Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а дело его живет, Фото: "Новая газета" Николай Сергеев Павел Ивлев Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павла Ивлева к десяти годам заключения за присвоение нефти более чем на 1 ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1) УК РФ в хищении и отмывании 137 млн. рублей, направленных первым вице-президентом «ЮКОС – Москва» Михаилом Трушиным в регионы, якобы, на благотворительность.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

— Врезка К.ру] Валерий Белоконь Экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева сочли виновным в тех же преступлениях и присудили аналогичное наказание с разницей лишь в сроке: он должен был бы отсидеть в колонии усиленного режима 25 лет. Прочих, проходящих по делу — Евгения Вербицкого, Аниту Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова и Чолпон Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении умышленного преступления (часть 1 статьи 30 УК КР), отмывании преступных доходов преступной группой (часть 3 ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

4. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

К середине 1990-х SGS имела офисы в 140 странах, численность ее персонала достигала 39000 человек, а оборот – более 1.2 миллиарда долл.
... сведениям, в 1990-х гг. этот банк поддерживал устойчивые связи с ближайшими помощниками президента России Ельцина, президента Аргентины Менема и одной из швейцарско-итальянских компаний, игравшей ключевую роль в отмывании средств Саддама Хусейна ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

5. Враги государств.

*** Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.07.2011, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

6. Список итальянского бюро Интерпола

Российская преступная организация, именуемая группой КОБЗОНА-КИКАШВИЛИ, в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере отмывания «грязных» капиталов. ____________________ ________________________________________ 1. Среди фигурантов, вовлеченных в эту деятельность по отмыванию денег во главе мафиозных сообществ, значатся: 2 ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

7. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
... Волковские СМИ, включая телеканал «1+1», Леонида Деркача обвинили: 1. Во вмешательстве его спецслужбы в медиа бизнес-проекты и зажиме свободы слова. 2. Делу придали отчетливый антисемитский подтекст якобы «наездов СБУ» на телеканал «1+1», что на фоне ...
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

8. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

9. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF — организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала.
Переехав туда, компании могут воспользоваться налоговыми и валютными преференциями С 1 июня 2019 до 29 февраля 2020 Третья волна амнистии капиталов Предусмотрены те же гарантии, как и на первом и втором этапе амнистии.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

10. Увидеть Лондон и прогореть,

Меньшая сумма была перечислена потому, что перед этим Урумов сообщил Лохову, что он и Нипун Рамайя хотят получить по 1 млн долл.
Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

11. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.10.2005, Список "Антифорбс" Первые лица России и уголовные дела, в связи с которыми они упоминались Практически все уголовные дела в России были прекращены «за отсутствием состава», «события» преступления или встречали значительное сопротивление при расследовании Владимир Путин, президент 1. № 144128 — корпорации «Двадцатый трест» 2. Дело акционера СПАГа (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) (Германия). Подозрение в отмывании ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

12. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице. Губернатор и второй срок Остается один вопрос: кому достались остальные сотни тысяч евро, выведенные из клуба через эту длинную цепочку офшоров? Уставные документы футбольного клуба «Ростов» и его форма собственности (ОАО) устанавливают жесткую исполнительную процедуру по совершению крупных сделок — а выплату 1 млн евро агенту ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

13. Коррупция в "Росатоме".

... К.Е. и вспомогательный аппарат из 8 человек для поддержки обеспечения схем по уводу и отмыванию финансовых средств. Ранее, до 2006 г,. Генераловым В.Н. были созданы теневые коммерческие структуры, как то: — АКБ «Инбанкпродукт» (Председатель Грикуров А.В., Члены Совета Директоров: Генералов В.Н., Ефимов А.Е.); — ЗАО «ПТК-Промтехкомплект» ИНН 7736207335 общая сумма уведенных финансовых средств составила — 4,1 млн.руб. (в т.ч. ОАО «Атомэнергопроект» — 3,6 млн. руб.) учредитель — 100% УК ООО ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

14. Партия оружия.

В ночь на 1 марта воздушным ударом с последующим вертолетным десантом был уничтожен штабной лагерь FARC в Эквадоре в полутора километрах от колумбийской границы.
В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

15. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

16. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Его бывший директор Петр Пьянков обвиняется в растрате на сумму более 200 млн руб., отмывании средств, добытых преступным путем, и незаконном образовании юрлиц.
Теперь ему инкриминируется незаконное создание юрлиц в сговоре с Петром Пьянковым (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для их создания.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

17. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Основных тем для беседы несколько: 1. Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

18. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

19. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[Kazakstan Today, 06.08.2013, "В отношении Храпуновых в Швейцарии начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом ...
[ИА "Фергана", 30.11.2012, "В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова": Ильяс Храпунов является хозяином и руководителем семи компаний с оборотом от 500 тысяч до 1 млн франков.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

20. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В 2010 году на балансе этих компаний находились объекты незавершенного строительства на общую сумму примерно 1 млрд рублей, совокупная прибыль обеих фирм за тот же период превысила 15 млн рублей.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google