Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Русал" отмазывается от налогов.

... изучении изъятых в ходе вчерашнего обыска материалов могут обнаружиться и новые эпизоды. "Действия правоохранительных органов в офисе "Русала" связаны с необоснованными претензиями налоговой инспекции и следственного управления СКР по Москве к ООО "Русал Фольга" и его руководству"— так прокомментировала вчерашние следственные мероприятия пресс-служба компании. *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.02.2013, Фото: "Коммерсант" Обыски в "Русале": припомнят ли Дерипаске "налоговую оптимизацию ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

2. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... это официальные жалобы), а в Набережных Челнах в 2015 году после обыска зачем-то написали в раковину. Летом 2015 года обыски прошли уже в Саентологической церкви Москвы на Таганке, где правоохранители обнаружили в помещении для исповеди «незаконно ...
[...] Шпионаж Борьба с налоговым управлением США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

3. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

... которого прошли обыски и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц". Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл". Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

4. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора одного из крупнейших отечественных застройщиков ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова. Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, в результате которого государству был причинен ущерб в размере более 200 млн руб. Вчера в офисе компании и квартирах финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко и главного бухгалтера ЗАО Елены Афанасьевой были проведены обыски. Вчера рано утром сотрудники ГСУ СКР по Москве в сопровождении ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

5. "Королевскую воду" замутили налоги.

... с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы ...
После чего в офисе Иосифа Бадалова и по месту его жительства были проведены обыски, а сам заемщик задержан.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

6. Шпионы братья Заславские.

Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.05.2009, Фото: AP Шпион шпиону – брат Алиса Снежкина Александр (слева) и Илья Заславские В Москве за промышленный шпионаж осуждены братья Заславские.
... конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ. Подтверждают факт промышленного шпионажа вещественные доказательства, изъятые во время обыска, который оперативники провели 19 марта 2008 года в помещениях ОАО «ТНК-ВР» и компании «ВР Трейдинг ЛТД ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

7. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2004 [...] Дело ЮКОСа: хроника обысков 4 июля 2003 года в Москве сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ при обыске в офисах компаний "М-Реестр", реестродержателя НК ЮКОС, и АО "Апатит" изъяли сервер ...
Томские милиционеры еще в 2000 г. выяснили, что в 1998 - 1999 гг. "Томскнефть" недоплатила в бюджет около $80 млн, намеренно проводя свои налоговые платежи через неплатежеспособный на тот момент банк МЕНАТЕП.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

8. Пиар-министр России.

В апреле 2011 года сотрудники главного следственного управления СК по Москве вместе с оперативниками ФСБ провели спецоперацию: одновременные обыски и выемка документов в центральном офисе московского управления ФНС, дома и на даче Черничук, а также в управлении ФНС по Выборгскому району Ленинградской области и в офисе ОАО «Выборгская целлюлоза». «Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

9. У оппозиции нашлись деньги.

Самые неожиданные последствия расследование может иметь для Ксении Собчак: помимо следственного комитета ею заинтересовались налоговые органы. На допрос в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве были вызваны ...
При обыске на квартире Ксении Собчак обнаружены Илья Яшин и более €1 млн, $480 тыс. и 480 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2012 У оппозиции нашлись деньги Александр Черных Ксения Собчак Вчера лидеры оппозиции были допрошены в ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

10. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Затем «ТНС энерго НН» полтора года судилась с налоговой службой, но оспорить ее решение не удалось: арбитражный суд Москвы и вышестоящие инстанции подтвердили, что ряд расходов поставщика электроэнергии, в том числе по договору управления, завышен и ...
... неуплаченных «ТНС Энерго Нижний Новгород» в 2014–2016 годах налогов в СК оценили более чем в 1 млрд руб. В офисных помещениях «ТНС Энерго» и «ТНС Энерго Нижний Новгород» и «по месту проживания фигурантов» проходят обыски, сообщил Следственный комитет ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

11. Следы НДС ведут в Альпы.

... уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables.com ...
... главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях. По некоторым сведениям, обыски были связаны именно с ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

12. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

... затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. 8 июля в рамках расследования этого уголовного дела милиционеры провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc ("Ъ ...
... Ребров Шалва Чигиринский Бывший руководитель ОАО "Московская нефтяная компания" (МНК) и его правопреемника — ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК) Шалва Чигиринский вчера был вызван на допрос в главное следственное управление при ГУВД Москвы ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

13. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

На то, что уголовное дело наверняка связано с контрагентами "САН ИнБев", указывает налоговое дело, находящееся сейчас в арбитражном суде Москвы.
Обыски в офисе "САН ИнБев", российской "дочки" крупнейшего мирового производителя пива InBev, проводили сотрудники следственного отделения при управлении внутренних дел (УВД) по ЦАО Москвы.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

14. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

... региональных налоговых льготах. “В 2001 г. Брюс уже работал в компании. Видимо, следователи посчитали, что он не мог не знать об этих схемах”, — говорит сотрудник “ЮКОСа”. По его словам, финансовый директор “ЮКОСа” вызван в прокуратуру в качестве свидетеля. Связаться с самим Брюсом Мизамором вчера не удалось, а дежурный секретарь в “ЮКОСе” сообщила, что он находится в командировке. По словам другого источника в “ЮКОСе”, Мизамор находился в Лондоне на правлении, но планировал вернуться в Москву в ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

15. УДО по понятиям.

В ней вор в законе отбывает срок в 9 лет и 10 месяцев за два эпизода вымогательства (ст. 163 УК) по приговору Никулинского райсуда Москвы.
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

16. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей. В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и ...
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

17. Константина Пономарева сдала декларация.

УПК накладывает строгие ограничения на обыски и выемки у адвокатов (в частности, их нельзя проводить, если уголовное дело не возбуждено против самого адвоката). Но следствие предполагало, что кабинет Казареза на Тверской улице в Москве — это на самом ...
«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

18. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине Владельцу ресторанной сети Юрию Белойвану вменили налоговые недоимки в российскую казну на 650 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2017, К "Тарасу Бульбе" возникли ...
В ходе расследования сотрудники ФСБ и УВД по ЦАО Москвы в том же 2014 году с целью «выявления и документирования преступной деятельности» совместно провели обыски и опросы сотрудников в различных ресторанах «Корчмы Тарас Бульба», а также в ООО ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

19. "Держава" через силу.

... Дивинус», во время обыска никаких документальных описей изъятых документов не велось, хотя там в это время, кроме столичных оперативников, присутствовал следователь СЧ СУ РСО-Алания Михаил Мильзихов, а также сотрудники североосетинских налоговых органов. В результате ООО «Дивинус» лишилось вообще всех документов, печатей и прочих необходимых для деятельности реквизитов. 25 апреля 2011 года бывший партнер Гутнова по бизнесу Галина Тарабарина написала заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить ее ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

20. Ярославская комбинация:

В этот день в рамках возбужденного в отношении К.В.Сонина уголовного дела на заводе и в квартире К.В.Сонина проводились обыски.
Через три часа у К.В.Сонина нормализовалось давление и он тут же уехал из Москвы в Ярославль под контроль врачей больницы им.Соловьева.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google