Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2. Криминализация концерна "ОЛБИ".

В складывающихся условиях более внимательного отношения требует изучение как уже известных, так и новых партнеров по бизнесу, наиболее крупной клиентуры, среди которых могут находиться коммерческие структуры и лица, тесно связанные с ОПГ или ...
Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Таким же рэкетом, как «бригада Татарина», занималась и другая ОПГ – бригада Дмитрия Гуффельда и Александра Куценко. Так что наша «братва» в США – настоящий гимн интернационалу». Взгляд из Москвы Какова же наша официальная позиция в отношении «русской мафии»? Представитель ГУБОП МВД РФ, просивший не называть своего имени, сообщил мне: «Что касается так называемой «русской мафии» за рубежом, то соотношение реальности и слухов о ее деятельности примерно пятьдесят на пятьдесят.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

4. Голоса в Думе продаются.

+ = «Единство» 159. ГУЗАНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Бывший охранник А.Быкова, рэкет, участие в ОПГ. + + 160. КОДЗОЕВ БАШИР ИЛЬЯСОВИЧ Ингушская ОПГ в Иркутске, долго сидел в СИЗО, покушение с серьезными ранениями. + = 161. СЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Клиент А.Быкова, бывший мэр Назарова. Коррупция. + + 162. ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ Корпорация «БИН», брат М.Гуцериева. неуплата налогов, вывод средств за рубеж, связи с ОПГ. + = 163. КОРОБОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ Бывший вице-президент ВНК (команда ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5. У нас длинные листья.

ОПГ "ЧВК" Сейчас частные военные компании стали обычным явлением для России. [...] До аннексии Крыма в 2014 году рынок ЧВК был устроен совершенно иначе. В России существовали вполне легальные компании, которые работали за рубежом и оказывали услуги по охране грузов, объектов и людей в конфликтных зонах.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

6. Долгопрудненская ОПГ (II).

... Д" информацию, необходимую для установления рэкетирской зависимости в отношении бывших советских граждан, ныне проживающих за рубежом. Способствовал экспорту проституции, торговле крадеными автомобилями, наркобизнесу. В конце 1994 г., начале 1995 гг. "Потема", "Наум", "Богута" и некоторые другие менее активные члены "Д" были убиты. Сейчас ОПГ осталась практически без лидера. Отавшись без головы, ОПГ все более попадает под влияние "воров в законе", в частности, на нее оказывает давление "вор ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7. Полмиллиона за "авторитета".

Полмиллиона за "авторитета" Сергей Михайлов подал в суд на Навального и ФБК за определение "глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.06.2017, Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за ...
Уголовные дела, в которых он фигурировал, расследовались за рубежом, но и там бизнесмен был оправдан.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

8. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

По факту удается обойтись без санкции суда, возбуждения дела, чтобы чиновник не успел сбежать за границу (к слову, переселение родственников за рубеж служит одним из признаков коррупционности чиновника, о чем речь пойдет ниже) или получить поддержку ...
Пекинский криминолог пытался убедить меня, что ОПГ появились в континентальной части его страны только в 1980-90-х, что стало результатом проникновения гонконгских, тайваньских, корейских, японских и американских криминальных структур на китайский ...
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

9. Золотой криминал.

Другими словами, для сотрудников правоохранительных органов была отнюдь не новостью информация о том, что в «народной» команде, создававшей имидж российского футбола за рубежом, заправляют люди с, мягко говоря, небезупречной репутацией. Что в VIP-ложах на матчах «красно-белых» постоянно сидят члены самых одиозных ОПГ и что клубное руководство всячески этому потакает.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

10. Понты Болата Назарбаева.

