Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Таким образом, решения, принятые комитетом кредиторов 19 октября 1999 г., были недействительными. Примерно 26 октября 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы отменил приказ ФСФО об отзыве лицензии Горшкова, а 4 ноября 1999г.
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Пенсионер федерального значения.

Он сумел расширить полномочия ведомства, которое взяло под контроль не только банки, но и казино, пенсионные фонды, ломбарды. В мае 2004 года заявление господина Зубкова о возможных отзывах лицензий у ряда банков стало одной из причин кризиса на ...
А председатель Госдумы Борис Грызлов в 1999 г. возглавлял его штаб на выборах губернатора Ленинградской области.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

3. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства.
С 1999 - заместитель председателя правительства ХМАО по вопросам недропользования и ТЭК. Если учесть, что в ХМАО сейчас добывается около 70% всей российской нефти, то такого влиятельного куратора этих несметных богатств как Владимир Карасев стоит ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

4. Банки-2004

... после чего лишился лицензии и 18 ноября 1999 года был признан банкротом. 17 февраля 2000 года и. о. президента России Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России рассмотреть возможность прекращения процедуры банкротства Промстройбанка и передачи его под управление АРКО. 9 марта Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение о признании Промстройбанка банкротом, а 15 сентября 2000 года Арбитражный суд Москвы признал отзыв лицензии у Промстройбанка недействительным ... Копия в Google

5. Все, что нажито непосильным трудом.

Акции многих предприятий ушли из банка уже после отзыва лицензии.
... списку "Гуты" директорам пяти компаний с требованием предоставить копии учредительных документов, бухгалтерские балансы и отчеты за 1999 г. Директора, у которых не было учредительных документов, ответили отказом, ссылаясь на то, что "Виремент-М" не ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

6. Рублевский пленник Матвей Урин.

... что у банка в бумагах достаточно денег для расчетов с кредиторами, да депозитарий не исполняет распоряжение о переводе бумаг. Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что ...
В 1999 г. семьи Уриных и Бабаянцев стали совладельцами Бризбанка, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

7. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

... финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег ...
В 1999 году возглавил наблюдательный совет страховой компании "Русь". Также входил в советы директоров Мосбизнесбанка, Петербургского нефтяного банка. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму от "Единства" и "Единой России".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

8. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

По появившимся в СМИ мнениям специалистов, из-за отзыва лицензий у руководимых Френкелем банков могли зависнуть большие деньги очень влиятельных людей.
С 1995 по 1999 год – вице-президентом ОАО "Лукойл" и генеральный директор ООО "Лукойл-Западная Сибирь".
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

9. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле. Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал ...
... и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. Затем до 1999 года Борис Сокальский работал в банках "Империал", "Вертикаль" и "Родник". Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

10. Подозрительный рост.

Новостей от ФССН станет меньше, зато каждая из них будет важнее, чем сегодняшние массовые отзывы лицензий из-за “небольшого” капитала.
В октябре 1999 года в Кузбасспромбанке была введена временная администрация Центробанка, но тут АРКО натолкнулось на сопротивление г-жи Кибес. Она неоднократно заявляла, что сотрудничество с агентством только вредит банку, и говорила об иностранных ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

11. В ЦБ проник могильщик банков.

... годов работал в банках «Империал» и «Первый Русский Банк». 1999 — в КБ ИНФОБАНК. 1999 — 2001 — в КБ «Кредиттраст» в должности зампреда правления (в этот период банк уже активно проводил схемно-обнальные операции, за что, чуть позднее лишился лицензии ...
... отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Став в декабре 1999 года политиком, Скоч подчеркнуто отстранился от бизнеса: до 2005 года о нем как о совладельце «Газметалла» не говорили даже его партнеры Алишер Усманов и Лев Кветной. Пакетом Скоча в компании «Металлоинвест» управляет трастовый фонд, а сам он по-прежнему никак не комментирует свое участие в бизнесе одного из крупнейших металлургических холдингов России, сосредоточившись на подготовке законодательных инициатив. В их числе проекты законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. Третье "письмо Френкеля".

... в ней сторонам (ЦБ, ДЭБ МВД и самим владельцам банка) 1,765 млрд. руб. или более 60 млн. долларов США. Всего за месяц (!). Понятно, что владельцы банка не стали опротестовывать решение ЦБ РФ об отзыве лицензии, ЦБ РФ также не стал обращаться в ...
Когда в 1999 году А.А.К. покинул Центральный Банк, А.Ю.З. помог ему устроиться работать сначала в «Русский Стандарт», затем в «Аэрофлот», куда впоследствии перешёл работать сам. В банковских кругах до сих пор ломают голову над тем, кто помог ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

14. За что убили Цветкова.

... же 1999 года на ГОКе появились люди из группы компаний "Каскол" (Москва). Они заявили об участии в аукционе по покупке имущества Дуката и против $8 млн. российско-канадского СП выложили сумму $12 млн. Тендер выиграли москвичи. Таким образом, сложилась ситуация, когда у АО "Серебро Дукат" есть лицензия на разработку дукатских недр, а у "Каскола" - имущество и оборудование ГОКа. Руководство "Каскола" тут же заявило, что готово начать судебную тяжбу с АО "Серебро Дукат" об отзыве у него лицензии на ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

15. Дело Бейлина.

... руководством «Томскнефти», НК ЮКОС и Банка был сговор. В настоящее время указанное уголовное дело прекращено, но, возможно, будет возобновлено по поручению Генеральной Прокуратуры РФ. События относятся к маю 1999 года, когда функции исполнительных ...
В свою очередь, указанным обществам принадлежали 22% и 15% долей в УК ООО «Енисейнефть» владеющим лицензией на крупное Ванкорское месторождение, расположенное в Туруханском районе Красноярского края.Другим крупным участником ООО «Енисейнефть ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

16. Телекоммуникации-2001.

1999 В феврале правительство РФ принимает постановление, согласно которому проведение конкурсов для получения лицензий на пользование частотами GSM-900/1800 признается обязательным только для «диапазонов выше 1800 МГц».
Основание для отзыва — письмо начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина, в котором указывается на необоснованность получения «Вымпелкомом» дополнительных частот в диапазоне 900 МГц. В том же месяце лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

17. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия. Но ничего не нашли. В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с ЦБ РФ, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

18. Пермского банкира нашли на острове.

Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

19. За организацию убийства 5 человек и покушения на убийство 7 человек Пичугин приговорен к пожизненному заключению.

Кроме того, на встрече у губернатора Ханты-Мансийского округа, состоявшейся незадолго до убийства, обсуждался вопрос об отзыве у компании лицензии.
Пичугина обвиняют в убийстве директора фирмы "Феникс" Валентины Корнеевой в январе 1998 года, в организации двух (в 1998 и 1999 годах) покушений на убийство управляющего компанией "Ист Петролеум хандельсгейз" Евгения Рыбина, а также в организации ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

20. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

Активы на 1 января 2006 года – 131,3 млн руб. (1032-е место среди российских банков), собственный капитал – 35,7 млн руб. (1027-е место). Под контролем господина Сабадаша также находится ОАО "Русский дизель" (производство двигателей и запчастей к ним, убыток за 2004 год – 87 млн руб.), который купили близкие сенатору структуры после банкротства предприятия в 1999 году.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google