Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... руб, Фото: via ИА EADaily Абубакар Арсамаков Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере 195,6 миллиарда рублей, говорится в постановлении суда. Арестовано имущество бывших президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова, вице-президента банка Адама Арсамакова и акционера МИнБанка Малики Абубакировой ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

2. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

3. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
... и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

4. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... происходила через ПАО «Росбанк» и АО «Россельхозбанк» (действуют от имени АСВ и за его счет). В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом. По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%. Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

5. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

С претензией к нему в Тверской райсуд Москвы обратилось ПАО "Сбербанк России". Впрочем, претензия этого кредитного учреждения оказалась для господина Липезина, надо полагать, не столь обременительной.
... По данным "Ъ", с иском к фигуранту громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на оплату услуг переводчиков в московских и подмосковных судах уроженцу таджикского села Кишлачный Совет Умару Заробекову обратился банк "ДельтаКредит ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

6. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

... Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций. Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Абсолют Банк ...
[...] В ПАО «Сбербанк» назвали приговор «объективным и законным». «При его вынесении судом в полном объеме и всесторонне были исследованы все имеющиеся по делу доказательства»,— отметили в кредитном учреждении.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

7. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

8. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начались 17 ноября. Был определен и банк-агент — им стало ПАО «РГС Банк». По состоянию на 25 декабря 567 гражданам, включенным в реестр обязательств кредитного учреждения, АСВ выплачено в качестве ...
Но затем ее доля в 76% была продана московскому бизнесмену Сергею Вострикову примерно за 167 млн. рублей.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

9. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

60 млн руб. взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение мясокомбинат в Тамбове и кондитерская фабрика в Удмуртии, и, наконец, ссуду чуть менее €1 млн получил лично бенефициар Александр Есин. Примерно в это время заемщик перестал расплачиваться по своим обязательствам. В своих проблемах он винил кризис. Арбитражный суд Московской области признал господина Есина банкротом. При этом инициатором банкротства явилась головная компания холдинга — ООО «Руспродхолдинг». Адвокаты банка ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

10. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... 5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным. 60 млн руб. взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение ...
... Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

11. Спектакль одного "развода".

Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о предоставлении в рамках расследования уголовного дела №12301450013000396 сведений о банковских счетах и выписок по ним, открытым на имя бизнесмена — гражданина РФ. Запросы подписаны заместителем начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

12. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В отличие от многочисленных слушателей, на заседание не явился представитель потерпевшей стороны — АО «Тимер Банк». Решили начать без него. По протоколу суд установил личности фигурантов. Насыров рассказал, что ему 40 лет, он кандидат наук с высшим образованием. Холостой, детей нет — видимо, всю жизнь посвятил карьере. Последнее место работы — вице-президент по стратегическому развитию ПАО «Московский кредитный банк».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

13. Как расконсервировали ККБ.

Во всех странах компания работает по модели партнерства с гарантами, где WebMoney — это платежный сервис, а гарант — банк, небанковская кредитная организация и т.п. Система оказывает услуги по денежным переводам, оплате ЖКХ и сотовой связи, по приему ...
... на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком». Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

14. Выжженная земля "Русь-Ойла".

... в числе прочего, фигурируют: " — кредитные договоры , заключенные АО "Каюм Нефть" с ПАО БАНК "ЮГР А" обязательства по которым переведены на ООО "Восток"; — договоры о переводе кредитных обязательств АО "Каюм Нефть" перед ПАО БАНК "ЮГРА" на ООО ...
Именно поэтому местный куратор "Каюм Нефти" просит своих московских хозяев помочь с решением возникшей в лице прокуратуры ХМАО проблемы.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

15. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... предприятия (№194162-7) и ряд других в интересах российских банков. Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

16. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

[…] В реестр кредиторов также включены требования структур Московского кредитного банка в размере около 20 млн руб. […] Остальные заявления общей суммой в более чем 3,5 млрд руб. приняты к производству. Согласно картотеке арбитражного суда, господин Нелюбин уже имеет 15 заявителей (кредиторов). Наиболее крупным является ПАО «Банк ВТБ» с суммой требований в 1,162 млрд руб. Обанкротившийся «Экопромбанк», где Владимир Нелюбин является совладельцем, требует в два раза меньше — около 604 млн руб ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

17. К деньгам РГС подошли через банк.

... этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО «Росгосстрах». Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

18. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст» Андрея Крысина, экс-предправления кредитного учреждения Петра Журина и пяти их сообщников. Господин Крысин получил восемь лет колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей, господин Журин — шесть лет и 500 тыс. рублей штрафа, трое бывших топ-менеджеров банка, а также ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

19. Крупнейшие российские банки — 2014.

... В3 Мингазетдинов Ильдус В3 Миновалов Кирилл Г3 Михайлов Сергей В1 Московская биржа ММВБ-РТС, ОАО Г1 Московский кредитный банк, ОАО В2 МСП Банк, ОАО А3 МТС-Банк, ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ ...
... Б1 Валетов Ренат В3 Вдовин Андрей В2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

20. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Сергей В1 Михеева Наталья Б2 Мосводоканалбанк, КБ, ОАО Б2 Московская биржа ММВБ-РТС, ОАО Г1 Московский кредитный банк, ОАО В2 МСП Банк, ОАО А3 МТС-Банк, ОАО Г2 Национальный банк сбережений, ЗАО (Иваново) Г3 Национальный клиринговый центр, АКБ, ЗАО Г1 ...
... ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 Ситибанк, КБ, ЗАО Б2 Ситибанк, КБ, ПАО (Украина) Б3 СКБ-банк, ОАО В3 Скубаков Сергей Г2 СМП Банк, ОАО Б3 Собинбанк, ОАО А2 Совкомбанк, ИКБ, ООО Г3 СОГАЗ, ОАО А2 Соколов Алексей Б3 Соколов ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google