... Абишевиче Назарбаеве, родном младшем брате «лидера нации» и некоронованном хане Алматинской области, «герое» многих скандальных историй, не только в нашей стране, но и за рубежом, например, в США. В том числе частенько вспоминали его сына Нурбола ...
Что же касается исполнителей данного бригадного подряда, то, по словам комментатора, похитителями Салдузи были местные братки из криминальной ОПГ «Четыре брата».
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

11. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

На него обратили внимание приближенные Рыбки, который был крупным бизнесменом и заодно лидером ОПГ. Рыбка выделил 200 тысяч долларов на раскрутку Кличко.
... у кандидата в народные депутаты Украины Виталия Кличко: — указывал ли он в декларациях о доходах, подаваемых в отечественные налоговые органы, детальную информацию о своих совокупных доходах, получаемых за рубежом (например, в Германии и США ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

12. Пауки в санкционной банке.

... Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком. Угольные деньги окажутся в руках его «младшего» партнёра и в случае введения санкций против Махмудова: судя по всему, именно на этот сценарий рассчитывает Андрей Бокарев, зачищая свою фамилию во французских СМИ. Учитывая прошлое Андрея Бокарева, такое развитие ситуации не выглядит фантастическим. Считается, что в первой половине 1990-х он был представителем интересов «ореховской ОПГ» в ряде коммерческих банков ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

13. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... ресурс устранить проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса, добавили в КНБ. Для реализации своего замысла Тулешов начал повышать собственный имидж и узнаваемость за рубежом ...
По информации Карасева, получено доказательство, что "на нужды и содержание своей ОПГ Тулешов тратил огромные суммы денег, что вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня РК, так и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

14. ОПС Ленинграда (СПб)

Крупнейший центр автомобильного бизнеса в Санкт-Петербурге – рынок на Проспекте Энергетиков оказывается под контролем ОПГ братьев Васильевых.
Государство никак не защищало интересы соотечественников за рубежом, поэтому это стало прерогативой «команд». Копия в Google

15. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников). Ориентировочный объем по году - около $ 2 млрд. Для легализации деятельности в России было создано представительство компании «RAIL FAINANCE AG» с главой представительства С.Никулиным (бывшим заместителем министра путей сообщения по финансам; уголовное дело в отношении его возбуждено в 2004 году; дело не закрыто), зам. главы представительства - Антонов Д. Данная компания контролирует вывод выручки за рубеж от ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. Приключения "черного нала".

Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.
Насколько известно, у гр. Салаева как-то не заладились отношения с традиционно оперирующей в Москве азербайджанской ОПГ, да и вообще он с какого-то времени весьма сторонился азербайджанской диаспоры.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

17. Осенний марафон Чигиринского.

Оригинал этого материала © "Известия", 23.07.2009 Осенний марафон Чигиринского Беглый бизнесмен избавляется от своей недвижимости за рубежом Пентхаус в знаменитом жилом комплексе "Дом Оперы" Чигиринский продал в полтора раза дешевле рынка ...
В этом доме жили Михаил Черной, Владимир Гусинский, ныне покойный главарь измайловской ОПГ Антон Малевский и находящийся сейчас в израильской тюрьме Григорий Лернер - мошенник, который выдавал себя за главу нефтегазовой компании.
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

18. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались. Обратно деньги перевозились через эстонскую границу на автомобиле. В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

19. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Кроме того, недвижимость за рубежом: Италии, Черногории, Испании. Про такие мелочи, как десять автомобилей представительского класса самых престижных марок, купленных в подражание генсеку Леониду Брежневу и упоминать не стоит. Российские коммерческие фирмы, обслуживающие криминальный бизнес ОПГ и предназначенные для сбыта контрабандных товаров, «серые» таможенные брокеры.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

20. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Руслан Клочков — участвовал в ОПГ и исполнял все поручения Жауырова через Давыдова, Мельниченко и Григораша. Михаил Колчин, Марат Жандосов — были программистами ИП «Alpha soft» и ТОО «Alpha bet». Работали в непосредственном подчинении у Мельниченко. Разрабатывали программное обеспечение для серверов, находящихся за рубежом.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google