Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

... документ, будто бы подтверждающий, что все дольщики согласились отдать лучшие земли в собственность ООО "Синист", ООО "Энергогруппа" и других компаний, отстаивающих интересы некой инвестиционной группы "Алроса" Не секрет, что скупка земель происходит в том числе в интересах банка “Возрождение” и ИГ “АЛРОСА”, частной компании, созданной менеджерами государственной компании и использующей имя и финансовые ресурсы государственной компании АЛРОСА (50% + 1 акция ИГ АЛРОСА принадлежат "большой" АЛРОСА ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

2. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

А вот ЗАО «Кареда» располагало 99% акций ООО «Колтекс Даймондс», которое в 2002 году подало заявку на включение его в состав клиентов компании АЛРОСА, претендовавших на покупку алмазного сырья. Таким образом, через цепочку аффилированных юридических лиц Ольга Ефимовна и её супруг могли быть заинтересованы в заключении контракта именно с ООО «Колтекс Даймондс». Говорят, что на конъюнктурном совете АЛРОСА в ходе представления ООО «Колтекс Даймондс» как кандидата в клиенты все эти факты были ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

3. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Причем покупателем обязательно должна была стать ИГ «АЛРОСА». Именно поэтому она участвовала в первом аукционе 2005 года, но проиграла более богатой Стальной группе «Мечел», причем в борьбе, когда первоначальная ставка была превзойдена в 3,2 раза. Для страховки в аукционе участвовало также ЗАО «Якутские угли – новые технологии», партнерская структура ИГ «АЛРОСА». На втором угольном аукционе 2007 года ИГ «АЛРОСА» опять не повезло. Участвовавшее от имени ИГ «АЛРОСА» ООО «Якутская угольная компания ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

4. КИТобой в медийной лавке.

Помогут ли на этот раз бизнесмену наработанные связи в АЛРОСА, ВТБ и Минфине?
Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

5. АЛРОСА под следствием.

Мне удалось выяснить причину странной финансовой операции, которая по самым скромным подсчётам нанесла АК «АЛРОСА» убытки более чем на $5 миллионов». Так куда же пошли эти деньги? В своём заявлении Генеральному прокурору России Владимиру Устинову Гамлет Акопян пишет: «Названные денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

6. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Словом, компания подобралась выдающаяся: Хирьяков, чьими руками было запланировано произвести саму покупку акций на ООО “ТБСС”, Жарков, глава «АЛРОСЫ», влиятельное лицо с сомнительной репутацией по имени Антон Блинов, отвечающее в этой “группе товарищей” за GR (government relations — связи с госорганами), и сам глава Гохрана Юрин — о нем отдельный сказ.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

7. Открытое письмо миноритарных акционеров ОАО Лензолото.

Мы предупреждаем Вас, что сохранение существующего положения вещей противоречит, в первую очередь, Вашим интересом, поскольку ставит под угрозу намеченную сделку с компанией «Алроса».
А в конце 2004 года из компании ОАО «Лензолото» было выведено 6 компаний: ЗАО «ГРК Сухой Лог», ЗАО «Витимэнерго», ООО «Ленгео», ООО «Лензолотодортранс», ООО «Витимсервис», ООО «Витим-Байкал».
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

8. Непуганый Пугачев.

... за кредиты Межпромбанка Управлению делами Президента на льготных условиях (под 20% годовых в 1997 году) П. Бородин помогал с переводом на обслуживание в Межпромбанк счетов крупных предприятий - в частности компании "Алмазы России-Саха" ("Алроса ...
По версии Межпромбанка, один из его клиентов, ООО "Вестстройсервис", обеспокоившись возможными последствиями обвинений О. Лурье для устойчивости банка, в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

9. От Питера до Рейкьявика.

