около 600 тыс рублей).
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

6. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Источник с администрации президента РФ подтвердил «Известиям», что в отношении ПР проводилась проверка в соответствии со Сводными планами контрольных мероприятий.
[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

7. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

С тех пор прошло десять месяцев, у президента уже работает полноценный пресс-секретарь, вот только никак не могут найти транспорт для журналистов...
Там установлена эксклюзивная "обналичка" и двери из ливанского кедра за полмиллиона гривен, а крыша произведена из меди.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

8. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

Согласование его кандидатуры в Администрации президента РФ прошло при посредничестве банкира Игоря Когана.
«Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с обналичкой, дутым капиталом и т.д.», — комментировал это выдвижение ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

9. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

Это весомый повод задуматься о целесообразности продления полномочий нынешнего удмуртского президента. Очередным поводом для сомнений Кремля стали события, связанные с делом Сергея Смирнова - криминального авторитета Сережи Ижевского, известного также как «Хрюша» и «Мастеркарт». Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

10. Письмо Алексея Френкеля:

Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем ...
В конце 2004 года на рассмотрение поступил Сберегательный Банк России - бесспорный лидер не только по числу частных вкладов, но и по объему обналички, что никем и никогда не отрицалось.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

11. Надзор по-русски.

Однако находящийся в Сочи президент Владимир Путин пока никак на происшедшее не отреагировал.
При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

12. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

13. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Несмотря на это, сотрудники СКП РФ почти сразу провели в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об «отмывании» и обналичке.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

14. Взяли игру на себя.

У нас есть специальный комитет в РФС, который ими плотно занимается», — коснулся намедни президент РФС Сергей Фурсенко темы футбольных агентов, что делает крайне редко и, по словам многих журналистов, весьма неохотно.
«Снятие со своего счета — этакий эвфемизм «обналички» денег и их передачи на решение «нужных» вопросов, — поясняет собеседник «Новой газеты».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

15. Зачем Фридману палата?

Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

16. Побег Линшица.

По крайней мере, президенту концерна «Нефтяной» Игорю Линшицу очень хочется в это верить.
«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

17. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Даже объясняют цель демонстративного убийства – показать Путину, что его пытаются скомпрометировать серьезные силы мировой закулисы и подтолкнуть президента дать российским силовикам больше власти.
Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

18. Зеленин Дмитрий. Справка

... правления Русского акционерного торгового банка "РАТО Банк"; 1995—1996 — первый заместитель председателя правления, президент — председатель правления "Ресурс Банка"; январь—сентябрь 1996 г. — генеральный директор АООТ "Интеррос", образовавшегося в ...
... которым неоднократно пользовался; - несколько раз Зеленин, в период «вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам ... Копия в Google

19. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Мордовская сова на самарском глобусе.

«ОГОНЕК» пишет: «По скандальности кампания по выборам президента Мордовии …является беспрецедентной по количеству кандидатов, отсеянных задолго до назначенного на 15 февраля голосования.
Причастность к обналичке доказана однозначно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google