Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Неуловимый Семен Могилевич.

Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Ведомости.Ру, 03.08.2019, "СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального": Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

3. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Елена Скрынник отмывается от отмывания Экс-министр сельского хозяйства через суд заставила "Яндекс" удалить из результатов поиска ссылки на публикации об уголовном деле Оригинал этого материала © "МК", 24.07.2017, Экс-министр Скрынник заставила забыть все плохое о ней, Фото: РИА "Новости" Елена Васильченко Елена Скрынник Правом на забвение решила воспользоваться скандально известная бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

4. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн Экс-глава завода "Кристалл" от "таганских" приговорен в Испании к 3 годам и 9 мес. тюрьмы и штрафам на €4,2 млн Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 16.05.2016, Экс-глава завода "Кристалл" осужден в Испании почти на четыре года, Фото: Diario de Mallorca Справа налево: Александр Романов с супругой Натальей Виноградовой Суд Пальма-де-Майорки в понедельник приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода "Кристалл", российского бизнесмена ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

5. Мировая столица отмывания денег.

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

6. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании Выплаты "Вымпелкома" структурам Гульнары Каримовой расследуют в Европе и США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 12.03.2014, Швейцарская прокуратура отчиталась о расследовании против Гульнары Каримовой, Фото: via ca-news.org Гульнара Каримова Швейцарская прокуратура включила старшую дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в список подозреваемых по делу об отмывании денег, которое ведомство расследует последние несколько лет. Об ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

7. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег ($150 млн).
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

8. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011, Министра не поймали и арестовали Ирина Резник Заочно арестован экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, находящийся в международном розыске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

9. Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов".

Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов" Среди клиентов лондонской "имидж-прачечной" правительства Замбии, Руанды, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии, России, Саудовской Аравии Оригинал этого материала © BFM.Ru, 04.08.2010, Лондон стал "имидж-прачечной" Лондон традиционно называют одной из столиц европейских финансов, мировой моды и много еще чего другого, что подогревает национальное самосознание англичан.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

10. Чеченский диктатор может использовать Кубок Мельбурна для отмывания денег.

И в этом случае встанет вопрос, не участвует ли Кубок Мельбурна в международных махинациях по отмыванию денег».
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

11. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Гайдамака обвиняют в мошенничестве и отмывании 650 млн шекелей (около $170 млн) через банк Hapoalim и другие израильские банки.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

12. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал Кокойты назвал публикацию "Коммерсанта" заказной Оригинал этого материала © "Коммерсант-Online", 04.12.2008 "Не место этому президенту в Южной Осетии".
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

13. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Братьев-бизнесменов оставили в швейцарской тюрьме Следователи ищут 20,6 миллиона долларов Федеральный уголовный суд Швейцарии в минувшую субботу оставил под стражей двух российских бизнесменов, подозреваемых в отмывании денег. Напомним: братья Владимир и Валерий Кудиновы обвиняются в хищении, дальнейшей легализации и отмывании на территории Швейцарии средств, полученных при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

14. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Обыски по делу Commerzbank прошли и в Швейцарии: в пятницу прокуратура Цюриха сообщила, что по просьбе франкфуртских прокуроров “изъяла значительное количество улик” в рамках этого дела в кантонах Цюрих и Цуг. Следователи интересовались причастностью Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

15. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Дочь экс-министра заподозрили в отмывании денег отца Игорь Седых, Женева; Дмитрий Сидоров, Вашингтон [...] Между тем стало известно, что прокуратура Швейцарии проводит расследование и в отношении дочери экс-главы Минатома Ирины Адамовой.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

16. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

© "Б-Ф.Ру", 14.12.2004 СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов Сергей Глушко дал письменные показания на Равиля Муратова Виктор Виноградов Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к перекрестным допросам свидетелей в расследовании скандала с выводом активов украино-российской компании ЗАО «Укртатнафта» из-под контроля Татарстана и украинского правительства.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

17. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

18. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.04.2004, Фото: bamo.ru, "Отлучение от клиентов" Светлана Петрова Как стало известно "Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал ему усилить борьбу с отмыванием денег и повысить достаточность капитала.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

19. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

По данным BKA и прокуратуры Дармштадта, ответственным лицам гессенского акционерного общества предъявлено обвинение в отмывании для крупной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга нескольких миллионов евро путем помещения их в легальный бизнес.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

20. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google