Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Разводчица Баскервилей.

В интервью СМИ адвокат журналистки Николай Илюшко сообщил о том, что шеф-редактор сайта «Голос спецслужб» арестована по заявлению директора ООО «Ховард-Консалт» Оксаны Токаревой. Оксана Кухта выступала заявительницей по нескольким громким уголовным делам. Именно по ее заявлению возбуждено уголовное дело по факту незаконного выпуска и оборота якутским правительством векселей на 7 миллиардов долларов США. Ей удалось развести двух крутых мэнов - бывшего заместителя Председателя Правительства Якутии ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

2. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

... пространное интервью «Якутской газете» («ЯГ» от 28.11.2003) в котором откровенно заявил: «Национализм – здоровое явление». А вот знал ли руководитель Федерации еврейских общин СНГ Лев Леваев, что контрагенты его фирмы пестуют антисемитское издание? Только бизнес – ничего личного! Скорее всего, знал. Дело в том, что «АЛМИ ДИАМ» не только покупал алмазы у «Нижне-Ленского», он еще выступал в качестве инвестора. В «Инвестиционном меморандуме» «Нижне-Ленского», выпущенном в ноябре 2005 г. ООО «АЛМИ ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

3. Многоэтажный срок Василия Гоголева.

Справка: Гоголев Василий Васильевич родился в 1984 году в г.Якутске Якутской АССР, РСФСР, СССР. В 2009 году окончил Финансово-экономический факультет Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова по специальности «Финансы и кредит». В 2006 году устроился охранником строящегося объекта ООО «Голдлайн». В 2006–2007 годах — менеджер отдела продаж ООО «Голдлайн». В 2007–2008 годах — начальник отдела продаж ООО «Голдлайн». В 2008–2018 годах — финансовый директор ООО «Голдлайн».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

4. Якутский "Мимино" летает высоко.

Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2005 г. УНП МВД РС(Я) по фактам незаконного обналичивания средств рядом якутских предприятий, проходили ООО «Якол» и ООО «Яколстройсервис». По данным МВД РС(Я), особенно активная деятельность этих предприятий в качестве «общака» якутских ОПГ приходилась на период 2003 - 2004 г.г., когда этот процесс контролировался «вором в законе» С. Аветисяном («Сурик»), депортированным из ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

5. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Для страховки в аукционе участвовало также ЗАО «Якутские угли – новые технологии», партнерская структура ИГ «АЛРОСА». На втором угольном аукционе 2007 года ИГ «АЛРОСА» опять не повезло. Участвовавшее от имени ИГ «АЛРОСА» ООО «Якутская угольная компания» не смогло выиграть аукцион – привлекшая миллиардные кредиты Стальная группа «Мечел» снова победила.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

6. Рейдеры против Бооса.

"Якутское дело" В декабре 2003 г. ООО "РУСТРЕЙД" было зарегистрировано в качестве юридического лица в ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский фондовый Центр" (г. Якутск). Решение о создании данного юридического лица было принято ООО "ЮНИЛИКС" в феврале того же года. Учредителями ООО "ЮНИЛИКС" являются те же физические лица, что и ИГ "Русские Фонды": Иванов С.А, Васильев С.А., Бейрит К.А., Шляпочник Я.Л. Генеральным директором ООО "РУСТРЕЙД" Кошкиным А.А., который ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

7. Якутская власть обналичила бюджет.

УНП МВД РС(Я) в конце прошлого года возбудило уголовные дела в отношении фактического руководителя ООО «Симплекс-М», ООО «Сателлит-Плюс», ООО «Стройторг», ООО «Стройснаб-Альта» Ивана Яныгина. Коммерсантом не были уплачены налоги на сумму 40 млн.рублей. Созданные Яныгиным фирмы использовались якутскими чиновниками и бизнесменами для обналичивания денежных средств.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

8. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”». Как впоследствии пояснит журналистам Петр Алексеев, «Чайка» создавалась с одной-единственной целью: выбить деньги вкладчика «дочки» РИКа — «РИК-финанс» из основанного якутским олигархом Дьулустан Борисовым столичного «НР-Банка».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

9. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Окончила среднюю школу №2 в Якутске и факультет психологии Якутского госуниверситета. 17 августа 2001 года вышла замуж за мальчика из параллельного класса Михаила Попова. С 2006 года работает в ООО «Якутгазстрой». Через ООО «Прогресс» Сардана Попова и дочь бывшего президента Якутии Юлия Штырова владеют акциями КБ «Мак-банк», обслуживающим счета компании «Алроса». Зять: Попов Михаил Окончил среднюю школу №2 в Якутске и Якутский госуниверситет.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

10. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы Экс-президент "Саханефтегаз" осужден за мошенничество с якутскими активами Оригинал этого материала © Право.Ру, 12.12.2011, Топ-менеджеры нефтяных компаний осуждены за хищение почти 500 млн ...
... Саханефтегаз" Афанасий Максимов, экс-гендиректор ЗАО "Сунтарнефтегаз" Игорь Чикачев, генеральный директор ЗАО "Витимская нефтяная компания" и ООО "Ленанефтегазстрой" Игорь Пахомов и бывший главбух ОАО "Якутгазпром" [в 2010 г. переименовано в ОАО ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

11. Николай Королев взял и вывел.

... себестоимости производства, запуск конкурентами более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики ...
Другие основные направления — Украину, Балтику и Черное море — якутские производители с легкостью заберут, т.к. могут позволить себе дополнительные затраты по логистике, по сравнению с доставкой из Кузбасса.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

12. Спрут высоких достижений.

Лишь только некоторые якутские СМИ убрали со своих сайтов фото официальной встречи Рахимова с президентом Якутии и другими высокопоставленными чиновниками.
Сын Гафура — совладелец бизнеса в Москве (ООО «АгроОйл компани», второй учредитель — гражданин Ирана Али Рамин Набизада).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

13. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Так было в Якутии (дело якутской мэрии), так произошло в дело «о 119 млн» на строительство социального дома в Архангельске, с которыми исчез губернаторский протеже Юрий Шаулов...
Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

14. Как занять миллиард.

Афанасий Максимов, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), экс-президент якутского АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО ...
... компании, или Олега Витки, гендиректора нефтеюганского ООО «Западно-Малобалыкское», выкачивавшего нефть сверх положенного, или Владимира Малаховского, главы зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор», созданного специально для проведения финансовых ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

15. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб. Как уже рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

16. Игорь Путин аккумулирует проекты.

О том, что Игорь Путин в начале декабря ушел из ООО "Сургуттрубопроводстрой" (СТПС), где с декабря 2010 года занимал должность президента, "Ъ" рассказал сам предприниматель. Компания занимается строительством трубопроводов и сопутствующих сооружений по нефтегазовым и энергетическим проектам для "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза". В конце прошлого года СТПС приобрел контрольный пакет акций ОАО СУ-888, выигравшего тендер Росавтодора на строительство якутского участка федеральной ...
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

17. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый. Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

18. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В августе 2013 года она зарегистрировала для этой цели платежный стартап ООО «Байтмакс».
Сколько инвесторов привлек якутский проект, неизвестно, но сайт не работает по меньшей мере с 2021 года.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

19. Покорители башен "Москва-сити".

— Врезка К.ру На первом этаже находится еще одно помещение Тамары Ожгибесовой, оно сдается компании «Лазурит», которая владеет магазинами «ЭПЛ Якутские бриллианты».
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

20. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

По данным СПАРК, Александр Михальчук является совладельцем якутского ООО «Северный ветер».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google