Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Афера на миллиард шекелей.

Афера на миллиард шекелей Как ОПГ Абу-Латифа подмяла под себя тендеры минобороны Израиля Оригинал этого материала © vesty.co.il, 14.02.2023, Афера на миллиард: названы имена фигурантов дела о коррупции в минобороны Израиля, Фото: via vesty.co.il, police.gov.il Расследование уголовного дела о коррупции в министерстве обороны получило неожиданный поворот.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

2. Глобализация российских ОПГ

Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. долларов через Кипр и 1 млрд. долл. через Израиль. Копия в Google

3. "Krisha" российского бизнеса.

А именно эта фирма обслуживала частные счета лидера «измайловской» ОПГ Антона Малевского в Израиле и Швейцарии. По показаниям одного из свидетелей, «общак» измайловских аккумулировался, в частности, в Лихтенштейне. Моя статья в 1988 году, где впервые говорилось об «измайловской» ОПГ и упоминались имена её лидеров, называлась «Фиаско».
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

4. Ореховская ОПГ-1

... видимо, означал начало борьбы в Израиле со знаменитой "русской мафией". . Надо сказать, что после смерти Сергея Тимофеева (1994), Лернер сотрудничал с курганской группировкой, однако его отношения с ней к 1996 году осложнились. Сергей Тимофеев, в ранге лидера ОПГ, занимался всем, что приносило выгоду - алмазами, золотом, недвижимостью, инвестировал автомобильные предприятия и даже начал внедряться в нефтяной бизнес. Заработанные средства он переводил в банки Израиля и Австрии, а также - через ... Копия в Google

5. Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор".

Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор" Стрелок, убивший Михаила Маневича в 1997 году, дал показания на лидера тамбовской ОПГ Барсукова (Кумарина) Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.04.2023, ФСБ спустя 26 лет раскрыла убийство ...
Что известно о снайпере с паспортом Израиля, Фото: 47news.ru Евгений Вышенков Аркадий Нусимович 47news собрал портрет того, кто 25 лет назад изрешетил из Калашникова автомашину вице-губернатора Петербурга Маневича.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

6. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Можно добавить, что 25 ноября 1996 года израильская полиция ответила Интерполу на запрос от 22 ноября того же года по поводу Tcherny Mikhail Simionovich, 16 января 1952 года рождения, иммигрировавшего в Израиль 21 июля 1994 года и получившего ...
Не знаю, о каком именно документе говорил Кобзон, но в отчете ФБР “Евразийская организованная преступность в США”, составленном в сентябре 1995 года и засекреченном грифом «For Law Enforcement Use Only” в перечне ОПГ на стр. 5 есть “Организация ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

7. Ореховская ОПГ (II).

В 1989 году у него осложнились отношения с Сильвестром (Сергей Тимофеев - лидер ореховской ОПГ, был близок к Солнцевской ОПГ, после чего он эмигрировал в Израиль и принял израильское гражданство, одна из перевалочных баз Лернера в это время находилась в Швейцарии, где он поддерживал отношения с рядом лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "Первую Российско-Израильскую Финансовую Компанию" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в Люксембурге, уставной фонд 40 млн.долл.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

8. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Здесь же напомним только, что Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части), является гражданином Израиля и Венгрии.
В число иных “знакомых” Могилевича попали: Отари Квантришвили (убит в 1994 году в Москве по заказу Сергея Тимофеева, лидера ореховской ОПГ) и Владислав Ваннер (Бобон, киллер, убитый Александром Солоником) и другие.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

9. Cолнцевская ОПГ (IV).

Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
... освобождение" РОЛАНДО АРАЙИ МОНХЕ БИАЧИНИ утверждает, что стал жертвой доверчивости, так как кандидатуру МИХАЙЛОВА ему, в свою очередь, предложила одна из авторитетных в Израиле адвокатских контор, с которой его связывали деловые контакты ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10. "Коготь" о Лернере

В 1989 году у него осложнились отношения с СИЛЬВЕСТРОМ (СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ - лидер Курганской ОПГ, был близок к Солнцевской ОПГ, убит, по имеющимся сведениям, Ореховской ОПГ), после чего он эмигрировал в Израиль и принял израильское гражданство, одна из перевалочных баз Лернера в это время находилась в Швейцарии, где он поддерживал отношения с рядом лидеров ОПГ. В 1996 году он организовал "ПЕРВУЮ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ" (ПРИФК) которая, по имеющимся сведениям, зарегистрирована в ... Копия в Google

11. Стоптанные "Башмаки".

