Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Здесь с участием подконтрольных Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный комплекс завода за символическую сумму с «правильно» организованных торгов был продан дочке «Мечела».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

2. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По версии следствия, несколько лет назад депутат, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», истратил нецелевым образом свыше 100 млн руб. дольщиков недостроенного до сих пор жилого микрорайона Ясная Поляна.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

3. Ответ Владимира Стратия.

В частности, следствие выяснило, что инвестор «Мега-Траст», заключив договор на строительство дома с сочинским ООО «Жилстрой 2003», где ему принадлежало 65% уставного капитала, только в сентябре 2006 г. перечислил подрядчику 338, 5 млн. руб. (принадлежащих в том числе и ЗАО «ЭкоПроект»).
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

4. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Все финансовые вопросы и сделки оформлялись из Москвы через Светлану Щербакову, уже известную нам по ООО «Акрилан-Коутинг». К слову, когда дело дошло до банкротства, Куно Ричард, действуя согласно полученным от Игоря Горелова инструкциям, вызвал специальный контейнер, сгрузил туда весь архив с документами «Хеминдастриал Траст» и оплатил их утилизацию.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

5. Человек без костей.

В мае — июне Rambler Group полностью погасила свой долг перед „Трастом“ в 3,3 миллиарда рублей, а освобожденные из-под залога активы „Рамблера“, по данным „СПАРК-Интерфакс“, сразу оказались в залоге у ООО „Цифровые активы“ (Сбербанк). В июле все основные активы Rambler Group, включая ООО „Рамблер интернет холдинг“, были переданы в собственность новой компании ООО „Эпоха диджитал“, созданной офшором Tekso для сделки со Сбербанком. После закрытия этой сделки 11 сентября доли в ООО „Эпоха диджитал ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

6. "Фуфло" Бориса Минца.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой.
Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

7. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

... экс-депутата виновным в том, что, будучи генеральным директором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С 2016 года завод находится в процессе банкротства, в 2017 году на нем была введена процедура наблюдения. Сейчас РЭМЗ работает, основной кредитор (банк "Траст") намеревался сохранить предприятие, найдя нового инвестора ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

8. Чубайса "разводят" "Акриланом".

А значит — уголовного дела бенефициарам «Хеминдастриал Траст ГмбХ» избежать не удастся, особенно в ситуации, когда кредиторы настроены крайне решительно. Что это означает для «Роснано»? Как только швейцарский суд установит факт мошеннического вывода акций ООО «Акрилан», подозрительные сделки с «СЕРЖ Инкорпорейшн» и «Тримдон Менеджмент ЛТД», скорее всего, будут аннулированы.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

9. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

10. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

11. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

... компаниях: ООО "Немо груп" (51%), ООО "Гринспейс" (51%), ООО "Мегаинвест" (50%), ООО "Продвинутая волна" (50%), ЗАО "Конгрессмен" (20%), ЗАО "Русская нефтяная группа" (25%), ООО "Русская алмазная группа" (10%), ООО "Русские алмазы" (50%), ООО "Русская энергетическая компания" (34%), ООО "Русторгтех" (26%). Возглавляет большинство из них. По сведениям сайта "Гражданской силы", является кандидатом философских наук. *** Финансово-промышленная группа "Финансгрупп". Company Profile ООО "Финансгрупп ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

12. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

... Девятый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Московского округа), претензии ООО «ТехноПромСтройПроект» (дело №А40-62276/06-39-482) и ООО «Индустрия-Импульс» (дело №А40-62083/06-102-567) к Самарской области были признаны необоснованными. В исках желчным коммерсантам было отказано. Но именно в этот момент структурам «Траста» удалось найти неожиданных союзников на высшем уровне. ООО «Индустрия-Импульс» подало надзорную жалобу в Высший арбитражный суд. Сейчас вопрос находится ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

13. Как Титовы за счет дольщиков "карман" латали.

... ТТС в Доверительном и инвестиционном банке (ныне банк «Траст»). Одновременно была достигнута договоренность со шведскими концернами «Скания» и «Вольво» о предоставлении ТТС товарного кредита на 5 млн евро сроком на 7 лет. В Красноярском крае были приобретены участки леса, а в расположенном в Кежемском районе городе Кодинске началось строительство лесопильного завода. С этой целью была создана группа фирм: ООО «Техтрансстрой-лес», ООО «Имба-лес», ООО «Техтрансстрой-Говорково», ООО «Возрождение ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

14. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мало того, что господин Колодяжный председательствует в Комиссии по формированию и распределению муниципального служебного жилищного фонда Калининграда и входит в состав комиссии по городскому хозяйству, он еще и является владельцем ООО "Строительная компания Славяне".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

15. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Компания-продавец ООО «Эвап» интересна еще и тем, что ее владелец и директор Алексей Сухарев — это охранник, работавший в том самом гольф-клубе «Сбера», следует из слитых в интернет баз данных.
«Проект» ознакомился с ранее не публиковавшимся документами из этого архива, и полагает, что за Altera Capital, как и рядом других фондов и трастов на сотни миллионов долларов, стоит сам Герман Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

16. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с ...
Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

17. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее 360 млн руб.».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

18. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В организованной группе также состояли Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп» и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»).
Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

19. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Так в рамках готовящейся аферы в траст Семененко Левицким были переданы доли в компаниях, являющихся непосредственными акционерами «Деки».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

20. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Траст капитал" была ликвидирована в 2020 году вследствие банкротства.
Дата: 07.04.2022 Копия в Google