Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу Обнальная площадка обошлась главе совета директоров "Юг-нефти" в 1 год условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.04.2020, Спонсор борцов условно сел за обналы, Фото: ИА "Грозный-Информ" Олег Рубникович Асланбек Ахметханов Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

2. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

По версии следствия, сотрудницы Росимущества похитили со счетов своего ведомства более 154 млн руб. На обнальную площадку выводились средства с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и пр. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли бесхозными.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

3. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал" Людмила Тучкова, подруга сожительницы миллионера из МВД, была "оператором" обнальной площадки банка "Новое время" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

4. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

5. Миллиарды обналичили под пиво.

Причем за несколькими фигурантами оперативникам пришлось выезжать в различные регионы, где те не только проживали, но и подыскивали новых клиентов для обнальной площадки.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

6. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Интересно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет. Платежи шли через обнальную площадку, которую сами участники группы, а теперь и следователи, называют «Портал». Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

7. Паткина на миллионы.

По данным следствия, на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и проч.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

8. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

9. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

В представленном в прошлом году отчете Росфинмониторинга эта кредитная организация была названа самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

10. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

С российской стороны, мажоритарным акционером перспективной рудной площадки с ресурсами около 23 млн тонн меди, намеревается стать «Норильский никель» Владимира Потанина.
Забыла газета «Время» и об обнальном деле в котором оказались замешаны фирмы Михаила Гаркушкина.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

11. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

По данным “Ъ”, в рамках расследования у руководителей обнальной площадки Кальянова и Циклаури была арестована недвижимость и несколько автомобилей.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

12. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

13. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Однако в итоге оказался в СИЗО как организатор крупнейшей в стране обнальной площадки, через которую прошли миллиарды долларов.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

14. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

По версии следствия, он вместе с сообщниками создал обнальную площадку при скандально известном банке ВЕФК.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

15. Два бюджета мимо кассы.

Затем они более мелким банкам, которые и являются так называемой обнальной площадкой, у которых есть свои фирмы-однодневки, отправляют по $1 млн, $10 млн, $50 млн — в зависимости от спроса.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

16. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

В результате ареста контроль над питерской площадкой, которую создали Кислицын и его партнер Федотов, перешел к Френкелю.
Когда я рассказала историю этого визита коллегам Френкеля по обнальному цеху, ответом мне был гомерический хохот.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

17. Елена Паткина выводила обнальщикам.

При этом чиновница отрицала факт знакомства с участниками обнальной площадки и ее руководителем Андреем Южаковым (все они уже осуждены).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

18. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

19. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

"По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

20. Сергей Магин отмывается от статьи.

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google