Поиск по "Отмывание денег через банки Латвии". Результатов:
банки - 8005
,
денег - 17013
,
латвии - 580
,
отмывание - 2188
.
Результаты с 1 по 20 из 101.
Результаты поиска:
- 1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона. Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты. Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег. SIA Veikals 512 учредил гражданин Латвии Валентин Войтенко в 2014 году, через два месяца она перешла в управление россиянина Александра Васильева.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 2. Кровь на счетах.
-
Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро. Полиция заявляет, что он угрожал кредиторам тем, что квалифицирует их активы как незаконные, если они не согласятся «поделиться» деньгами.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 3. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
... норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества». ABLV не согласился с этими претензиями. «ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
... это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие ...
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 5. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
-
... что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет. Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка». А журнал Forbes констатировал: «Российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга»… На самом же деле ликвидация ABLV банка ударила не столько по всевозможным мафиози, сколько по ...
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
... кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов. По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 7. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные ...
Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 8. Большая евразийская "стирка".
-
... который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016
Копия в Google
- 9. США начинают давить на прибалтийские банки.
-
"По неподтвержденным данным, через банки Латвии легализовались доходы некоторых наркобаронов, и в Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон".
Дата: 21.12.2004
Копия в Google
- 10. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции. [zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 11. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".
-
... Что касается остальных средств, “вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями”, которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что “Дисконт” подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету “Дисконта” $4 млн, сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег ...
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
- 12. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
-
... Латвии и Румынии. В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах. Бойко невиновен? По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег ...
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 13. Обнальная команда Шандаловых.
-
Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии).
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
- 14. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
-
Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана. В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную".
Дата: 07.02.2022
Копия в Google
- 15. "Прачечная" благотворительность.
-
... преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций. Но интереснее другое. При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро ...
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 16. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
-
Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного ...
Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
- 17. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
-
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он оформил себе еще и гражданство в Латвии по поддельным документам».[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2007, Баловень судов. Арестован инициатор коррупционного скандала в АСВ Александр Жеглов, Ольга Плешанова [...] Уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, СК возбудил около года назад, рассмотрев обращение АСВ, в котором указывалось на факты отмывания денежных средств в его банках.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
- 18. Технология денежной стирки.
-
А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из ...
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
- 19. Родственные трансакции Алишера Усманова.
-
... утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения ...
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
- 20. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
... разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце ...
Прокурор Сергей Бочкарев в суде настаивал на этой связи, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, ФСБ, иностранных финразведок (в том числе Латвии, Эстонии и БВО), и приводил следующие аргументы: Абызов хранил у себя документы компаний, якобы не имевших ...
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6