Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание денег через банки Латвии". Результатов: банки - 8005 , денег - 17013 , латвии - 580 , отмывание - 2188 .
Результаты с 1 по 20 из 101.

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона. Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты. Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег. SIA Veikals 512 учредил гражданин Латвии Валентин Войтенко в 2014 году, через два месяца она перешла в управление россиянина Александра Васильева.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
2. Кровь на счетах.
Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро. Полиция заявляет, что он угрожал кредиторам тем, что квалифицирует их активы как незаконные, если они не согласятся «поделиться» деньгами.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
3. Офшорные "договорняки" ABLV.
... норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества». ABLV не согласился с этими претензиями. «ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google
4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
5. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
... что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет. Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка». А журнал Forbes констатировал: «Российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга»… На самом же деле ликвидация ABLV банка ударила не столько по всевозможным мафиози, сколько по ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
... кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов. По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
7. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные ...
Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
8. Большая евразийская "стирка".
... который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google
9. США начинают давить на прибалтийские банки.
"По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google
10. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции. [zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
11. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".
... Что касается остальных средств, “вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями”, которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету “Дисконта” $4 млн, сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google
12. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
... Латвии и Румынии. В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах. Бойко невиновен? По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег ...
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google
13. Обнальная команда Шандаловых.
Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
14. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана. В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную".
Дата: 07.02.2022 Копия в Google
15. "Прачечная" благотворительность.
... преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций. Но интереснее другое. При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google
16. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного ...
Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
17. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он оформил себе еще и гражданство в Латвии по поддельным документам».[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2007, Баловень судов. Арестован инициатор коррупционного скандала в АСВ Александр Жеглов, Ольга Плешанова [...] Уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, СК возбудил около года назад, рассмотрев обращение АСВ, в котором указывалось на факты отмывания денежных средств в его банках.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
18. Технология денежной стирки.
А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
19. Родственные трансакции Алишера Усманова.
... утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google
20. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
... разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце ...
Прокурор Сергей Бочкарев в суде настаивал на этой связи, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, ФСБ, иностранных финразведок (в том числе Латвии, Эстонии и БВО), и приводил следующие аргументы: Абызов хранил у себя документы компаний, якобы не имевших ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

чебурашка
Южакова Светлана Анатольевна
чебурашка
Московский банк'"`
Геворкян р р
АО "НИК"
чебурашка
Михайлов Владимир Владимирович
Ступеньков юрий
Сафина Юлия
банк мир
Красавцев Олег ФСБ
чебурашка
Юрий швец мельниченко
Банк развития
Губернатор кондратьев
Удодов Александр
Фонд «Искусство, наука и спорт»
Банк « Резерв»
Губернатор кондратьев
Анны Белкиной
Губернатор кондратьев
Миронов алексей юрьевич
Рамиль усубов
Филин Владимир владимирович
Климов Денис Владимирович
Губернатор кондратьев
ковалев павел
чебурашка
Депутат вайнштейн
ТрансОйл
ИГОРЬ СИМОНОВ
Греф любовница
Дмитрий Петров
Брычева Лариса Игоревна
Корень Алла
Рив гош
Губернатор кондратьев
Германия\
Дыбенко
Беляев Андрей
Австрии
Су гсу ск по Москве
Сергей Николаевич фролов
ЗУБКОВ
Фонд «Искусство, наука и спорт»
Беляев Андрей
Генералы фсб
Беляев Андрей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru