Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обыски в цб". Результатов: обыски - 3299 , цб - 1304 .
Результаты с 1 по 20 из 142.

Результаты поиска:

1. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
В годовом отчете Федерального казначейства указывается, что данная проверка была проведена по настоянию ЦБ. И все-таки случай, когда Следственный комитет приходит с обыском после проверки казначейством, уникален, отмечают аудиторы. «Я о подобном слышу впервые»,— отмечает глава ИПАР Дарья Дролотенкова. До сих пор обыски у аудиторов проводились дважды — в связи с компанией ЮКОС, а также в связи с истребованием информации по делу Евгения Дода. «Допускаю, что ЦБ был не удовлетворен результатами ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
2. Обыск от первого лица.
— Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров. Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 марта провели обыски. Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия».
Дата: 17.07.2012 Копия в Google
3. Игры силовиков-разбойников.
Чувилин сказал майору, что никакие обыски у Двоскина он не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с ЦБ. В ответ на это офицер будто бы заявил, что первый договор они отработали, а за вторую услугу придется доплатить еще $370 тыс., поскольку изначально речь шла не о $1 млн, а о €1 млн. Разница в курсах этих валют в то время как раз составляла $370 тыс. На этот раз руководители Инкредбанка отказались платить.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
4. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога?
... ни обыски, ни выемки финансовых документов. Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк, КБ «Центурион», КБ «Вертикаль» и КБ «Витас». Также обыски проходили и в ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google
5. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб. Обыски в офисах и дома у Михаила Гуцериева по делу о контрабанде нефти через Турцию на Украину Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2019, Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста ...
... году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ. По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google
6. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.
По данным ЦБ, размер собственного капитала «Банкирского дома» был ниже минимального значения уставного капитала.
... 09.08.2016, "В банке "Банкирский дом" проводятся обыски": Как стало известно «Фонтанке», 9 августа ГСУ СК РФ по Петербургу при участии службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области проводит обыски в банке "Банкирский дом", у которого ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google
7. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка.
В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб. ["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
8. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.
В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке. Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров. По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google
9. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ У кого прошли обыски В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели ...
ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
10. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых ...
А обыски, по ее словам, признал незаконными сам СКП, однако представитель СКП Владимир Маркин это отрицает.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google
11. Who is мистер Двоскин?
Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Двоскин, вероятно, узнал все про «Соловьева» еще раньше: следователь Шантин при обыске в одном из связанных с Двоскиным банков нашел справку с подробной информацией о Шаркевиче, там были перечислены даже номера войсковых частей, где тот когда-то ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
12. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств.
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
13. Выемки в "Нефтяном".
ЦБ допустил его туда со второй попытки, да и то ближе к концу отбора — 21 сентября этого года. Источник, близкий к банку, подтвердил, что ЦБ увериться, что “Нефтяной” оставил в прошлом свои былые “увлечения” наличностью.[...] *** Оригинал этого материала © "Независимая газета", 09.12.2005, Обыск или сыск? Визиты оперативников в банки «Нефтяной» и МДМ вызывают много вопросов Елена Тихомирова, Светлана Гомзикова, Антон Трофимов Обыски, проведенные вчера представителями Генпрокуратуры в офисе банка ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google
14. Путин не помог Мастер-банку.
В ЦБ поддерживают предложенный вариант. Участники рынка надеются, что его поддержат и Visa, и MasterCard. Елена Ковалева, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева [ТВ "Дождь", 21.11.2013, "Источник Дождя: крупные клиенты Мастер-Банка ведут неформальные переговоры с его новой администрацией, чтобы вернуть хоть часть своих денег": МВД проводит обыски в квартирах руководителей и учредителей Мастер-Банка.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
15. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Когда в офисах Finiko прошли первые обыски, экс-министр заверял, что работа компании никак не связана с проектом по «Иннополису».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google
16. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
При обыске дома у Т.К. выяснилось, что Т.К. предоставил помещение для этой фирмы россиянину Р.Д. Проникновение спецслужб в структуры ОПГ?
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
17. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.
В пятницу по местам жительства, а также в рабочем кабинете господина Сторчака в Минфине произведены обыски.
Напомним, в четверг группа сенаторов во главе с Андреем Вавиловым предложила инвестировать средства ФБП в более рискованные, чем это предлагали Минфин и ЦБ, инструменты, в том числе облигации госмонополий и индексные фонды.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google
18. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.
ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила его в выводе незаконным путем из страны $13,544 млн. В феврале прошлого года у Коломойского прошли обыски.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google
19. Вето на правду Вадима Беляева.
Обыски по возбужденному еще в мае уголовному делу начались в канун новогодних каникул, хотя даже санкция на обыск выдана судом в сентябре.
Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google
20. "Академики" из Инвестбанка.
Что касается расследования, в котором фигурировал «Академхимбанк», то СК при МВД РФ в банках-фигурантах дела проводил выемки и обыски, участие в которых принимал следователь Джангр Инджиев.
В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) .
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Александр королев
Альфа фридман
Фонд дар
Андрей Борисович Егоров
Александр королев
леонид фридлянд и его жена
Лебедей сергей
Александр королев
Казаньоргсинтез
Александр королев
Красное село девелопмент
Ельцин центр
Александр королев
Комаров алексей александрович
Кямаледдин гейдаров
Кравченко михаил
Александр королев
Работать в полицию
Киркоров сиськи
Александр королев
Блинов дмитрий
Яковлев владимир
ЛУКЬЯНОВ Евгений Владимирович
Казаков сергей николаевич
Ссб
Александр королев
Березовский игорь
Александр королев
Фонд дар
Самарская
По прозвищу Лом
Александр королев
Андрей Муравьев
Александр Клиновский
Александр королев
Андреев Дмитрий Евгеньевич фск
Девятка
Ричард
Ссб
Александр королев
Игорь найденов
По прозвищу Лом
Жуланов
Спикер в законе
Александр королев
Насир
Минэкономики
Березовский владимир
Александр королев
Малых Татьяна Алексеевна
Дмитрий столяров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru