Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Экстрадиция Платона была запрошена по двум пунктам обвинения — мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах», — подчеркнул Морарь. [...] Ниже представлены схемы, посредством которых Платон обвиняется в том, что изъял около 1 млрд. леев из Сбербанка. — Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

2. Справка на Ангелевича.

... из банка начался отток средств, и сегодня в банке вынуждены сворачивать некоторые программы В середине апреля председатель совета директоров Монтажспецбанка А.Ангелевич задержан по подозрению в хищении $7 млн. Эти деньги принадлежали разорившемуся ...
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка на Ангелевича Ангелевич Аркадий Владимирович, 26.06.62 года рождения, уроженец г.Москвы, прописан: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.24, кв.306,тел.: 211-15-34, ранее, до 10.02 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3. Хроника наездов на "Мост"

В момент получения черной сумки с деньгами рэкетиры были схвачены вовремя подоспевшей милицией...
Ожидалось, что следствием этого может стать прекращение корреспондентских отношений ряда европейских финансовых учреждений с "Мост-банком", отток крупной зарубежной и российской клиентуры, массовое изъятие депозитных вкладов и отказ в предоставлении ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google