Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

... надзорного органа Банка России Сергей Борисов Михаил Сухов Представители надзорного блока сохраняют свои позиции в совете директоров ЦБ, благодаря усилиям… своих поднадзорных. В конце минувшего года на второй пятилетний срок в совет директоров был переизбран главный контролер ЦБ Михаил Сухов. Согласование его кандидатуры в Администрации президента РФ прошло при посредничестве банкира Игоря Когана. Когда в октябре 2006 года глава Банка России Сергей Игнатьев выдвинул в совет директоров банка ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
После чего под руководством Ходорковского членами организованной группы было организовано получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17, 31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

После захвата у меня российских компаний и хищения средств со счетов компаний в иностранных банках, систематических угроз убийством в мой адрес, у меня появились основания считать входящими в состав этой группы еще нескольких лиц. Перечисляю их в ...
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 10п.1 «государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... были уволены из банка под давлением руководства. 9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. 04.05.2012 года вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности. Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы. В ходе проверки зафиксировано манипулирование векселями неустановленных налоговым органом фирм для занижения ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

5. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о подконтрольности данной организации ЗАО «МИАН» (т. 41 л.д. 15-32, 34-143).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Двойные стандарты Счетной палаты.

После чего указом Президента РФ Минфину совместно с Центральным банком и Внешэкономбанком было поручено переоформить обязательства перед юридическими лицами выпуском соответствующих государственных облигаций.
Спрашивается, если подобное творится в стенах главного контрольного органа страны, то чего можно ожидать в других государственных организациях?
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

7. Письмо Алексея Френкеля:

... не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях". То есть, если подозрения возникают - надо направлять, а если не возникают - не надо. Это и есть сомнительные операции. При этом в другом законе, "О банках и банковской деятельности", сказано, что за неоднократное неисполнение 115-го закона Центральный Банк имеет право отозвать у банка лицензию - но кроме статьи этого закона о сомнительных операциях ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ. Следствием установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд ...
После чего, под руководством Лебедева, Ходорковского члены организованной группы организовали получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17, 31 мая 2001г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

9. Роспромбанк разорил его президент.

... для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган. «Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

10. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
... представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) информации в неполном объеме или в искаженном виде ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

11. Чемезов теряет прозрачность.

Напомним, что союз объединяет почти 80 крупнейших предприятий ВПК, корабле- и самолетостроения, а также Банк Москвы и ВТБ. Председателем РСМ является руководитель одного из дочерних предприятий «Рособоронэкспорта» – президент управляющей компании Группы «АвтоВАЗ» Владимир Артяков. Сам Чемезов возглавляет бюро РСМ – главный управляющий орган союза. Как пояснили «НГ» в РСМ, бюро – это коллегиальный, постоянно действующий орган, который избирается на общем собрании на 3 года.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

12. Евгений Федотов против Чубайса.

Минтопэнерго, с одобрения Правительства России, обратилось к бывшему премьеру Силаеву И.С., создавшему в то время Международный союз машиностроителей, в состав которого вошло несколько крупных банков, с просьбой помочь привлечь на Западе денежные ...
С целью доказать свою невиновность обратился с заявлением V. Согласно ст.13 Конвенции: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Глава 7. Азартные игры

В самом начале игры определяется первый банкуюший - тот, кто будет сдавать карты и выставлять начальную сумму денег в банк.
"Шары" и "уздечки" С тюремной камеры начинается приобщение новоявленного зека к садо-мазохистской "хирургии", специализирующейся на вживлении в детородный орган так называемых "шаров". Копия в Google

14. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». Организацию ООО «Арканд-Хаус» найти не представляется возможным, по адресу местонахождения не располагается. Должностные лица организации в нало-говый орган по месту нахождения для проведения опросов не явились.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

15. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... которые проходят через финансовые и брокерские компании, — правительственный орган, а ЦБ и в этом вопросе абсолютно свободен? В свете всего вышесказанного хочу отметить, что главная проблема, которая должна рассматриваться в контексте материалов Френкеля, — это созданная нормативно-правовая база, позволяющая творить произвол в системе, и здесь даже не столь важно, получила ли она развитие в коррупционных схемах и пирамидах. Важно то, что банки оказались, по существу, перед открытой угрозой для ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

16. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

К наиболее значимым из них за последние полгода можно отнести четыре: назначение Артюхова-отца и Юсуфова министрами, а Житника - главой Россельхозбанка, а также создание контрольного управления правительства (ранее такой орган был только в администрации президента). В настоящее время Касьянов активно занимается проблемой реструктуризации ВЭБа - в будущем году он должен разделиться на ВЭБ России с функциями коммерческого банка и ВЭБ СССР, которое фактически станет долговым агентством.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

17. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС, составлявший тогда 20%. Как правило, налоговый орган проводил проверку зачисления суммы НДС в бюджет компанией-помойкой, и никогда не обнаруживал этого.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

18. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... коррупцией проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены ...
В соответствии с имеющимся протоколом заседания так называемого Совета директоров корпорации «Omeka, Ltd», подписанным секретарем компании Марком Каушанским, названным органом 22 августа 1997 г. была принята отставка Адамова Е.О. с поста президента ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

19. Виктору Байкову скинули полсрока.

Октябрь 2015 года Банк «Город» сменил состав правления. Руководящий орган покинули его председатель Станислав Кулагин и несколько зампредов. И. о. предправления назначен первый зам Владимир Генералов. Состав совета директоров банка также изменился. С 21 октября банк прекратил проведение платежей, ссылаясь на технический сбой. Ноябрь 2015 года 10 ноября банк объявил о прекращении операционной деятельности на десять дней.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

20. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... период нам удалось добиться возбуждения уголовных дел, их передачи в вышестоящий следственный орган и, что самое важное, привлечения к ответственности виновных лиц), можно было бы поставить точку, если бы не два существенных факта. Во?первых, Мария Росляк без понятных причин была выведена из так называемого «дела вкладчиков» (средства физических лиц в общей сумме 1 млрд рублей были списаны и присвоены руководителями банка), во?вторых, следствие и суд отказали потерпевшим в аресте многочисленных ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google