Гендиректором этой компании был Сергей Санне, ныне занимающий пост директора по социальной политике ООО «ЕвразХолдинг».
... алмазная компания АЛРОСА зарегистрировала в Люксембурге дочернюю компанию «АЛРОСА финанс». Миноритарным акционером в «АЛРОСА финанс» выступает тот самый виргинский Shapburg limited, а в качестве администратора люксембургской АЛРОСЫ—другой ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

10. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

... когда-то трудившийся руководителем центра сортировки алмазов АК АЛРОСА в Мирном (Якутия). В уставных документах ООО «АЛМИ ДИАМ» в качестве владельца указан некий офшор – акционерное общество «Берлиничи Трейдинг и Инвестментс Лимитед», находящийся в солнечной Никосии (Кипр). Офшор, конечно, не слишком украшает бизнес – всегда отдает чем-то сомнительным с точки зрения налоговиков, но как говорится «не пойман – не вор», заплатил кому следует и спи спокойно. Кто же подлинный владелец ООО «АЛМИ ДИАМ ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

11. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Все продумано, выдерживается концепция», — отчиталась перед журналистами директор владельца ТРК ООО УК «Центр» (дочерняя компания «РИК») Айталина Вишнякова.
Было решено продать 7%-й пакет акции одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний «Алроса», которая добывает около 95% алмазов в России.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

12. Пауки пожирают друг друга.

Покупателем стало ООО «Холдинговая компания «КИТ Финанс». В торгах также участвовало зарегистрированное в Москве ООО «Управление капиталом», его интересы представляла Н.С.Францевская, начальник Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

13. Голый "алмазный король".

[Лента.ру, 22.03.2013, "ЦБ отозвал лицензию у банка экс-президента "Алросы": По собственным данным БРП, акционерами организации являются пять ООО и председатель совета директоров Александр Ничипорук […].
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

14. О казнокрадах и конокрадах.

Московский конный завод № 1 еще раз обращает внимание потенциальных покупателей, в том числе Межпромбанка, на то, что действия компаний ООО «Энергогруппа», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «Синист ...
... Возрождение» и ОАО «Инвестиционная группа «Алроса». Дальнейшее развитие конфликта показало, что за вышеназванными «интересантами» скрывались «бенефициары» более высокого уровня, а именно высокие должностные лица ЗАО «АК «Алроса» и Московской области ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

15. Рейдеры против Бооса.

Вторым объектом рейдерской атаки в Якутии является алмазный гигант компания "АЛРОСА". Руководствуясь, видимо, перспективой усиления борьбы между Якутией и Кудриным за превращения "АЛРОСА" из ЗАО в ОАО, "Русские фонды" предприняли массовую скупку ...
... К.А., Шляпочник Я.Л. Генеральным директором ООО "РУСТРЕЙД" Кошкиным А.А., который одновременно является и главным бухгалтером общества, выданы доверенности ряду физических лиц на представление интересов ООО "РУСТРЕЙД" по акциям ОАО "Алданзолото" в ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

16. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

В 2006 году владельцем 50,4% акций «Якутгазпрома» стала крупнейшая российская алмазная компания «АЛРОСА». Однако акции «АЛРОСА» не достались.
В настоящее время, уточнялось в письме, в ФСФР поступила копия искового заявления ООО «Славия», ООО «Вега Трейд», ООО «ГротескСтрой», ЗАО «ЭкспертНефтеГаз» о признании эмиссии недействительной в связи с нарушениями условий размещения».
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

17. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

18. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

В конце июля 2013 года в ОАО «Алроса» поступило письмо от ООО «ЧелПром-Даймонд» о полном отказе от алмазного сырья, поставляемого в рамках долгосрочного договора. Долгосрочный договор с челябинской компанией был расторгнут, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Алросы». Однако ООО «ЧелПром-Даймонд» сохранило место в списке клиентов, которым позволяется закупать алмазное сырье в рамках разовых договоров.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

19. Лоббист номер два.

Мало кто сомневается в том, что они являются фактическими хозяевами банка, хотя в списке владельцев долей ООО Межпромбанк их имен вы не найдете.
Сможет ли Пугачев прибрать к рукам компанию "АЛРОСА", пока неизвестно.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

20. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева Единственный экземпляр "непубличного соглашения" партнеров, определяющий их доли в ангольском алмазном бизнесе, сжег главный раввин России Берл Лазар Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" Елена Киселева Лев Леваев Аркадий Гайдамак В начале декабря потенциальный покупатель 51% в нефтяном проекте Dark Oil в Анголе ООО "Геопроспект" уведомило АЛРОСА об отказе от сделки. Более того, ООО ...
Дата: 16.12.2011 Копия в Google