Кроме того, к этому бизнесу приковано особое внимание специальных служб, поэтому, как полагают некоторые опрошенные нами «обнальщики», активные расследования вокруг молдавской схемы могут быть связаны с очередным переделом рынка теневых финансовых услуг.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
... авторитет» Костя Байкер, Евгений Двоскин и т. д. Отдельной большой группой шли китайские обнальщики, лидером которых был уроженец Поднебесной, известный в определенных кругах по имени Петя. Он же привлек под «крышу» ряд китайских обнальщиков поскромнее. Потом организатор «крыши» ушел из УСБ ФСБ и из органов в целом. Несмотря на попытки сохранить данный бизнес в прежнем виде, начались разброд и шатания. Обнальщики переходили под другие «крыши», после чего, кстати, многие из них оказывались за ...
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
И уж коли на них сослались адвокаты, сошлюсь и я. Прослушки приобщены к делу следователем МВД Шантиным, который расследовал совсем другое дело: дело знаменитого обнальщика Джубы Элбакидзе, хозяина «АКА-банка», «Родника», «НЭПа», который обналичил через свои банки миллиарды долларов и, будучи объявлен в конце концов в розыск, свалил из России.
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
"Обнальщики" От Семенова-Горского ниточка потянулась к другим фирмам-однодневкам, учредителями которых оказались пенсионеры, наркоманы и покойники.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Как считает следствие, фирма была создана по указанию владельца «Энергострима», а оперативный контроль над ней осуществляли известные обнальщики Роман Михальченко и Денис Ващенко, который в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего знакомого Кальте.
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
Таким образом, как полагают правоохранители, за весь период своей деятельности обнальщики могли вывести в теневой оборот порядка 40 млрд руб., а сами заработали на этом более 4 млрд руб. При этом недостатка в клиентах подпольные финансисты не испытывали — с каждым годом количество желающих воспользоваться их услугами только росло.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google