В августе 2006 года 20 членов ОПГ, причастных к ряду убийств и похищений на территории Украины, были арестованы. В международный розыск были объявлены главари «башмаков» — депутат крымского парламента и коммерческий директор футбольного клуба «Таврия» Рувим Аронов (Рома), который скрылся в Израиле, откуда продолжал руководить остатками «башмаков», президент Федерации бокса Крыма Александр Данильченко (Данила), президент Федерации вольной борьбы Крыма Николай Кожухарь (Молдаван), а также Геннадий ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

12. Синий паспорт для Черного.

В итоге израильской полиции (точнее, ее отделу по выявлению особо важных международных преступлений) потребовалось несколько лет, чтобы постепенно выдворить из страны наиболее одиозных личностей - вроде главы Пушкинской ОПГ Акопа Юзбашева. Однако теперь усилиями тандема Либерман-Черной вся эта кропотливая работа может пойти насмарку. Видимо, первому очень уж хочется заработать на торговле паспортами, а второму - окончательно легализоваться в Израиле, а заодно, может быть, вновь посидеть с ...
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

13. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Малевский подал в БАГАЦ - Высший Суд Справедливости Израиля. Следователи ЯХБАЛя, уверенные, что Малевский оставался главной фигурой измайловской ОПГ, не смогли доказать этого.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

14. Полонского окружили бандиты.

Полонского окружили бандиты Беглый бизнесмен пригласил в Камбоджу "вора в законе" Ваху Маленького, спонсирует создание ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2013, МВД проверит угрозы Сергея Полонского Владислав Трифонов Следственный ...
В Камбоджу обвиняемый перебрался 17 августа, после того как не смог получить гражданство Израиля, затем, как следует из заявления господина Дорошенко, "приобрел за $70 тыс. гражданство Камбоджи".
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

15. Германия вернула России лидера "измайловских".

Позже в руководящую ячейку ОПГ влился и люберецкий «вор в законе» Аксен.
Правда, практически сразу отпустили под подписку о невыезде, однако Малевский уехал в Израиль и был объявлен в розыск.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

16. Присяжные оправдали бауманского Терразини.

... приобретение оружия для "разборок" с курганской ОПГ. В 1999 году Журавлев вдруг уехал в Израиль, где получил гражданство: его мать - еврейка. Там он поступил в ортодоксальную иудейскую школу. Впрочем, утверждают в правоохранительных органах, столь круто изменить свою жизнь Терразини заставило не неожиданное прозрение, а уголовное дело, возбужденное против него в России. Журавлева подозревали в убийстве одного из своих соратников по группировке. Материалы следствия были переданы в МВД Израиля ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

17. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

18. Бандиты рвутся к власти.

Очень любопытно отследить жизненный путь людей, входивших в эти ОПГ. Многие из «бойцов» давно перестали быть живыми.
... Миримский является подданным государства Израиль. Как сообщало "Зеркало недели", Миримский Лев Юльевич получил гражданство Израиля 17 марта 1992 года, о чем выдано свидетельство личности - внутренний паспорт гражданина Израиля ТЕУДАТ ЗЕУТ №309885010 ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

19. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Эта ОПГ также, по данным следствия, незаконно реализовывала продукцию "Апатита" подконтрольным ей посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Поэтому нет ничего удивительного в том, что как руководитель подразделения компании по переработке и сбыту ЮКОС-РМ Михаил Брудно тоже стал фигурировать в уголовном деле.] А израильское информагентство "Курсор" со ссылкой на радиостанцию "Голос Израиля" сообщило, что полиция этой страны получила по линии Интерпола запрос на экстрадицию Невзлина ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

20. Справка на Ангелевича.

"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности.
Коллеги задержанного также опровергли информацию о том, что Ангелевич собирался скрыться от следствия в Израиле, и сведения о количестве и сумме изъятых у него ценностей.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google