А основной поток – 90 с лишним процентов – по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший «отмыв».
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
Схема «отмыва»: Иностранная компания фиктивно «заказывает» перевозку компании «TRANSRAIL AG» и подписывает контракт, по которому перечисляет 100 %-ую предоплату компании «TRANSRAIL AG».
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
... всего, либо занимался «отмывом» денег, либо финансировал структуры, которые были заинтересованы в том, чтобы скрывать поступления особого рода. Само по себе существование «отмывачного» банка явление достаточно распространенное. Нам памятны времена, когда половина российских банков грешила тем же самым. И в России, надо честно признать, с ними даже стали мириться как с неизбежным злом. Но такого рода банки обычно не ведут какой-либо активной деятельности, помимо «отмыва» средств (зачем, ведь в ...
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
Тогда «Файнэншл таймс» опубликовала материал о том, что за «отмыв репутации» «Альфа-групп» заплатила детективному агентству 500 тысяч долларов.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Официально Уткин живет за счет сдачи в аренду помещений офисного здания на Шарташской,19 (именно там в свое время было зарегистрировано местное отделение партии Жизни, там же находится его рекламная контора, через которую, вероятно, и идет отмыв предвыборных бюджетов).
Дата: 22.05.2008
Копия в Google