Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа. О том, как беззастенчиво "пилят" казну на Дальнем Востоке, о криминальном симбиозе мелких мошенников и крупных чиновников в погонах и без — расследование Бориса Резника Борис Резник, секретарь Союза журналистов России, руководитель бюро журналистских расследований В армейских госзакупках есть товар, который в контрактах обозначен как "твердое топливо".
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

2. Угольная схема сенатора Самойлова.

В силу того что по эпизоду с приобретением активов в Коми операции между «ИК «Таврический» и «ИнтерЭксперт» носили циклический характер, «ИнтерЭксперт» из схемы исключена, чтобы не путать читателя.) "Обналичка" В 2011—2012 годах на различные счета «ИК «Таврический» поступило около 11 млрд рублей за топливо от «РЭУ» и Минобороны.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

3. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex.
Машина не загорелась, хотя и была вся залита топливом.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

4. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

В интервью "ЭП" он рассказывает о Курченко, контрабанде топлива, "отмывочных" операциях, покупке Одесского ОПЗ, роли Игоря Коломойского и бывшей власти в работе "золотого мальчика".
— Почему вы говорите, что Курченко контролировал 80% рынка обналички?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

5. Дело — керосин.

Во-первых, потому, что через эту фирму проходила большая часть поставок топлива в «Шереметьево», а во-вторых, потому, что схемы поставок обеих компаний практически ничем друг от друга не отличались (разве что названиями фирм-однодневок, вовлеченных в ...
Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

6. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

В июне 1992 г. он стал фигурантом уголовного дела о хищении 55 цистерн с топливом с Ухтинского НПЗ. Однако уже в декабре того же года ГУВД Москвы дело закрыло.
Заработав на обналичке, центр начал закупать за рубежом компьютеры, а также памятный многим коньяк «Наполеон».
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

7. Побег Линшица.

Торговый дом занимался закупкой и переработкой нефти и газового конденсата, сбытом автомобильного бензина, других видов топлива и продуктов нефтехимии.
«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

8. Как финансируются российские выборы.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и ...
Как сказано на сайте организации, в распоряжении “Магнатэка” пять баз ГСМ, одна из них ООО «Мытищенская база нефтепродуктов”, поставляющая топливо на заправки ТНК-ВР.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

9. "Схемы" Ходорковского.

Что их поначалу удивляло, так это тот факт, что администрация Архангельской области ни с какими заявлениями по поводу недостачи денег или топлива не обращалась.
Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

10. Финансы Лужкова

ФПК "Кедр-М" обеспечивает выполнение соглашения между правительством Москвы и Минтопэнерго РФ по снабжению автомобильным топливом Москвы и Московской области.
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ... Копия в Google